證券代碼：300560 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中富通 公告編號(hào)：2023-034

中富通集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨2022年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，中富通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-031），公司定于2023年6月29日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)。

2023年6月16日，公司董事會(huì)收到控股股東陳融潔先生《關(guān)于提議增加2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。經(jīng)董事會(huì)核查，截至本公告披露日，提案人陳融潔先生持有公司股份57,020,549股，占公司總股本的25.03%。該股東的身份符合有關(guān)規(guī)定，上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序及內(nèi)容符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其他法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意陳融潔先生將上述臨時(shí)提案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

除增加上述議案外，公司2022年度股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、召開(kāi)方式、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變。

根據(jù)以上情況，現(xiàn)將召開(kāi)2022年度股東大會(huì)具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、召集人：公司第四屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

按照《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議，公司定于2023年6月29日（星期四）召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。公司董事會(huì)召集、召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年6月29日（星期四）下午15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月29日。

① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月26日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月26日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市軟件大道89號(hào)軟件園F區(qū)4號(hào)樓第20層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議議案名稱(chēng)

■

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。

（二）披露情況

上述議案已由公司2023年4月26日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2023年6月2日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。議案12為股東陳融潔先生提請(qǐng)股東大會(huì)的臨時(shí)議案。

上述提案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

上述議案7、10、11、12為特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；其他議案為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案5、6、7、10、11、12均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)上述提案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；

（4）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及委托人帳戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；

（5）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年6月27日前送達(dá)至公司證券部；

（6）本公司不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年6月27日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

3、登記地點(diǎn)：福州市軟件大道89號(hào)軟件園F區(qū)4號(hào)樓第20層。

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)；

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到 會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福州市軟件大道89號(hào)軟件園F區(qū)4號(hào)樓第20層

聯(lián)系人：張偉玲

聯(lián)系電話：0591-83800952

郵編：350003

2、會(huì)議費(fèi)用

本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

4、陳融潔先生出具的《關(guān)于提議增加2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

特此公告。

中富通集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書(shū)》

3、《參會(huì)股東登記表》 附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“350560”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“富通投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席中富通集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì),受托人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)具有表決權(quán)，本人/本單位對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)投票指示如下表，未作具體指示的,被委托人可/不可按自己的意思表決。

■

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)诿總€(gè)提案項(xiàng)目后的“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)擇一填上“√”號(hào)。投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的提案項(xiàng)，該提案項(xiàng)的表決無(wú)效、按棄權(quán)處理。）

一、委托人情況

1、委托人姓名：

2、委托人身份證號(hào)或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

3、委托人股東賬號(hào)：

4、委托人持股數(shù)：

二、受托人情況

5、受托人姓名：

6、受托人身份證號(hào)：

本委托有效期為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)天。

委托人簽名（蓋章）

受托人簽名（蓋章）

委托日期：

年 月 日

注：1、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；

2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

附件3：

中富通集團(tuán)股份有限公司

股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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證券代碼：300560 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中富通 公告編號(hào)：2023-035

中富通集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于增加注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月16日，公司董事會(huì)收到控股股東陳融潔先生《關(guān)于提議增加2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

提案人陳融潔先生持有公司股份57,020,549股，占公司總股本的25.03%。該提案股東的身份符合有關(guān)規(guī)定，上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序及內(nèi)容符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其他法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，同意陳融潔先生將上述臨時(shí)提案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

一、增加注冊(cè)資本情況

因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就及首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬條件已成就，相關(guān)資金已繳納到位，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月16日為公司出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2023）第351C000283號(hào)），審驗(yàn)了公司截止2023年6月13日止新增注冊(cè)資本及股本情況。截至2023年6月13日，公司已收到上述激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納（均為現(xiàn)金形式）的行權(quán)款共計(jì)人民幣22,967,483.16元，其中計(jì)入股本1,929,230.00元，計(jì)入資本公積21,038,253.16元。變更后的累計(jì)注冊(cè)資本人民幣229,743,622.00元，股本人民幣229,743,622.00元。

二、修訂〈公司章程〉情況

■

除以上條款外，原章程其他內(nèi)容不變。修正后的《中富通集團(tuán)股份有限公司章程》詳見(jiàn)全文。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

二、備查文件

陳融潔先生出具的《關(guān)于提議增加2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

特此公告。

中富通集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日