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四川新金路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告
證券簡(jiǎn)稱：新金路 證券代碼：000510 編號(hào)：臨2023一48號(hào)
四川新金路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、四川新金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月18日披露的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》（修訂稿）（以下稱“本次交易預(yù)案”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”部分中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、截至本公告日，除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事局或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。
一、本次交易的基本情況
本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪湖天英芯片技術(shù)服務(wù)中心（有限合伙）、金成仁、周玉蓮和何浩馳合計(jì)持有的安徽天兵電子科技股份有限公司65.01%股權(quán)，并采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，公司將通過(guò)自籌或其他形式予以解決。
二、本次交易的歷史披露情況
1、因本次交易事項(xiàng)存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（簡(jiǎn)稱：新金路；代碼：000510）自2022年9月5日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌，同日，公司披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》，2022年9月13日，公司披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》。
2、2022年9月19日，公司召開(kāi)了2022年第五次臨時(shí)董事局會(huì)議、2022年第二次臨時(shí)監(jiān)事局會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈四川新金路集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于2022年9月20日披露了相關(guān)公告，公司股票也自2022年9月20日開(kāi)市起復(fù)牌。
3、2022年10月20日、11月19日、12月20日、2023年1月20日、2023年2月20日，公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》。
4、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》（2023年修訂）相關(guān)規(guī)定“上市公司在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，六個(gè)月內(nèi)未發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知的....繼續(xù)推進(jìn)的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日”。因公司未在審議本次交易的首次董事會(huì)決議公告后的 6個(gè)月內(nèi)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知，因此需重新召開(kāi)董事會(huì)確定定價(jià)基準(zhǔn)日。
2023年3月17日，公司召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)董事局會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事局會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈四川新金路集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）〉及其摘要的議案》，對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日，交易價(jià)格，股份發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。
5、2023年4月18日、5月18日，公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》。
三、本次交易的進(jìn)展情況
自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。截至目前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作正在積極推進(jìn)之中。公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)后續(xù)審批及信息披露程序。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次交易事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次交易能否取得前述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況，按照有關(guān)證券監(jiān)管要求，在發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進(jìn)展公告。
3、公司指定的信息披露媒體為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
四川新金路集團(tuán)股份有限公司董事局
二○二三年六月十七日
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