證券代碼：600362 簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè) 公告號(hào)：臨2023-018

債券代碼：185088 債券簡(jiǎn)稱:21江銅01

債券代碼：137816 債券簡(jiǎn)稱:22江銅01

江西銅業(yè)有限公司

江西江銅銅箔科技有限公司分拆子公司

深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)在創(chuàng)業(yè)板上市的公告

公司及董事會(huì)全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

根據(jù)深圳證券交易所2023年6月15日發(fā)布的《深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)2023年第43次審計(jì)會(huì)議結(jié)果公告》，江西銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)子公司江西銅箔科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱銅箔)提交的首次公開發(fā)行股票，創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。

江銅銅箔公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市，仍需履行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的注冊(cè)程序，存在不確定性。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)謹(jǐn)慎投資決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西銅業(yè)有限公司

董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：600362 簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè) 公告編號(hào)：2023-017

江西銅業(yè)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月4日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月4日 14 點(diǎn) 30分

江西省南昌市高新區(qū)昌東大道7666號(hào)江銅國(guó)際廣場(chǎng)會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月4日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

公司2023年6月1日召開的第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)并公布了上述第一項(xiàng)議案(公告號(hào):2023-012)。上述會(huì)議決議公告的具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、本公司網(wǎng)站（www.jxcc.com）還有《上海證券報(bào)》。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)a股股東

1、股東登記方式

(一)a股法人股東。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人身份證、有效身份證、股票賬戶卡登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證、授權(quán)委托書(見附件1)、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）a股個(gè)人股東。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有有效身份證件和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有有效身份證件和授權(quán)委托書（見附件1）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、出席回復(fù)

擬出席股東大會(huì)的A股股東，應(yīng)于2023年6月29日(周四)或之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式將股東大會(huì)的收據(jù)交回公司。

(二)H股東:詳見本公司在香港證券交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站另行發(fā)布的股東大會(huì)通知。

(3)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間:2023年7月4日上午8日:30-11:30、下午2：00-5:00。

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn):公司董事會(huì)秘書處(公司辦公樓三層)

(5)聯(lián)系方式

通訊地址:江銅國(guó)際廣場(chǎng)，江西省南昌市高新區(qū)昌東大道766號(hào)

江西銅業(yè)有限公司董事會(huì)秘書處

郵編：330096

聯(lián)系電話：0791-82710117

聯(lián)系人：龔昆

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議預(yù)計(jì)半天；

(二)參會(huì)股東自行承擔(dān)交通費(fèi)、住宿費(fèi)。

特此公告。

江西銅業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江西銅業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。