證券代碼：002527 股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá) 公告編號(hào)：臨2023-054

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月16日（周五）下午16:00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。

本次會(huì)議的通知已于2023年6月16日以電話、口頭的方式送達(dá)全體董事及相關(guān)與會(huì)人員。本次會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉紀(jì)翌女士主持，會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際出席9名，其中方先麗等1位董事以通訊方式出席會(huì)議。董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》、《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論和審議，以記名投票方式一致通過如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉紀(jì)翌女士為公司董事長(zhǎng)的議案》

同意選舉紀(jì)翌女士為公司董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

同意公司第六屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)，具體人員設(shè)置如下：

■

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任金辛海先生為公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任金辛海先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

4、審議通過了《關(guān)于聘任蔡亮先生為公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任蔡亮先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任李國(guó)范先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

同意聘任李國(guó)范先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

6、審議通過了《關(guān)于聘任陳華峰先生為公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任陳華峰先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

7、審議通過了《關(guān)于聘任劉菁女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》

同意聘任劉菁女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

劉菁女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件關(guān)于董事會(huì)秘書任職資格條件的規(guī)定。

劉菁女士聯(lián)系方式如下：

辦公電話：021-69926000總機(jī)轉(zhuǎn)

傳 真：021-69926163

電子郵箱：liujing@stepelectric.com

通訊地址：上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)

郵 編：201801

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

8、審議通過了《關(guān)于聘任郁林林女士為公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任郁林林女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

郁林林女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件關(guān)于證券事務(wù)代表任職資格條件的規(guī)定。

郁林林女士聯(lián)系方式如下：

辦公電話：021-69896737

傳 真：021-69926163

電子郵箱：yulla@stepelectric.com

通訊地址：上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)

郵 編：201801

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事已就本次選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

簡(jiǎn)歷附件：

紀(jì)翌女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1977年11月出生，加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用科學(xué)碩士。2005年一2009年期間曾在三井物產(chǎn)（上海）貿(mào)易有限公司工作；自2011年7月11日起擔(dān)任公司董事；2016年5月14日至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；2018年9月至2019年6月任公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、上海市嘉定區(qū)人大代表。

紀(jì)翌女士為公司實(shí)際控制人，系公司控股股東紀(jì)德法先生與5%以上股東劉麗萍女士之女，除上述情形外，紀(jì)翌女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。紀(jì)翌女士現(xiàn)持有公司股票35,872,939股，占2023年6月9日總股本的5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，紀(jì)翌女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

金辛海先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1974年7月出生。哈爾濱工業(yè)大學(xué)博士，正高級(jí)工程師。2002年4月起加入公司，歷任研發(fā)工程師、研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)副總監(jiān)、驅(qū)動(dòng)研發(fā)總監(jiān)、中央研究院院長(zhǎng)、變頻器事業(yè)部總經(jīng)理、子公司上海辛格林納新時(shí)達(dá)電機(jī)有限公司總經(jīng)理、企業(yè)技術(shù)中心主任、副總經(jīng)理等職務(wù)；2017年7月至2022年8月，任公司副總經(jīng)理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至今任公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。金辛海先生曾獲上海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；嘉定區(qū)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人；2018年度嘉定區(qū)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；嘉定區(qū)第十五批高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和急需緊缺人才；高等學(xué)?？茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；上海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化先鋒人物。

金辛海先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。金辛海先生現(xiàn)持有公司股票425,000股，占2023年6月9日總股本的0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，金辛海先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

蔡亮先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1972年1月出生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士，高級(jí)工程師。1995年一1997年就職于上海金機(jī)集團(tuán)擔(dān)任工程師；1997年一2008年8月就職于上海新時(shí)達(dá)電氣有限公司，歷任開發(fā)工程師、開發(fā)部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心副主任等職務(wù)；2008年8月起至今擔(dān)任公司董事；2014年10月13日至2015年3月19日擔(dān)任公司副總經(jīng)理；2015年3月19日至2017年7月28日擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2017年7月28日至2018年9月20日擔(dān)任公司總經(jīng)理；2018年9月20日起至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。蔡亮先生曾兼任上海市機(jī)器人行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)兼任中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)電氣自動(dòng)化專業(yè)委員會(huì)副主任委員、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電控系統(tǒng)與裝置專業(yè)委員會(huì)副主任委員。蔡亮先生擅長(zhǎng)控制系統(tǒng)及變頻器硬件研發(fā)，曾獲得上海市發(fā)明創(chuàng)造專利獎(jiǎng)發(fā)明類三等獎(jiǎng)、上海市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)（技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)）、河北省廊坊市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、河北省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，并曾擔(dān)任國(guó)家“十一五”科技支撐計(jì)劃“起重機(jī)械安全監(jiān)控與信息化管理系統(tǒng)研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”技術(shù)負(fù)責(zé)人，參與多項(xiàng)國(guó)家、省市級(jí)科研項(xiàng)目。在電梯控制系統(tǒng)方面主持取得了17項(xiàng)專利，5項(xiàng)軟件著作權(quán)，7項(xiàng)技術(shù)成果，并在國(guó)內(nèi)權(quán)威期刊《中國(guó)電梯》發(fā)表《32位網(wǎng)絡(luò)化Smartcom.net電梯專用電腦技術(shù)》等數(shù)篇學(xué)術(shù)文章。

蔡亮先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔡亮先生現(xiàn)持有公司股票8,495,479股，占2023年6月9日總股本的1.28%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，蔡亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

李國(guó)范先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1971年4月出生，蘇州大學(xué)戰(zhàn)略管理學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)西方會(huì)計(jì)學(xué)碩士。全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，正高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。1996年至2001年就職于中日合資華升富士達(dá)電梯有限公司，歷任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2002年至2010年就職于中日合資上海華升富士達(dá)扶梯有限公司，擔(dān)任董事、副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師；2010年至2011年就職于廣州蕉葉飲食服務(wù)有限公司，擔(dān)任行政總監(jiān)；2011年至2018年就職于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司，歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年至2019年就職于太安堂集團(tuán)有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年3月至今任牧高笛戶外用品股份有限公司獨(dú)立董事；2021年11月至今任技源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2020年6月至2021年1月任公司董事；2019年6月至今任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

李國(guó)范先生曾榮獲《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》主辦的2005年度中國(guó)杰出營(yíng)銷獎(jiǎng)、《首席財(cái)務(wù)官》主辦的2012年度中國(guó)十大杰出CFO稱號(hào)、中國(guó)CFO發(fā)展中心主辦的2016年度中國(guó)十大資本運(yùn)作CFO、2013年度和2015年度上海潘序倫中青年會(huì)計(jì)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。

李國(guó)范先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李國(guó)范先生現(xiàn)持有公司股票682,246股，占2023年6月9日總股本的0.10%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，李國(guó)范先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

陳華峰先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1965年1月出生，上海交通大學(xué)本科畢業(yè)，工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1987年-2003年就職于迅達(dá)電梯有限公司，歷任經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理；2004年-2015年9月就職于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司任公司副總經(jīng)理；2015年9月-2022年4月就職于瑞電士（上海）傳感器有限公司任公司副總經(jīng)理；2022年5月至今任上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司電氣控制系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理；2022年8月至今任上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司副總經(jīng)理。

陳華峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳華峰先生現(xiàn)持有公司股票720,000股，占公司截至2023年6月9日總股本的0.11%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，陳華峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

劉菁女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1984年出生，東南大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位、中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。已取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證、深交所董事會(huì)秘書資格證以及深交所獨(dú)立董事資格證。擁有實(shí)業(yè)與資本市場(chǎng)的復(fù)合背景，并兼任鶴壁海昌智能科技股份有限公司獨(dú)立董事。2006年6月至2014年8月，先后在比亞迪電動(dòng)汽車研究所任研發(fā)工程師、在ABB機(jī)器人部任銷售經(jīng)理、在德國(guó)TT任中國(guó)區(qū)光伏行業(yè)市場(chǎng)銷售總監(jiān)、在ABB機(jī)器人部任BD經(jīng)理。2014年8月至2021年7月先后在方正證券、中投證券、東方證券、華西證券任分析師及首席分析師；其中，2015年所在團(tuán)隊(duì)獲得新財(cái)富評(píng)比第一名，2016年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得水晶球評(píng)比第一名，2017年獲得水晶球“30金股”第一名，2019年獲得東方財(cái)富百?gòu)?qiáng)分析師，2020年獲得金牛獎(jiǎng)分析師。2021年7月至2022年5月任翔宇醫(yī)療投融資總監(jiān)及董事會(huì)秘書。2022年6月就職于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司，2022年7月至今任公司副總經(jīng)理；2022年8月至今任公司董事會(huì)秘書；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

劉菁女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,劉菁女士未持有公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，劉菁女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

郁林林女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1990年4月出生，江蘇科技大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA在讀。2013年2月至2018年3月在安科瑞電氣股份有限公司（股票代碼：300286）歷任證券部主辦科員、董事會(huì)辦公室主任助理、董事會(huì)辦公室副主任；2018年4月至今任公司證券事務(wù)代表兼董事會(huì)辦公室主任。郁林林女士已于2014年5月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

郁林林女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郁林林女士未持有公司股票，其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，郁林林女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002527 股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá) 公告編號(hào)：臨2023-055

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月16日（周五）下午17：00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

本次會(huì)議的通知已于2023年6月16日以口頭、電話的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事推舉方啟宗先生主持，會(huì)議應(yīng)參加的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》、《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論和審議，以記名投票方式一致審議通過如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉方啟宗先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

同意選舉方啟宗先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)決議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

附件：

方啟宗先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1959年10月出生，上海同濟(jì)大學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。1982年-2000年在化學(xué)工業(yè)部化工礦山設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任主任工程師；2000年-2004年在凌碼科技（上海）有限公司擔(dān)任研發(fā)部經(jīng)理；2004年起就職于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司，歷任研發(fā)中心軟件部經(jīng)理、中央研究院高級(jí)研究員，現(xiàn)任軟件工程師、非職工代表監(jiān)事。

方啟宗先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。方啟宗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。經(jīng)公司查詢，方啟宗先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。