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四川大西洋焊接材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600558 證券簡(jiǎn)稱：大西洋 公告編號(hào)：臨2023-22號(hào)
四川大西洋焊接材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省自貢市自流井區(qū)丹陽街1號(hào)公司生產(chǎn)指揮中心二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張曉柏先生主持本次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事胡國權(quán)先生因其他事務(wù)未出席會(huì)議，董事王虎先生因其他事務(wù)以視頻方式出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書曹銘先生出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2022年年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《公司關(guān)于支付四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度與控股股東日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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備注：該議案為涉及公司控股股東日常關(guān)聯(lián)交易的議案，公司控股股東四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司299,554,399股股份，作為關(guān)聯(lián)股東，對(duì)該議案回避表決。
13、議案名稱：《公司關(guān)于追加2022年度與江蘇申源特種合金有限公司日常關(guān)聯(lián)交易額度及2023年度與江蘇申源特種合金有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度與天津合榮鈦業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度與四川大西洋科創(chuàng)焊接科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度與自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司及其分公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：《公司未來三年（2023年一2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：《公司關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。議案18為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，同意對(duì)公司《章程》進(jìn)行修訂，并同意修訂后的公司《章程》；其余議案屬普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、議案12為涉及控股股東日常關(guān)聯(lián)交易的議案，公司控股股東四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)股東，對(duì)該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：四川明炬（自貢）律師事務(wù)所
律師：周淳、付秀梅
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議人員的資格和本次會(huì)議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
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