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安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構(gòu) 公告編號(hào)：2023-048
債券代碼：128134 債券簡稱：鴻路轉(zhuǎn)債
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月12日以送達(dá)方式發(fā)出，并于2023年6月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會(huì)議由董事長萬勝平先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的董事以書面表決的方式通過了以下決議，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)過審議并表決，形成決議如下：
一、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》
《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十七日
證券代碼:002541 證券簡稱:鴻路鋼構(gòu) 公告編號(hào):2023-047
債券代碼:128134 債券簡稱:鴻路轉(zhuǎn)債
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年6月 16 日召開的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》，公司董事會(huì)同意注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司（以下簡稱“湖北鴻路建材”），并授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)注銷事項(xiàng)。
公司將按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依照法定程序注銷孫公司湖北鴻路建材。本次交易在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次注銷孫公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 注銷主體基本情況
公司名稱：湖北鴻路建材有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421121MA49ADDN3X
公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
法定代表人：張葉
成立日期：2019 年 8 月21日
注冊(cè)資本：壹仟萬圓整
營業(yè)期限：2019年8月21日 至 2029年8月18日
營業(yè)場所：團(tuán)風(fēng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南工業(yè)園江北公路邊一號(hào)辦公樓
經(jīng)營范圍：鋼材、新型建材、鋼結(jié)構(gòu)、彩板、建筑門、窗、預(yù)制構(gòu)件、混凝土構(gòu)件、金屬標(biāo)準(zhǔn)件、機(jī)械配件、五金件、電器配件、塑料制品、焊接材料、鋼結(jié)構(gòu)專用涂料銷售；立體車庫銷售、運(yùn)營及管理。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司湖北鴻路鋼結(jié)構(gòu)有限公司持股100%
最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
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注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023 年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
二、 注銷孫公司的原因
根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及孫公司湖北鴻路建材的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高公司整體管理效率及經(jīng)營效益，公司決定清算并注銷孫公司湖北鴻路建材。
三、 注銷孫公司對(duì)公司的影響
本次注銷孫公司湖北鴻路建材不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理注銷登記相關(guān)手續(xù)。本次注銷完成后，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，湖北鴻路建材將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
四、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十七日
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