證券代碼：603348 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦股份 公告編號(hào)：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦轉(zhuǎn)債

文燦集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)

暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月27日(星期二) 下午16:00-17:00

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年6月17日(星期六)至6月26日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱securities@wencan.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

文燦集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年4月26日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告、2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月27日下午16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月27日 下午16:00-17:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、獨(dú)立董事（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年6月27日下午16:00-17:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2023年6月17日(星期六)至6月26日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱securities@wencan.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司證券部

電話：0757-85121488

郵箱：securities@wencan.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

文燦集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：603348 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦股份 公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦轉(zhuǎn)債

文燦集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：天津雄邦壓鑄有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津雄邦”）和江蘇文燦壓鑄有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇文燦”）

● 文燦集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“文燦股份”）為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔(dān)保金額分別為等值人民幣20,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保沒(méi)有反擔(dān)保。

● 截至本公告日，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

2023年6月15日，公司與南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南洋銀行”）簽署《最高額保證合同》（編號(hào)：BA2023031000000006MG000）、《最高額保證合同》（編號(hào)：BA2023031000000008MG000），分別為天津雄邦和江蘇文燦向南洋銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額分別為等值人民幣20,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元，保證期間為主債權(quán)的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

公司于2023年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議與2023年5月26日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計(jì)2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月26日及2023年5月27日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計(jì)2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告》《2022年年度股東大會(huì)決議公告》。

本次公司為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔(dān)保金額分別為等值人民幣20,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元，在上述已審議通過(guò)的額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）天津雄邦

1、名稱(chēng)：天津雄邦壓鑄有限公司

2、設(shè)立時(shí)間：2015年1月8日

3、注冊(cè)資本：40,000萬(wàn)元人民幣

4、法定代表人：唐杰雄

5、住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)夏青路8號(hào)

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車(chē)鋁合金鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：文燦股份持有其100%股權(quán)

8、天津雄邦最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（二）江蘇文燦

1、名稱(chēng)：江蘇文燦壓鑄有限公司

2、設(shè)立時(shí)間：2017年8月25日

3、注冊(cè)資本：40,000萬(wàn)元人民幣

4、法定代表人：唐杰雄

5、住所：宜興市屺亭街道宜北路930號(hào)

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車(chē)鋁合金鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：文燦股份持有其100%股權(quán)

8、江蘇文燦最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

2、保證期間：主債權(quán)的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：包括主債權(quán)本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項(xiàng)下應(yīng)繳未繳的保證金（如有）、承諾費(fèi)（如有）、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、保全費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用、拍賣(mài)費(fèi)用、差旅費(fèi)等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。

4、擔(dān)保金額：為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔(dān)保金額分別為等值人民幣20,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）公司董事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度和為授信、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的履約提供擔(dān)保，是為了滿足企業(yè)發(fā)展的正常經(jīng)營(yíng)需要，且履行了合法程序，同時(shí)，上述全資或控股子公司經(jīng)營(yíng)正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時(shí)掌握上述全資或控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況，并對(duì)其銀行授信額度擁有重大的決策權(quán)，能在最大范圍內(nèi)控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，上述事項(xiàng)符合公司整體利益。

（二）獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度和為授信、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的履約提供擔(dān)保，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，能夠?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供融資保障，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。此次授信和擔(dān)保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，我們一致同意本次授信和擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保（不包含對(duì)子公司的擔(dān)保）為人民幣0萬(wàn)元；公司對(duì)控股子公司擔(dān)保余額約為人民幣76,128.19萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.99%；本公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

文燦集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：603348 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦股份 公告編號(hào)：2023-047

轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦轉(zhuǎn)債

文燦集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票提交募集說(shuō)明書(shū)

（注冊(cè)稿）的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

文燦集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)已于2023年6月12日經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）上市審核中心審核通過(guò)。

根據(jù)本次發(fā)行項(xiàng)目進(jìn)展，公司按照相關(guān)要求會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了更新和修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》等相關(guān)文件。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

文燦集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日