證券代碼：605099 證券簡稱：共創(chuàng)草坪 公告編號：2023-022

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日向全體董事發(fā)出通知，召開公司第二屆董事會第十四次會議。本次會議于2023年6月16日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。董事長王強(qiáng)翔先生主持本次會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于墨西哥共創(chuàng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》

經(jīng)審議，同意公司在墨西哥共創(chuàng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（以下稱“墨西哥項(xiàng)目”）投資規(guī)模及資金用途不變的情況下，新增一家全資子公司作為墨西哥項(xiàng)目的共同實(shí)施主體，同時，授權(quán)公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金在兩個主體間的合理調(diào)劑和配置。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的議案》

公司擬對第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議和2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵計(jì)劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》所涉及的共計(jì)100名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的1,613,500股限制性股票正式實(shí)施回購注銷。因公司2020年度、2021年度及2022年度權(quán)益分派已分別實(shí)施完成，現(xiàn)同意公司按照《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價格。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的公告》（公告編號：2023-024）

董事姜世毅先生是本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，已對本議案回避表決。

公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：605099 證券簡稱：共創(chuàng)草坪 公告編號：2023-023

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，召開公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議。本次會議于2023年6月16日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事會主席楊波先生主持本次會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的議案》

公司擬對第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議和2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵計(jì)劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》所涉及的共計(jì)100名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的1,613,500股限制性股票正式實(shí)施回購注銷。因公司2020年度、2021年度及2022年度權(quán)益分派已分別實(shí)施完成，現(xiàn)同意公司按照《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價格。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的公告》（公告編號：2023-024）

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：605099 證券簡稱：共創(chuàng)草坪 公告編號：2023-024

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司

關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的

限制性股票回購價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司（以下簡稱“公司”或“共創(chuàng)草坪”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的議案》。根據(jù)《江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意對2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分的限制性股票的回購價格分別進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次限制性股票激勵計(jì)劃的基本情況

（一）2020年12月28日，公司召開第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，關(guān)聯(lián)董事已在審議相關(guān)事項(xiàng)時回避表決，公司獨(dú)立董事對本次激勵計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2020年12月28日，公司召開第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

（三）2020年12月30日至2021年1月8日，公司對授予激勵對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年1月9日，公司監(jiān)事會披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象人員名單的核查意見及公示情況說明》。

（四）2021年1月14日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

（五）2021年1月15日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（六）2021年1月14日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事已在審議相關(guān)事項(xiàng)時回避表決，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（七）2021年2月1日，公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。關(guān)聯(lián)董事已在審議相關(guān)事項(xiàng)時回避表決，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司董事會對激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

（八）2021年2月10日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2021年2月10日完成了本次激勵計(jì)劃首次授予限制性股票的登記工作，并向公司出具了《證券變更登記證明》。本次激勵計(jì)劃股票登記日為2021年2月10日，首次登記限制性股票216.20萬股。

（九）2021年9月29日，公司召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價格的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，以14.61元/股的價格向符合條件的30名激勵對象授予28.70萬股限制性股票，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（十）2021年10月29日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》?；刭徸N已授予但尚未解除限售的限制性股票25,000股，回購價格為14.61元/股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見和核查意見。

（十一）2021年11月23日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2021年11月23日完成了本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的登記工作，并向公司出具了《證券變更登記證明》。本次激勵計(jì)劃股票登記日為2021年11月23日，預(yù)留登記限制性股票28.70萬股。

（十二）2022年1月28日，公司披露《江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷完成的公告》。公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成3名離職激勵對象已授予但尚未解除限售的合計(jì)25,000股限制性股票的回購注銷事宜，上述限制性股票已于2022年1月27日完成注銷。

（十三）2022年4月26日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票741,200股，回購價格為14.61元/股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見和核查意見。

（十四）2022年6月24日，公司披露《江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷完成的公告》。公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成110名激勵對象已授予但尚未解除限售的合計(jì)741,200股限制性股票的回購注銷事宜，上述限制性股票已于2022年6月23日完成注銷。

（十五）2022年10月8日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，同意公司回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票69,300股，回購價格為14.13713元/股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見和核查意見。

（十六）2022年12月21日，公司披露《江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷完成的公告》。公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成8名離職激勵對象已授予但尚未解除限售的合計(jì)69,300股限制性股票的回購注銷事宜，上述限制性股票已于2022年12月20日完成注銷。

（十七）2023年3月25日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，其后于2023年4月18日召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵計(jì)劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司對上述議案所涉及的共計(jì)100名激勵對象持有的限制性股票1,613,500股進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本次調(diào)整限制性股票回購價格的說明

（一）調(diào)整事由

根據(jù)《激勵計(jì)劃》的規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整。

《激勵計(jì)劃》實(shí)施后，公司已分別實(shí)施完成了2020年度、2021年度及2022年度的權(quán)益分派，其中2020年度權(quán)益分派于2021 年5 月25日向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），2021年度權(quán)益分派于2022年7月6日向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.47287元（含稅），2022年度權(quán)益分派于2023年6月6日向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。

（二）調(diào)整方法

根據(jù)《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整，回購價格的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

公司于2021年2月10日向激勵對象首次授予限制性股票，授予價格為15.11元/股。首次授予后，公司已分別實(shí)施完畢2020年、2021年及2022年年度的權(quán)益分派，三次共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.53287元/股（含稅）。

公司于2021年9月29日向激勵對象授予預(yù)留限制性股票，授予價格為14.61元/股。預(yù)留授予后，公司已實(shí)施完畢2021年及2022年年度權(quán)益分派，兩次共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.03287元/股（含稅）。

因此，公司本次回購注銷限制性股票的回購價格應(yīng)分別調(diào)整為：

1.首次授予部分限制性股票：15.11-0.5-0.47287-0.56=13.57713元/股；

2.預(yù)留授予部分限制性股票：14.61-0.47287-0.56=13.57713元/股；

綜上，本次回購注銷限制性股票共計(jì)1,613,500股，回購價格均為13.57713元/股，回購價款為21,906,699.26元，所需資金均來源于公司自有資金。

三、本次調(diào)整回購價格對公司的影響

本次對公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分的限制性股票回購價格進(jìn)行調(diào)整不會對公司的經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，全力為公司及股東創(chuàng)造價值。

四、獨(dú)立董事意見

因公司2020年度、2021年度及2022年度權(quán)益分派方案已分別實(shí)施完畢，公司對2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分的限制性股票的回購價格分別進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序合法、有效，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會意見

鑒于公司2020年度、2021年度及2022年度權(quán)益分派方案已分別實(shí)施完畢，根據(jù)公司《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司對首次授予部分及預(yù)留授予部分的限制性股票的回購價格分別進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)核查，此次調(diào)整未損害公司及全體股東的權(quán)益，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。因此，我們同意公司將2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予的尚未解除限售的限制性股票的回購價格調(diào)整為13.57713元/股。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京大成（南京）律師事務(wù)所就公司此次調(diào)整限制性股票回購價格的相關(guān)事項(xiàng)出具了《關(guān)于江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的法律意見書》，其結(jié)論性意見如下：本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司本次調(diào)整限制性股票回購價格已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次調(diào)整回購價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查文件

1、《第二屆董事會第十四次會議決議》

2、《第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、《北京大成（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司調(diào)整激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格的法律意見書》

特此公告。

江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司董事會

2023年6月17日