證券代碼：688618 證券簡(jiǎn)稱：三旺通信 公告編號(hào)：2023-030

深圳市三旺通信股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將注冊(cè)資本變更及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）具體修訂情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

公司于2023年4月25日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。公司2022年度權(quán)益分派方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20,292,198.00元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增24,350,638股。2023年5月18日，公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，公司總股本由50,730,495股變更為75,081,133股，公司注冊(cè)資本由人民幣50,730,495元變更為人民幣75,081,133元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于公司上述注冊(cè)資本、股份總數(shù)變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行修改，具體修訂情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等事宜。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688618 證券簡(jiǎn)稱：三旺通信 公告編號(hào)：2023-028

深圳市三旺通信股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年6月13日以電話和電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔡超女士召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)于近日收到非職工代表監(jiān)事張躍申先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，張躍申先生由于個(gè)人原因，向監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后張躍申先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。為保障公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意提名盧詩(shī)逸先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688618 證券簡(jiǎn)稱：三旺通信 公告編號(hào)：2023-031

深圳市三旺通信股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月4日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年7月4日 14點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園1區(qū)3棟五樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月4日

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年6月30日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園1區(qū)3棟（深圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務(wù)部辦公室）

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有書(shū)面回執(zhí)及有關(guān)文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2023年6月30日下午17:00時(shí)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“三旺通信2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”并留有有效聯(lián)系方式。

（1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件等持股證明。

（2）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明。

（3）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明。

（4）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

地址：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園1區(qū)3棟

聯(lián)系人：三旺通信證券事務(wù)部

電子郵件：688618public@3onedata.com

聯(lián)系電話：0755-23591696

傳真號(hào)碼：0755-26703485

郵政編碼：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳市三旺通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688618 證券簡(jiǎn)稱：三旺通信 公告編號(hào)：2023-029

深圳市三旺通信股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到非職工代表監(jiān)事張躍申先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，張躍申先生由于個(gè)人原因，向監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后張躍申先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，張躍申先生未持有公司股份。

由于張躍申先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，張躍申先生的辭職將在補(bǔ)選新任監(jiān)事后生效，在此期間，張躍申先生仍將繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)，公司將按照規(guī)定程序盡快完成監(jiān)事增補(bǔ)工作。

張躍申先生在公司擔(dān)任非職工代表監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)張躍申先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

為保障公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月16日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)提名盧詩(shī)逸先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

盧詩(shī)逸先生，1993年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷。曾任深圳市正華豐發(fā)展有限公司平面設(shè)計(jì)師；2017年9月至今任深圳市三旺通信股份有限公司內(nèi)容制作經(jīng)理。

截至本公告披露日，盧詩(shī)逸先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。