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南京化纖有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱：南京化纖 股票代碼： 600889 編號(hào)：臨2023-026
南京化纖有限公司
第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)本次董事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)2023年6月11日，召開(kāi)董事會(huì)議的通知及相關(guān)材料以傳真和郵件的形式送達(dá)。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日:30在公司307會(huì)議室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決。
（4）本次會(huì)議應(yīng)參加7名表決董事和7名實(shí)際表決董事。戴克勤先生以視頻形式出席了會(huì)議。鐘書(shū)高先生因公務(wù)缺席了會(huì)議。戴克勤先生和鐘書(shū)高先生通過(guò)溝通表決。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一） 審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事長(zhǎng)的議案》
公司第十一屆董事會(huì)于2023年6月8日通過(guò)公司2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)董事會(huì)審議，陳建軍先生同意選舉為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
（二） 審議《選舉公司第十一屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議案》
2023年6月8日，公司第十一屆董事會(huì) 2022 年度股東大會(huì)選舉。根據(jù)公司章程和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉成立第十一屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
第十一屆董事會(huì)設(shè)有四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬考核委員會(huì)。各委員會(huì)的具體成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)(3人組成)：陳建軍(召集人)、鐘書(shū)高，張軍；
審計(jì)委員會(huì)(3人組成)：石紅梅(召集人)、戴克勤、張軍；
提名委員會(huì)(3人組成)：張軍(召集人)、石紅梅、李燕；
薪酬與考核委員會(huì)(三人組成)：戴克勤(召集人)、石紅梅，李燕。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
（三） 審議《聘請(qǐng)公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事會(huì)提名，陳聰明先生同意續(xù)聘為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
（四） 審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司其他高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書(shū)的議案》
1、經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘李翔先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
2、 經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘康國(guó)培先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
3、 經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘杜國(guó)祥先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
4、 經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘陳波先生為公司總經(jīng)理助理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
5、 經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘姚正琦先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總經(jīng)理助理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
6、 經(jīng)總經(jīng)理陳聰明先生提名，董事會(huì)同意續(xù)聘袁斌先生為公司總經(jīng)理助理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
7、 經(jīng)董事會(huì)提名，居波先生同意續(xù)聘為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
(五)審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
董事會(huì)同意續(xù)聘鄭輝女士為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
投票結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案已獲批準(zhǔn)。
三、備查文件
1. 第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議南京化纖有限公司；
2. 獨(dú)立董事的意見(jiàn)。
特此公告。
南京化纖有限公司
董事會(huì)
2023年6月16日
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南京化纖有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)本次監(jiān)事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)2023年6月11日，召開(kāi)本次監(jiān)事會(huì)議的通知及相關(guān)材料以傳真和郵件的形式送達(dá)。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日監(jiān)事會(huì):30在公司307會(huì)議室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決。
（4）本次會(huì)議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
2023年6月8日，公司第十一屆監(jiān)事會(huì) 2022 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，周偉先生同意選舉為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
投票結(jié)果:同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過(guò)。
三、備查文件
第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議南京化纖有限公司。
特此公告。
南京化纖有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月16日
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