股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工 股票代碼：600470 公告編號(hào)：2023-034

關(guān)于安徽六國(guó)化工股份有限公司

2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

二次修訂情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會(huì)決議有效期進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)依據(jù)該等調(diào)整及公司實(shí)際情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述調(diào)整外，公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

特此公告

安徽六國(guó)化工股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工 股票代碼：600470 公告編號(hào)：2023-032

安徽六國(guó)化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽六國(guó)化工股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月16日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

（表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）方案進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

■

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

（表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會(huì)決議有效期進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)依據(jù)該等調(diào)整及公司實(shí)際情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案二次修訂情況說(shuō)明的公告》、《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

安徽六國(guó)化工股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工 股票代碼：600470 公告編號(hào)：2023-033

安徽六國(guó)化工股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽六國(guó)化工股份有限公司（下稱“公司”） 第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月16日上午以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定以公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）方案進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

■

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會(huì)決議有效期進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)依據(jù)該等調(diào)整及公司實(shí)際情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案二次修訂情況說(shuō)明的公告》、《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

安徽六國(guó)化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日