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晉西車軸股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：600495 證券簡稱：晉西車軸 公告編號(hào)：臨2023-034
晉西車軸股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
晉西車軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月16日在晉西賓館會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2023年6月9日以書面或郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名，其中：以授權(quán)委托方式出席的董事2名，職工董事張修峰（因工作原因）委托董事劉鐵、獨(dú)立董事張鴻儒（因工作原因）委托獨(dú)立董事姚小民代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長吳振國先生主持。
經(jīng)認(rèn)真審議，投票表決，全體董事作出如下決議：
選舉張修峰為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，贊成的7人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。
特此公告。
晉西車軸股份有限公司
2023年6月17日
證券代碼：600495 證券簡稱：晉西車軸 公告編號(hào)：臨2023-033
晉西車軸股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市和平北路北巷5號(hào)晉西賓館會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長吳振國主持本次會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，職工董事張修峰、獨(dú)立董事張鴻儒因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第8項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東2名，關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司的母公司，山西江陽化工有限公司與公司屬同一母公司；關(guān)聯(lián)股東回避了上述議案的表決，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為374,655,908股。
關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見公司于2023年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：石志遠(yuǎn)、李恩華
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
晉西車軸股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于晉西車軸2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
● 報(bào)備文件
晉西車軸2022年年度股東大會(huì)決議。
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