證券代碼：002866 簡稱證券:傳藝科技 公告編號：2023-040

江蘇傳藝科技有限公司

2023年第一季度報(bào)告(更正后)

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、會計(jì)負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)負(fù)責(zé)人）聲明：確保季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需要追溯調(diào)整或重復(fù)上一年度的會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 √不適用

公司沒有其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目。

將《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號列出的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的描述

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號列出的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益的情況。

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化及原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一） 恢復(fù)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)的優(yōu)先股股東數(shù)量和前十名股東持股情況表

單位：股

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（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)和前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

1、控股股東股票質(zhì)押回購交易

2023年2月3日，公司控股股東、實(shí)際控制人鄒偉民先生向南京證券有限公司質(zhì)押了部分6.3萬股，質(zhì)押到期日為2024年1月29日。

2、關(guān)于控股股東股票質(zhì)押回購交易延期回購

2021年3月5日，公司控股股東、實(shí)際控制人鄒偉民先生將部分股份質(zhì)押給東吳證券有限公司，質(zhì)押到期日為2022年3月4日。2022年3月，公司控股股東、實(shí)際控制人鄒偉民先生辦理了延期購回手續(xù)，延期購回后質(zhì)押到期日為2023年3月3日。2023年3月，公司控股股東、實(shí)際控制人鄒偉民先生將其質(zhì)押給東吳證券股份有限公司的股票2.9萬股、0萬股延期回購，質(zhì)押到期日為2024年3月1日。

3、再融資事項(xiàng)

2023年3月28日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了2023年向特定對象發(fā)行股票計(jì)劃的相關(guān)議案。公司擬向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過86、856、676股(含本數(shù))，公司擬籌集的資金總額不得超過3萬元(含本數(shù))。公司股東大會審議通過，深圳證券交易所審議通過，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊，向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：江蘇傳藝科技有限公司

單位：元

■

法定代表人：鄒偉民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊金剛： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊金剛：

2、合并利潤表

單位：元

■

法定代表人：鄒偉民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊金剛： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊金剛：

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

■

■

法定代表人：鄒偉民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊金剛： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊金剛：

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

江蘇傳藝科技有限公司

董事會

2023年6月16日

證券代碼：002866 簡稱證券:傳藝科技 公告編號：2023-037

江蘇傳藝科技有限公司

第三屆董事會第二十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月16日，江蘇傳藝科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十三次會議在江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技有限公司二樓會議室舉行。會議通知已于2023年6月10日以電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。會議由公司董事長鄒偉民先生召開和主持。會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席會議9名董事。公司所有監(jiān)事和高級管理人員均出席會議。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于糾正的》〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》；

董事會認(rèn)為，公司2023年第一季度的報(bào)告更正符合相關(guān)規(guī)定，可以更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，符合公司章程和公開發(fā)行證券的公司信息披露和報(bào)告規(guī)則 19 《財(cái)務(wù)信息更正及相關(guān)披露》等相關(guān)制度規(guī)定，同意本次更正。具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的更正公告》(公告號:2023-039)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

第三屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

江蘇傳藝科技有限公司

董事會

2023年6月16日

證券代碼：002866 簡稱證券:傳藝科技 公告編號：2023-038

江蘇傳藝科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月10日，江蘇傳藝科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二十次會議通知所有監(jiān)事，會議于2023年6月16日在江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技有限公司二樓會議室舉行。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名。會議由監(jiān)事會主席劉元先生主持。本次會議的召開、召開、表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于糾正的》〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》；

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司對2023年第一季度報(bào)告進(jìn)行更正符合有關(guān)規(guī)定，能夠更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)制度的規(guī)定，監(jiān)事會同意對2023年第一季度報(bào)告更正的審議和表決程序進(jìn)行更正，并提醒公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)編制審計(jì)，提高信息披露質(zhì)量。具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時報(bào)》指定的信息披露媒體、《上海證券報(bào)》《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的更正公告》(公告號:2023-039)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

特此公告。

江蘇傳藝科技有限公司

監(jiān)事會

2023年6月16日

證券代碼：002866 簡稱證券:傳藝科技 公告編號：2023-039

江蘇傳藝科技有限公司

2023年第一季度報(bào)告的更正公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月28日，江蘇傳藝科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)在巨潮信息網(wǎng)上披露了《2023年第一季度報(bào)告》(公告號:2023-030)。經(jīng)過自查，部分資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)列報(bào)錯誤，相關(guān)內(nèi)容現(xiàn)更正如下:

“一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”(三) 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化及原因”

更正前：

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更正后：

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“四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表”中合并資產(chǎn)負(fù)債表“(一)財(cái)務(wù)報(bào)表”

更正前：

■

更正后：

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注：合并資產(chǎn)負(fù)債表的其他部分不涉及更正，因此不反映在公告中。

除上述更正外，公司《2023年第一季度報(bào)告》的其他內(nèi)容保持不變。此更正不影響公司2023年第一季度末的資產(chǎn)規(guī)模、2023年第一季度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流。公司董事會對糾正給投資者帶來的不便表示歉意。今后，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的編制和審計(jì)，提高信息披露質(zhì)量。更正后的《2023年第一季度報(bào)告》詳見巨潮信息網(wǎng)，敬請投資者審閱。

特此公告。

江蘇傳藝科技有限公司

董事會

2023年6月16日