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秦川機床工具集團股份公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機床 公告編號：2023-42
秦川機床工具集團股份公司
第八屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議于2023年6月13日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出會議通知，2023年6月16日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于推舉董事李強先生代行董事長職責(zé)的議案》；
經(jīng)審議，全體董事一致同意推舉董事李強先生代行董事長職責(zé)，時間自2023年6月14日起至公司選舉產(chǎn)生新任董事長任職生效之日止。具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于推舉董事李強先生代行董事長職責(zé)的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第八屆董事會第二十八次會議決議
特此公告
秦川機床工具集團股份公司
董 事 會
2023年6月17日
證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機床 公告編號：2023-43
秦川機床工具集團股份公司
關(guān)于推舉董事李強先生代行董事長
職責(zé)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月16日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于推舉董事李強先生代行董事長職責(zé)的議案》。鑒于公司董事長嚴(yán)鑒鉑先生已退休離任，新任董事長的選舉工作尚需經(jīng)過相應(yīng)的法定程序，為保證公司及董事會正常運作，根據(jù)《公司章程》第129條之規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)董事會審議，全體董事一致同意推舉董事、總經(jīng)理李強先生自2023年6月14日起代為履行董事長職責(zé)，直至公司選舉產(chǎn)生新任董事長任職生效之日止。
特此公告
秦川機床工具集團股份公司
董 事 會
2023年6月17日
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