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中石化石油機械有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：000852 證券簡稱：石化機械 公告編號：2023-043
中石化石油機械有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)2023年6月16日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時間:
2023年6月16日的交易時間是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為:2023年6月16日上午9:15-2023年6月16日下午15日:00 期間的任何時間。
2、會議地點：武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的投票方式
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：公司董事長王俊喬先生
6、本次股東大會的召開和召開符合《公司法》的要求、有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會規(guī)則》。
(二)出席會議
1、股東出席情況
(1)股東出席的總體情況
出席會議的股東和股東共授權代表19人，代表510、280、936股，占公司股份總數(shù)的53.3952。％。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權代表5人，代表456、758、800股，占公司股份總數(shù) 47.7947％。
14名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表53、522、136股，占公司股份總數(shù)的5.605％。
(2)中小股東出席的情況
共有18名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表53、524、636股，占公司股份總數(shù)的5.608％。
2、董事和監(jiān)事出席會議，公司高級管理人員出席會議。
3、劉敏律師、陳文柱律師出席并見證了湖北瑞通天元律師事務所的會議。
二、提案審議表決情況
股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的方式，審議并通過了公司2022年年度股東大會通知中列出的議案。具體表決如下：
議案1.00 公司2022年董事會工作報告
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
通過了議案表決。
議案2.00 公司2022年監(jiān)事會工作報告
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
通過了議案表決。
議案3.00 公司2022年度財務報告
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
通過了議案表決。
議案4.00 公司2022年年度報告及摘要
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
通過了議案表決。
議案5.00 關于計提存貨跌價準備的議案
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
通過了議案表決。
議案6.00 公司2022年度利潤分配計劃
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
中小股東總表決：同意53、300、136股，占99.5806％；反對224500股，占出席會議中小股東持有的0.4194股份％；棄權0股，占出席會議中小股東持有的0股％。
通過了議案表決。
議案7.00 聘請2023年財務報告審計機構和內(nèi)部控制審計機構的議案
總表決情況：同意510股、056股、436股，占99.9560股的有效表決權總數(shù)％；反對224500股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0440％；棄權0股占出席會議有效表決權總數(shù)的0股％。
中小股東總表決：同意53、300、136股，占99.5806％；反對224500股，占出席會議中小股東持有的0.4194股份％；棄權0股，占出席會議中小股東持有的0股％。
通過了議案表決。
三、律師出具的法律意見
（1）律師事務所名稱：湖北瑞通天元律師事務所
(二)律師姓名:劉洋、陳文柱
（3）結論意見：股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定。符合《公司法》的股東大會人員資格和召集人資格、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程等有關法律法規(guī)的規(guī)定，出席會議的人員資格和召集人資格合法有效。股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程等有關法律法規(guī)的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1.公司2022年股東大會決議；
2.湖北瑞通天元律師事務所關于公司2022年股東大會的法律意見。
特此公告。
中石化石油機械有限公司
董 事 會
2023年6月17日
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