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中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601965 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)汽研 公告編號(hào)：臨2023-038
中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北部新區(qū)金渝大道9號(hào)中國(guó)汽研行政樓405會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)萬鑫銘先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席5人；
3、董事會(huì)秘書劉安民出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理王紅鋼、總會(huì)計(jì)師黃延君、總法律顧問抄佩佩列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度預(yù)算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第6項(xiàng)議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案。公司控股股東中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量為534,714,168股，在第6項(xiàng)議案表決時(shí)履行了回避義務(wù)。
2、上述第10項(xiàng)議案為特別決議通過的議案。該項(xiàng)議案獲得了出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
3、上述第5、6、7、8、9項(xiàng)議案，對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
4、所有議案均審議通過。
5、本次會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國(guó)寶、郭光文
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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