證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱:湘電股份 公告號(hào)：2023年臨時(shí)公告號(hào)－032

湘潭電機(jī)有限公司關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱:鞍鋼科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼科技”)。

● 投資金額： 注冊(cè)資本為人民幣6000萬(wàn)元， 鞍鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼股份”)以貨幣出資2.951.04萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估出資833.7萬(wàn)元，以實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估出資493.26萬(wàn)元，總出資4.278萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的71.3%；湖南湘電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“湘電力”)以貨幣形式投資900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；員工持股464.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)357.3萬(wàn)元，總出資822萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的13.7%。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：外商投資可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求變化的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和收入不確定。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

隨著公司全資子公司湘電力相關(guān)技術(shù)在“電磁能”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的突破，湘電力計(jì)劃與鞍鋼股份和員工共同重建鞍鋼科技，圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合的良好機(jī)遇。重建后，鞍鋼科技注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，其中鞍鋼股份以貨幣出資2951.04萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估出資833.7萬(wàn)元，以實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估出資493.26萬(wàn)元，總出資4.278萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的71.3%；湘電動(dòng)力以貨幣形式投資900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；員工持股464.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)357.3萬(wàn)元，總出資822萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的13.7%。

(二)審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議已全面審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

(三)關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組

本投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二是投資協(xié)議主體的基本情況

(一)鞍鋼股份有限公司

1、名稱：鞍鋼股份有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210002469499

3、企業(yè)類型:股份有限公司(中外合資、上市)

4、注冊(cè)地:遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū):

5、法定代表人：王義棟

6、注冊(cè)資本：940元，097.952萬(wàn)元

7、成立日期：1998-09-14

8、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司主要股東或?qū)嶋H控制人

9、經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬冶煉及鋼壓延加工；煤炭、鐵礦石、廢鋼、錳鐵礦石、鈦鐵礦石、生鐵、鐵合金、有色金屬銷售、球團(tuán)生產(chǎn)銷售、鋼鐵產(chǎn)品深加工、供電、輸配電、化肥、工業(yè)氣體、醫(yī)用氧氣(液體)、一般零部件生產(chǎn)銷售、計(jì)量?jī)x器、儀器驗(yàn)證、冶金原燃料、鐵合金加工、批發(fā)、零售、傭金代理（不包括拍賣）、倉(cāng)儲(chǔ)、技術(shù)咨詢、開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)材料、小型設(shè)備開(kāi)發(fā)、物理化學(xué)性能檢驗(yàn)、檢驗(yàn)樣品加工、化學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)、貨物運(yùn)輸代理服務(wù)、裝卸服務(wù)、自有房屋租賃、金屬絲繩及其產(chǎn)品制造、進(jìn)口固體廢物（國(guó)家禁止進(jìn)口的品種和項(xiàng)目除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

10、經(jīng)營(yíng)狀況:截至2022年12月31日，鞍鋼股份審計(jì)總資產(chǎn)969350萬(wàn)元，凈資產(chǎn)58700萬(wàn)元，2022年總營(yíng)業(yè)收入1310720萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1860萬(wàn)元。

11、信用狀況：不存在失信被執(zhí)行人的情況。

12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司和湘電力無(wú)關(guān)。

(二)湖南湘電力有限公司

1、名稱：湖南湘電力有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300MA4LTMH2600

3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

4、注冊(cè)地:湖南省湘潭市高新區(qū)小塘路9號(hào)創(chuàng)新大廈1106室

5、法定代表人：張?jiān)嚼?/P>

6、注冊(cè)資本：218萬(wàn)元，496萬(wàn)元

7、成立日期：2017-06-22

8、主要股東或?qū)嶋H控制人：湘潭電機(jī)有限公司

9、經(jīng)營(yíng)范圍：大、中、小型電機(jī)、特種電機(jī)及電機(jī)控制系統(tǒng)、機(jī)電一體化系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；電氣機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、特種設(shè)備、通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的制造、銷售。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）

10、經(jīng)營(yíng)狀況：截至2022年12月31日，湘電電力經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為50804.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為250萬(wàn)元，940.53萬(wàn)元，2022年凈利潤(rùn)為15萬(wàn)元，192.14萬(wàn)元。

11、信用狀況：不存在失信被執(zhí)行人的情況。

12、關(guān)聯(lián)：公司全資子公司。

三、投資標(biāo)的基本情況

(一)公司名稱:鞍鋼科技發(fā)展有限公司

(二)公司性質(zhì):有限責(zé)任公司

(3)注冊(cè)地址:遼寧省大連市普新區(qū)

（4）注冊(cè)資本和股東構(gòu)成：注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，其中鞍鋼股份以貨幣出資2951.04萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估出資833.7萬(wàn)元，以實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估出資493.26萬(wàn)元，總出資4278萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的71.3%；湘電動(dòng)力以貨幣形式投資900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；員工持股464.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)357.3萬(wàn)元，總出資822萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的13.7%。

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：專用索具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；專用設(shè)備、工具、工具的開(kāi)發(fā)和銷售；金屬材料及其產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。

（6）治理結(jié)構(gòu)：股東按照市場(chǎng)化原則，通過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)行使權(quán)利，按照鞍鋼科技章程經(jīng)營(yíng)就業(yè)、工資制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、材料采購(gòu)、資產(chǎn)處置等。鞍鋼科技成立董事會(huì)，成員5人，鞍鋼股份3人，湘電動(dòng)力1人，員工董事1人，員工董事由員工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。鞍鋼股份推薦董事長(zhǎng)為法定代表人。鞍鋼科技不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)執(zhí)行監(jiān)事1人，由鞍鋼股份委派。

（7）業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和投資回報(bào)：根據(jù)正常業(yè)務(wù)分析，鞍鋼科技重建后第8年可累計(jì)凈投資回報(bào)（5%折現(xiàn)率）6648萬(wàn)元，收回投資成本；如果特種產(chǎn)品訂單在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中快速增長(zhǎng)，鞍鋼科技業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)可能實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展，重建后第5年可累計(jì)凈投資回報(bào)（5%折現(xiàn)率）6148萬(wàn)元，收回投資成本。

(八)投資風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施:一是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。特種產(chǎn)品前期科研投入大，長(zhǎng)期盈利能力強(qiáng)，但短期盈利不明顯。預(yù)防措施：加強(qiáng)綜合技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，確保鞍鋼技術(shù)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充分利用《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)科技創(chuàng)新激勵(lì)保障機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》中的研發(fā)投資加回機(jī)制；二是產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線，不能出錯(cuò)。一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，鞍鋼科技未來(lái)可能遭受的損失是不可想象的。預(yù)防措施:加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈控制，全過(guò)程控制，通過(guò)股權(quán)手段捆綁核心團(tuán)隊(duì)，與企業(yè)進(jìn)退；嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，零容忍產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；支持央企集團(tuán)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。三是團(tuán)隊(duì)建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。在鞍鋼科技初期，迫切需要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人才，建立強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力和較高的行業(yè)管理水平。預(yù)防措施:鞍鋼科技成立后，以人才隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)為重點(diǎn)，通過(guò)成熟人才招聘等渠道解決核心崗位人才短缺問(wèn)題，通過(guò)股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)吸引和留住優(yōu)秀人才，系統(tǒng)提高鞍鋼科技術(shù)水平和綜合運(yùn)營(yíng)能力，逐步積累競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、外商投資合同的主要內(nèi)容

鞍鋼科技發(fā)展有限公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，其中鞍鋼股份以貨幣出資2951.04萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估出資833.7萬(wàn)元，以實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估出資493.26萬(wàn)元，總出資4278萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的71.3%；湘電動(dòng)力以貨幣形式投資900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；員工持股464.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)357.3萬(wàn)元，總出資822萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的13.7%。本次共同對(duì)外投資，各方遵循自愿協(xié)商、公平合理的原則。

甲方：鞍鋼有限公司

乙方：湖南湘電力有限公司

丙方：?jiǎn)T工持股

丁芳：鞍鋼科技發(fā)展有限公司

(一)注冊(cè)資本、出資方式、股權(quán)比例、實(shí)收期限、股權(quán)限制、科技成果歸屬

1.注冊(cè)資本:6000萬(wàn)元人民幣

2.股權(quán)比例和投資方式

甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣4278萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的71.3%，以貨幣出資人民幣2951.04萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估出資833.7萬(wàn)元，以實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估出資493.26萬(wàn)元；實(shí)收出資2951.04萬(wàn)元。

乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%，出資方式為貨幣出資。

丙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為822萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的13.7%，貨幣認(rèn)繳出資464.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)出資357.3萬(wàn)元。

3.實(shí)收期限：甲方、乙方、丙方認(rèn)繳的出資額自增資協(xié)議生效之日起120個(gè)工作日內(nèi)一次性向鞍鋼科技賬戶實(shí)收。無(wú)形資產(chǎn)或?qū)嵨锍鲑Y的，應(yīng)當(dāng)自本協(xié)議生效之日起120日內(nèi)完成所有權(quán)變更至鞍鋼科技名下的相關(guān)手續(xù)，完成非貨幣出資部分的實(shí)收出資義務(wù)。因客觀原因不能在約定期限內(nèi)辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)的，雙方應(yīng)當(dāng)簽署無(wú)形資產(chǎn)或者實(shí)物資產(chǎn)免費(fèi)使用確認(rèn)書(shū)，并在本文件中約定轉(zhuǎn)讓手續(xù)的最終期限。

4.股權(quán)限制

甲方保證，對(duì)投資鞍鋼科技的無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有任何權(quán)利限制或權(quán)利負(fù)擔(dān)，也沒(méi)有所有權(quán)缺陷。如因此類權(quán)利限制或權(quán)利負(fù)擔(dān)和所有權(quán)缺陷給鞍鋼科技造成任何損失，甲方應(yīng)按無(wú)形資產(chǎn)的出資比例向鞍鋼科技承擔(dān)賠償責(zé)任。

自鞍鋼科技完成增資之日起五年內(nèi)，未經(jīng)甲方、鞍鋼科技董事會(huì)半數(shù)以上同意，丙方不得質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或處置鞍鋼科技股權(quán)。具體股權(quán)處置和轉(zhuǎn)讓限制以《員工持股和轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)。

5.科技成果歸屬

各方一致確認(rèn)，增資完成后，丁方基于無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)取得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸丁方所有。

(二)非貨幣出資資產(chǎn)評(píng)估金額

根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《鞍鋼股份有限公司擬以部分實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)估報(bào)告[2023]第134號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》)，甲方擬增資1191萬(wàn)元，扣除對(duì)核心團(tuán)隊(duì)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。剩余價(jià)值為833.7萬(wàn)元；計(jì)劃作為增資機(jī)械設(shè)備、在建工程等實(shí)物資產(chǎn)，評(píng)估價(jià)值為493.26萬(wàn)元。甲方同意，甲方應(yīng)根據(jù)評(píng)估值增加鞍鋼科技資金。

(三)科技成果股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)化情況

甲方將《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中涉及的無(wú)形資產(chǎn)中價(jià)值357.3萬(wàn)元的部分獎(jiǎng)勵(lì)給丙方，用于實(shí)收鞍鋼科技出資。

五、外商投資對(duì)公司的影響

鞍鋼科技發(fā)展有限公司的成立，有利于鞏固公司在相關(guān)特種產(chǎn)品體系領(lǐng)域的核心地位，促進(jìn)公司與鞍鋼股份有限公司的深入合作和市場(chǎng)建設(shè)，完善公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展。

六、外商投資風(fēng)險(xiǎn)分析

對(duì)外投資可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求變化的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和收入存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司將利用自身的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，建設(shè)示范項(xiàng)目，提高市場(chǎng)活力，做好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，培養(yǎng)優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湘潭電機(jī)有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十七日