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深圳市天健(集團(tuán))有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團(tuán) 公告編號：2023-37
深圳市天健(集團(tuán))有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.股東大會沒有改變上次股東大會的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.2023年6月16日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
2.網(wǎng)上投票時間:2023年6月16日上午9日，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午3:在任何時間。
3.會議地點(diǎn):深圳市福田區(qū)蓮花街紫荊社區(qū)紅荔路7019號天健商業(yè)大廈21樓
4.召開方式：股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開
5.會議召集人:深圳市天健(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)董事會
6.會議主持人：公司董事長宋揚(yáng)先生
7.本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程等有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會議
1.股東出席會議的總體情況
85名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表866、949、291股，占上市公司總股份的46.3970％。
其中，9名股東通過現(xiàn)場投票代表739、846、828股，占上市公司總股份的39.5948％。
76名股東通過網(wǎng)上投票，代表127、102、463股，占上市公司總股份的6.8022％。
2.中小股東出席的總體情況
83名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表127、485、063股，占上市公司總股份的6.827％。
其中，7名股東通過現(xiàn)場投票代表382600股，占上市公司總股份的0.0205％。
76名股東通過網(wǎng)上投票，代表127、102、463股，占上市公司總股份的6.8022％。
3.公司董事、監(jiān)事出席會議，公司高級管理人員、北京中倫（深圳）律師事務(wù)所見證律師文翰、杜彩霞出席會議。
二、二。法案審議表決
(一)總表決
股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。法案7以特別決議的形式進(jìn)行表決，其他法案以普通決議的形式進(jìn)行表決，所有法案都經(jīng)審議通過，并形成決議。投票情況如下：
1、審議通過了《關(guān)于2022年董事會工作報告的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
861、233、019股同意占出席會議所有股東持有的99.3406股份％；反對3、181、050股，占出席會議所有股東所持股份的0.369％；棄權(quán)2、535、222股，占出席會議所有股東持有的0.2924股份％。
2、審議通過了《關(guān)于2022年公司監(jiān)事會工作報告的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
同意861、159、219股，占出席會議所有股東持有的99.321股份％；反對3、227、850股，占出席會議所有股東所持股份的0.3723％；棄權(quán)2、562、222股，占出席會議所有股東所持股份的0.2955％。
3、審議通過了《關(guān)于2022年公司財務(wù)決算的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
同意861、325、719股，占出席會議所有股東持有的99.3513股份％；反對3.061、350股，占出席會議所有股東所持股份的0.3531％；棄權(quán)2、562、222股，占出席會議所有股東所持股份的0.2955％。
4、審議通過了《關(guān)于2022年公司利潤分配的計劃》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
99.4839同意862、475、366股，占出席會議所有股東持有的股份％；反對2、190、725股，占出席會議所有股東所持股份的0.2527％；棄權(quán)2、283、200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2634％。
5、審議通過了《關(guān)于2022年公司年度報告及摘要的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
861、540、519股同意占出席會議所有股東持有的99.3761股份％；反對2、846、550股，占出席會議所有股東所持股份的0.3283％；棄權(quán)2、562、222股，占出席會議所有股東所持股份的0.2955％。
6、審議通過了《關(guān)于2023年公司財務(wù)預(yù)算報告的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
同意861、532、541股，占出席會議所有股東持有的99.3752股份％；反對3.052、650股，占出席會議所有股東所持股份的0.3521％；棄權(quán)2、364、100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2727％。
7、審議通過了《關(guān)于2023年公司及其子公司向銀行申請綜合信用額度及擔(dān)保事項的議案》
表決結(jié)果:本議案已獲出席會議股東持有效表決權(quán)的2/3以上表決通過。
表決情況：
851、725、952股同意占出席會議所有股東持有的98.2440股份％；反對12、637、014股，占出席會議所有股東持有的1.4576股份％；棄權(quán)2、586、325股，占出席會議所有股東持有的0.2983股份％。
8、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
回避表決:本議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東深圳特區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司(持有438股、637股、781股)回避表決。
表決情況：
出席會議所有股東持有的98.6714同意422、620和760股股份％；反對3、237、650股，占出席會議所有股東所持股份的0.759％；棄權(quán)2、453、100股，占出席會議所有股東所持股份的0.5727％。
9、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年公司財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)及支付報酬的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
同意860、963、719股，占出席會議所有股東持有的99.3096股份％；反對3、334、350股，占出席會議所有股東所持股份的0.3846％；棄權(quán)2、651、222股，占出席會議所有股東持有的0.3058股份％。
10、審議通過了《關(guān)于公司的》〈未來三年(2023年12025年)股東回報規(guī)劃〉的議案》
投票結(jié)果：超過1/2的股東持有效投票權(quán)通過本議案。
表決情況：
同意861、765、641股，占出席會議所有股東持有的99.4021股份％；反對2、846、550股，占出席會議所有股東所持股份的0.3283％；棄權(quán)2、337、100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2696％。
(二)5%以下股東的表決
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三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京中倫(深圳)律師事務(wù)所
(2)見證律師姓名:文翰、杜彩霞
(三)結(jié)論性意見:
北京中倫（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股東大會召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結(jié)果、股東大會決議符合公司法、股東大會規(guī)則、網(wǎng)上投票實施細(xì)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，合法、合規(guī)、真實、有效。
四、備查文件
(一)2022年股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
（2）北京中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年股東大會的法律意見及其簽名頁
特此公告。
深圳市天?。瘓F(tuán)）有限公司董事會
2023年6月17日
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