股票代碼：002023 股票簡稱：海特高新 公告編號(hào)：2023-025

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月16日下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日：2023年6月12日

3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)科園南路1號(hào)海特國際廣場3號(hào)樓1樓會(huì)議室

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長萬濤先生主持本次會(huì)議。

7、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議總體情況

本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份178,150,975股，占上市公司總股份的23.5403％。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。北京市中倫律師事務(wù)所汪華律師、薛禎律師列席本次會(huì)議，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份111,242,981股，占上市公司總股份的14.6993％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份66,907,994股，占上市公司總股份的8.8410％。

4、中小投資者投票情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份3,636,994股，占上市公司總股份的0.4806％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份185,100股，占上市公司總股份的0.0245％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份3,451,894股，占上市公司總股份的0.4561％。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無否決或取消提案的情況。經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名投票方式，審議并通過了以下議案:

議案1.00 《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本次股東大會(huì)以累積投票方式補(bǔ)選方玉鳳女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起并與公司第八屆董事會(huì)任期一致。

1.01：選舉方玉鳳女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

總表決情況：獲得選舉票數(shù) 178,102,589票，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9728％，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù)3,588,608票，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.6696％。

表決結(jié)果：方玉鳳女士當(dāng)選

四、律師出具的法律意見

北京市中倫律師事務(wù)所汪華律師、薛禎律師見證了本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序以及出席會(huì)議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及作出的決議合法有效。

五、備查文件目錄

1、經(jīng)出席現(xiàn)場會(huì)議董事簽字確認(rèn)的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市中倫律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

北京市中倫律師事務(wù)所

關(guān)于四川海特高新技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致：四川海特高新技術(shù)股份有限公司

北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受四川海特高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派律師出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)的合法性進(jìn)行見證并出具法律意見。

本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《四川海特高新技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定出具本法律意見。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和材料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件材料與正本原始材料一致。

在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，不對(duì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所經(jīng)辦律師無法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查，在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合資格。

本法律意見書僅供見證公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件予以公告。

本所律師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

經(jīng)本所律師核查，公司已于2023年5月30日在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公告了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，就本次股東大會(huì)的召集人、召開時(shí)間及地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方法、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼等事項(xiàng)以公告形式通知了全體股東；并于2023年5月31日在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公告了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的更正公告》，就累積投票相關(guān)表述進(jìn)行了更正。

本次股東大會(huì)于2023年6月16日下午14：30在成都市高新區(qū)科園南路1號(hào)海特國際廣場3號(hào)樓1樓會(huì)議室如期召開，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)符合會(huì)議通知內(nèi)容。會(huì)議由公司董事長萬濤先生主持。

公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月16日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

本所律師核查后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格

（一）出席本次股東大會(huì)的人員

出席本次股東大會(huì)的股東，均為股權(quán)登記日2023年6月12日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東或其授權(quán)代表。

參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)15人，代表公司有表決權(quán)股份178,150,975股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的23.5403%，其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小股東”）共12人，共計(jì)持有公司表決權(quán)股份3,636,994股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的0.4806%。

現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3名，所持股份111,242,981股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的14.6993%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)12名，所持股份66,907,994股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的8.8410%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及本所律師等出席了本次股東大會(huì)。

（二）本次股東大會(huì)召集人

本次股東大會(huì)系由公司董事會(huì)召集。

本所律師核查后認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格及本次股東大會(huì)召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果。

本次股東大會(huì)審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.01：選舉方玉鳳女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù)178,102,589票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9728％。

其中，出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù)3,588,608票，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6696％。

該議案表決通過。

本所律師核查后認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序以及出席會(huì)議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及作出的決議合法有效。

北京市中倫律師事務(wù)所（蓋章）

負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

張學(xué)兵 汪 華

經(jīng)辦律師：

薛 禎

年 月 日