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奧特佳新能源科技股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會(huì)決議的公告
證券簡(jiǎn)稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號(hào)：2023-043
奧特佳新能源科技股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本次信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
本公司于6月16日舉行了2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將大會(huì)召開情況及決議內(nèi)容公告如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2023年6月16日14點(diǎn)。
（二）召開地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧區(qū)秣周東路8號(hào)辦公樓五樓9號(hào)會(huì)議室
（三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：本公司董事會(huì)。
（五）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張永明。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、股東出席會(huì)議的情況
出席本次股東大會(huì)的股東及其授權(quán)代理人共計(jì)47人，代表奧特佳公司股份1,111,157,181股，占奧特佳公司總股份數(shù)的34.2605％。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共計(jì)5人，代表奧特佳公司股份352,808,264股，占奧特佳公司總股份的10.8782％；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的股東共計(jì)42人，代表奧特佳公司股份758,348,917股，占奧特佳公司總股份的23.3823％。
出席會(huì)議的中小投資者股東共計(jì)39人，所持股份總數(shù)為21,617,786股，占奧特佳公司總股份的0.6665％。
本公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。獨(dú)立董事在會(huì)上進(jìn)行了年度述職。
本公司聘請(qǐng)國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所方湘子律師、楊欣宇律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、會(huì)議提案審議和表決情況
本次會(huì)議提案采用非累積投票制方式投票，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。現(xiàn)場(chǎng)表決按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。深圳證券信息有限公司向本公司提供了本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果。議案具體表決情況如下：
（一）審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
總表決情況：同意1,109,385,288股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8405％；反對(duì)1,542,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1388％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意19,845,893股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.8035％；反對(duì)1,542,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.1339％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0625％。
（二）審議通過(guò)了《董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
總表決情況：同意1,109,365,288股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8387％；反對(duì)1,301,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1171％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,893股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.7110％；反對(duì)1,301,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.0191％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2699％。
（三）審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
總表決情況：同意1,109,365,288股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8387％；反對(duì)1,301,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1171％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,893股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.7110％；反對(duì)1,301,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.0191％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2699％。
（四）審議通過(guò)了《2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》
總表決情況：同意1,109,155,288股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8198％；反對(duì)1,511,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1360％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,615,893股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.7396％；反對(duì)1,511,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.9905％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2699％。
（五）審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算方案》
總表決情況：同意1,109,364,688股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8387％；反對(duì)1,301,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1172％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0442％。
中小股東總表決情況：同意19,825,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.7082％；反對(duì)1,301,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.0219％；棄權(quán)490,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2699％。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并注銷股票期權(quán)的議案》
該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
總表決情況：同意1,109,665,688股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8658％；反對(duì)1,261,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1136％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意20,126,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.1006％；反對(duì)1,261,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.8369％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0625％。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供合計(jì)33.52億元新增債務(wù)擔(dān)保額度的議案》
總表決情況：同意1,109,154,688股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8198％；反對(duì)1,772,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1595％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0207％。
中小股東總表決情況：同意19,615,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.7368％；反對(duì)1,772,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.2007％；棄權(quán)229,693股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0625％。
四、法律意見書主要內(nèi)容
國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所方湘子律師、楊欣宇律師見證了此次股東大會(huì)，并為此次股東大會(huì)出具法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
備查文件：1.本公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2.國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所《關(guān)于奧特佳新能源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書》
奧特佳新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月17日
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