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華儀電氣股份有限公司

第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 董事傅震剛先生、張弘先生、何晨銘先生對本次會(huì)議審議的第2項(xiàng)、第3項(xiàng)議案投反對票。投反對票的原因，請見本公告正文。

● 本次董事會(huì)全部議案均獲通過。

一、會(huì)議召開情況

華儀電氣股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2023年6月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8人（均以通訊方式出席會(huì)議）。全體監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由副董事長孫會(huì)杰女士主持，會(huì)議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議表決，一致通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于推選董事長的議案》；

選舉孫會(huì)杰女士為公司第八屆董事會(huì)董事長，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

同意聘任何桂欽先生（簡歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意5票、反對3票、棄權(quán)0票。

董事傅震剛先生對本議案投反對票，反對理由：簡歷盡調(diào)報(bào)告欠缺合理性及嚴(yán)謹(jǐn)性，缺少必要的自證材料（如社保）。

董事張弘先生對本議案投反對票，反對理由：缺少必要的自證材料。

董事何晨銘先生對本議案投反對票，反對理由：何桂欽先生無法提供與其提供單位相符的近五年社保記錄。

針對異議董事提出的問題，公司人力資源部門已對何桂欽先生履歷情況進(jìn)行了必要的背景調(diào)查，對其近十年的從業(yè)經(jīng)歷逐一進(jìn)行了電話核實(shí)，未提出異議，且其具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

同意聘任曾神貽先生（簡歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意5票、反對3票、棄權(quán)0票。

董事傅震剛先生對本議案投反對票，反對理由：鑒于公司目前狀態(tài)需要一位熟悉上市公司規(guī)則，有處置經(jīng)歷的人選，現(xiàn)人選無上市公司同類職務(wù)之經(jīng)歷，不一定適合。

董事張弘先生對本議案投反對票，反對理由：缺乏上市公司的同類職務(wù)經(jīng)歷。

董事何晨銘先生對本議案投反對票，反對理由：鑒于公司現(xiàn)狀，需要一位熟悉上市公司規(guī)劃，有處置經(jīng)歷的人選，現(xiàn)人選曾神貽先生無同類職務(wù)經(jīng)歷。

針對異議董事提出的問題，曾神貽先生具有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，多次參與了單位重要項(xiàng)目，具有項(xiàng)目處理和解決問題的能力，同時(shí)，熟悉上市公司規(guī)則，取得了深交所和上交所董秘資格相關(guān)證書。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對審議的第2項(xiàng)、第3項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見認(rèn)為：我們審閱了上述聘任人員的個(gè)人簡歷及其他相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，上述人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。我們同意董事會(huì)聘任何桂欽先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任曾神貽先生為公司董事會(huì)秘書。

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附簡歷：

何桂欽 男，漢族，生于1973年8月，96年本科畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，2002年全日制研究生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，擁有英國國際會(huì)計(jì)師公會(huì)資深全權(quán)會(huì)員（FAIA）、高級會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師、基金從業(yè)、證券從業(yè)等資格。曾擔(dān)任深圳世紀(jì)星源（SZ000005）財(cái)務(wù)經(jīng)理、深圳市地鐵集團(tuán)投融資主管、上海電氣金融集團(tuán)投資銀行部高級經(jīng)理、波司登（HK3998）集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、高能資本CFO、天瑞集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，兼任上海市經(jīng)信委專項(xiàng)資金評審專家。

曾神貽 男，漢族，生于1986年11月，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師，已取得上海證券交易所《董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明》、深圳證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》。曾任合眾人壽寧夏分公司運(yùn)營管理部職員、萬乘金融集團(tuán)寧夏分公司綜合業(yè)務(wù)部主管、寶塔石化集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部職員、主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職務(wù)。

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華儀電氣股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華儀電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)公司副董事長孫會(huì)杰女士提名，董事會(huì)提名、考核與薪酬委員會(huì)審核，于2023年6月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，公司董事會(huì)同意聘任曾神貽先生為公司董事會(huì)秘書（簡歷附后），任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

曾神貽先生已取得上海證券交易所、深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格，具備履行董事會(huì)秘書所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形,且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

公司獨(dú)立董事就聘任公司董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：經(jīng)審閱曾神貽先生的個(gè)人履歷等有關(guān)材料，未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》、《證券法》關(guān)于上市公司高級管理人員任職相關(guān)規(guī)定的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定，聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意董事會(huì)聘任曾神貽先生為公司董事會(huì)秘書。

公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0577-62661122

傳 真：0577-62237777

電子信箱：hyzqb@heag.com

通訊地址：浙江省樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心大道228號

郵政編碼：325600

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附簡歷：

曾神貽 男，漢族，生于1986年11月，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師，已取得上海證券交易所《董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明》、深圳證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》。曾任合眾人壽寧夏分公司運(yùn)營管理部職員、萬乘金融集團(tuán)寧夏分公司綜合業(yè)務(wù)部主管、寶塔石化集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部職員、主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職務(wù)。

股票代碼：600290 股票簡稱：*ST華儀 編號：臨2023-060

華儀電氣股份有限公司

關(guān)于資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本月新增合規(guī)擔(dān)保代償資金占用181.66萬元。截至本公告披露日，公司存在原控股股東華儀集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華儀集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)方資金占用余額為195,176.98萬元（其中：直接資金占用114,102.51萬元，擔(dān)保代償資金占用81,074.47萬元），違規(guī)擔(dān)保余額為18,092.17萬元；

●華儀集團(tuán)目前處于破產(chǎn)清算階段，對公司的資金占用、違規(guī)擔(dān)保等一系列問題將存在難以化解的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)隨著擔(dān)保案件的執(zhí)行，公司資金流動(dòng)性將存在進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

一、華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)擔(dān)保及進(jìn)展

（一）資金占用情況及進(jìn)展

1、直接資金占用的情況

經(jīng)自查，公司發(fā)現(xiàn)存在華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形。其中：關(guān)聯(lián)方資金占用余額為114,102.51萬元。具體詳見公司分別于2019年11月25日、2020年4月24日、10月22日、10月23日披露的《關(guān)于公司違規(guī)擔(dān)保、資金占用等事項(xiàng)的公告》（公告編號：臨2019-073）、《關(guān)于對上海證券交易所問詢函的回復(fù)公告》（公告編號：臨2020-043）、《關(guān)于控股股東資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：臨2020-082）、《關(guān)于控股股東資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展的補(bǔ)充公告》（公告編號：臨2020-083）。

本月，直接資金占用情況無新進(jìn)展。截至本公告披露日，公司存在華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方直接資金占用余額為114,102.51萬元。

2、擔(dān)保代償資金占用情況

2023年5月18日，因華儀集團(tuán)與恒豐銀行股份有限公司泉州分行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金被強(qiáng)制劃扣181.66萬元，導(dǎo)致新增合規(guī)擔(dān)保代償資金占用181.66萬元。截至本公告披露日，公司及子公司因擔(dān)保代償資金占用81,074.47萬元，其中：違規(guī)擔(dān)保代償資金占用78,447.16萬元，合規(guī)擔(dān)保代償資金占用2,627.31萬元。

違規(guī)擔(dān)保代償資金占用78,447.16萬元，具體如下：

（1）公司全資子公司華儀風(fēng)能有限公司、浙江華儀電器科技有限公司以自有資金購買的結(jié)構(gòu)性存款合計(jì)72,240.00萬元為浙江伊賽科技有限公司、華儀電器集團(tuán)浙江有限公司借款、票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保，由于債務(wù)人未能按期還款，公司上述子公司賬戶資金于2019年11月18日至2019年12月25日期間累計(jì)被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)73,685.83萬元。

（2）公司因華儀集團(tuán)與深圳中安融資租賃股份有限公司存在的融資租賃合同糾紛相關(guān)案件的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金被強(qiáng)制扣劃2,979.54萬元。

（3）公司因?yàn)槿A儀集團(tuán)向萬向信托股份公司申請的1.5億元金融借款提供連帶責(zé)任保證相關(guān)訴訟案件的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金被強(qiáng)制扣劃1,180.77萬元。

（4）根據(jù)浙江省杭州市中級人民法院（2020）浙01執(zhí)990號之二《執(zhí)行裁定書》，裁定公司名下位于廣東省廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路3號之二2907房的不動(dòng)產(chǎn)作價(jià)601.02萬元，交付申請執(zhí)行人萬向信托股份公司抵償部分債務(wù)，已完成不動(dòng)產(chǎn)變更登記事項(xiàng)。

合規(guī)擔(dān)保代償資金占用2,627.31萬元。具體如下：

（1）經(jīng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司為華儀集團(tuán)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行申請的短期流動(dòng)資金貸款提供2900萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，因華儀集團(tuán)與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金在2020年1月2日至6月2日期間累計(jì)被強(qiáng)制劃扣466.90萬元；

(2) 經(jīng)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司為華儀集團(tuán)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州樂清支行申請的短期流動(dòng)資金貸款提供最高不超過4000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，因華儀集團(tuán)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州樂清支行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金于2020年5月8日被強(qiáng)制劃扣0.01萬元；

（3）經(jīng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司為華儀集團(tuán)向恒豐銀行股份有限公司泉州分行申請的流動(dòng)資金貸款分別提供9900萬元、7000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，因華儀集團(tuán)與恒豐銀行股份有限公司泉州分行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金在2020年10月21日至2023年5月18日期間累計(jì)被強(qiáng)制劃扣1,634.61萬元；

（4）經(jīng)2017年年度股東大會(huì)審議通過，公司為華儀集團(tuán)向徽商股份有限公司寧波分行（原包商銀行股份有限公司）申請的最高額為人民幣8000萬元的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，因華儀集團(tuán)與徽商股份有限公司寧波分行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行，公司賬戶資金于2021年10月20日、2021年11月24日合計(jì)被強(qiáng)制劃扣196.94萬元；

（5）經(jīng)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司為華儀集團(tuán)向光大銀行股份有限公司寧波分行申請的流動(dòng)資金貸款提供14599萬元的擔(dān)保，因華儀集團(tuán)與光大銀行股份有限公司寧波分行金融借款合同糾紛案的強(qiáng)制執(zhí)行。浙江省寧波市中級人民法院裁定對公司名下位于浙江省樂清市城南街道玉簫路111號四室不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行拍賣，合計(jì)抵償申請人光大銀行股份有限公司寧波分行328.85萬元的債務(wù)，已完成不動(dòng)產(chǎn)變更登記事項(xiàng)。

截至本公告披露日，公司存在華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方資金占用余額為195,176.98萬元，其中直接資金占用114,102.51萬元，擔(dān)保代償資金占用81,074.47萬元。

（二）違規(guī)擔(dān)保情況及進(jìn)展

經(jīng)自查，公司發(fā)現(xiàn)存在華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形。公司累計(jì)為華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保金額10.875億元，其中2017年擔(dān)保發(fā)生額2.58億元，2018年擔(dān)保發(fā)生額8.295億元。具體詳見公司分別于2019年11月25日、2020年10月22日、10月23日披露的《關(guān)于公司違規(guī)擔(dān)保、資金占用等事項(xiàng)的公告》（公告編號：臨2019-073）、《關(guān)于控股股東資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：臨2020-082）、《關(guān)于控股股東資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展的補(bǔ)充公告》（公告編號：臨2020-083）。

本月公司違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)無新進(jìn)展。截至本公告披露日，公司及子公司因違規(guī)擔(dān)保承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任所產(chǎn)生的損失累計(jì)為78,447.16萬元，具體詳見前述的違規(guī)擔(dān)保代償資金占用的情況，公司違規(guī)擔(dān)保余額為18,092.17萬元。

二、解決措施

公司發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)事項(xiàng)后，第一時(shí)間向華儀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方、其他第三方等相關(guān)方發(fā)函核實(shí)并督促其采取有效措施，積極籌措資金盡快償還債務(wù)、解除擔(dān)保、解決占用資金，以消除對公司的影響。目前，華儀集團(tuán)處于破產(chǎn)清算階段，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、其他說明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

華儀集團(tuán)目前處于破產(chǎn)清算階段，對公司的資金占用、違規(guī)擔(dān)保等一系列問題將存在難以化解的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)隨著擔(dān)保案件的執(zhí)行，公司資金流動(dòng)性將存在進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司相關(guān)信息以指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者及時(shí)注意，充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎、理性投資。

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日