證券代碼：002761 證券簡(jiǎn)稱：浙江建投 公告編號(hào)：2023-054

浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月16日

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日9:15至 2023年6月16日15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市文三西路52號(hào)浙江建投大廈18樓會(huì)議室。

3、會(huì)議投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)沈德法先生。

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

三、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)26人，代表有表決權(quán)股份735,040,700股，占公司總股份的67.9750%，其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表有表決權(quán)股份496,364,710股，占公司總股份的45.9027%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人， 代表股份238,675,990股，占公司總股份的22.0722%；

3、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的中小投資者（不包括 5%） 出席會(huì)議情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小投資者及代理人共23人，代表有表決權(quán)股份205,299,948股，占公司總股份的18.9857%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘任的見證律師列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了如下議案：

1、會(huì)議審議并通過了《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度報(bào)告及摘要》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

2、會(huì)議審議并通過了《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、會(huì)議審議并通過了《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意為734,894,400股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9801%；反對(duì)為146,300股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0199%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

4、會(huì)議審議并通過了《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

5、會(huì)議審議并通過了《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決情況：同意為734,347,400股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9057%；反對(duì)為693,300股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0943%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

6、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意為346,662,616股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9573%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0427%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意205,151,748股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9278%；反對(duì)148,200股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0722%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

關(guān)聯(lián)股東浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司回避表決。

7、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意205,151,748股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9278%；反對(duì)148,200股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0722%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

8、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度投融資額度的議案》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

9、會(huì)議審議并通過了《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬預(yù)案的議案》

表決情況：同意為734,347,400股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9057%；反對(duì)為693,300股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0943%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意204,606,648股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6623%；反對(duì)693,300股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3377%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

10、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

表決情況：同意為734,892,500股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9798%；反對(duì)為148,200股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意205,151,748股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9278%；反對(duì)148,200股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0722%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

11、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》

表決情況：同意為734,347,400股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9057%；反對(duì)為693,300股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0943%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意204,606,648股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6623%；反對(duì)693,300股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3377%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、律師姓名：呂崇華、王淳瑩

3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效?！?/P>

六、備查文件

1、浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議。

2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年六月十六日