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神霧節(jié)能有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000820 簡(jiǎn)稱：神霧節(jié)能 公告編號(hào)：2023-026
神霧節(jié)能有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會(huì)沒有否決議案。
2.股東大會(huì)沒有改變股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
1．會(huì)議召開
召開時(shí)間:2023年6月16日14日現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間::30
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路28號(hào)匯智大廈A座907會(huì)議室。
舉行方式：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票：
召集人：公司董事會(huì)
主持人：公司董事長呂建忠
會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》。
2．會(huì)議出席情況
27名股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表293、495、064股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的46.0568%。
其中：
3名股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表277、474、462股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的43.5428%；24名股東通過網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表16、020、602股，占公司總投票權(quán)的2.5140％。
3. 會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長呂建中先生主持，現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票；董事吳凱、董事會(huì)秘書董郭靜出席了會(huì)議。董事呂建中、郭永生、崔波、獨(dú)立董事翟浩、錢川海、丁曉殊、宋磊、王栓、劉慧子視頻出席了會(huì)議。上海金天城（武漢）律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)見證，并出具法律意見。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票。議案的審議表決如下：
1、《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案》
同意292、423、296股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6348%
反對(duì)1、071、768股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3652%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意93.3101股份為14、948、834股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)1、071、768股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.689％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
2、《關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決：
同意292、423、296股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6348%
反對(duì)1、071、768股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3652%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意93.3101股份為14、948、834股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)1、071、768股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.689％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
3、《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
總表決：
同意292、423、296股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6348%
反對(duì)1、071、768股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3652%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意93.3101股份為14、948、834股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)1、071、768股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.689％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
4、《公司2022年利潤分配計(jì)劃議案》
總表決：
同意292、341、496股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6070%；
反對(duì)1、153、568股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3930%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意92.795股份為14、867、034股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份。％；反
對(duì)1、153、568股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.205％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
5、《關(guān)于公司2022年內(nèi)控評(píng)估報(bào)告的議案》
總表決：
同意292、423、296股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6348%
反對(duì)1、071、768股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3652%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意93.3101股份為14、948、834股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)1、071、768股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.689％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
6、《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
總表決：
同意292、423、296股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6348%
反對(duì)1、071、768股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3652%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意93.3101股份為14、948、834股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；反對(duì)1、071、768股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.689％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
7、《關(guān)于實(shí)收股本總額三分之一未彌補(bǔ)損失的議案》
總表決：
同意292、341、496股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6070%；
反對(duì)1、153、568股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3930%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意92.795股份為14、867、034股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份。％；反
對(duì)1、153、568股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.205％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：通過。
以上所有議案均已通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（武漢）律師事務(wù)所
2、律師姓名:吳友芳、吳致遠(yuǎn)
3、結(jié)論意見：公司股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、神霧節(jié)能有限公司2022年年度股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)；
2、上海錦天城(武漢)律師事務(wù)所關(guān)于神霧節(jié)能有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見。
神霧節(jié)能有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
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