證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-036

北京富吉瑞光電科技有限公司

關(guān)于注銷廣州分公司的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的總體業(yè)務(wù)規(guī)劃，為優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高公司管理效率，公司計(jì)劃取消北京富吉瑞光電科技有限公司廣州分公司，并授權(quán)公司管理層辦理取消分公司的相關(guān)事宜。具體情況如下：

一、擬注銷分公司的基本情況

企業(yè)名稱：北京富吉瑞光電科技有限公司廣州分公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5CYTE94W

企業(yè)類型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）

注冊(cè)地址:廣州市天河區(qū)中山大道282號(hào)705房(不能作為工廠使用)

負(fù)責(zé)人：李宜斌

成立日期：2019-09-26

營(yíng)業(yè)期限：2019-09-26 至 2041-01-19

業(yè)務(wù)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)、計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、軟件技術(shù)推廣服務(wù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、電子產(chǎn)品批發(fā)、貨物進(jìn)出口（特殊控制商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口、光電設(shè)備及其他電子設(shè)備制造、電子工業(yè)專用設(shè)備制造、光學(xué)儀器制造、監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)、安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)、消防設(shè)備、設(shè)備制造、消防設(shè)備批發(fā)、交通安全、控制及類似專用設(shè)備制造、軟件開發(fā)、房屋租賃、機(jī)械設(shè)備租賃、辦公設(shè)備租賃服務(wù)

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司于2023年6月16日召開的第一屆董事會(huì)第36次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消廣州分公司的議案》。公司董事會(huì)同意取消廣州分公司，并授權(quán)公司管理層辦理取消分公司的相關(guān)事宜。

公司注銷分公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。

三、注銷分公司的原因及其對(duì)公司的影響

廣州分公司的注銷是基于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的總體考慮，有利于優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營(yíng)管理效率。

注銷分公司不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)盈利能力，也不會(huì)對(duì)公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-038

北京富吉瑞光電科技有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鑒于北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一監(jiān)事會(huì)任期即將到期，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程，公司計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)事會(huì)選舉。2023年6月16日，公司召開職工代表大會(huì)，選舉楊宏雙先生為第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事(簡(jiǎn)歷見附件)。楊宏雙先生將與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

附件：?jiǎn)T工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

楊紅雙先生，1985年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。2007年7月至2010年6月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所工作；2010年7月至2011年2月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年3月至2022年4月?lián)窝邪l(fā)工程師；自2022年4月起擔(dān)任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，楊宏雙先生通過寧波瑞吉富科技中心(有限合伙)和寧波瑞吉富持有一家企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，直接間接持有公司股份2.59、082股，其中直接持有公司股份2.030、725股，即員工持股平臺(tái)間接持有公司股份528、357股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-039

北京富吉瑞光電科技有限公司

關(guān)于變更持續(xù)監(jiān)督發(fā)起人代表的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到華英證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華英證券”或“贊助商”）發(fā)布的《華英證券有限公司關(guān)于變更北京富吉瑞光電科技有限公司首次公開發(fā)行股票并繼續(xù)監(jiān)督贊助商代表的特別說明》。華英證券作為公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的發(fā)起人，原發(fā)起人代表劉亞利先生和余輝先生負(fù)責(zé)具體的發(fā)起人和持續(xù)監(jiān)督工作，持續(xù)監(jiān)督期為2021年10月18日至2024年 年12月31日。

鑒于原保薦人代表劉亞利先生因工作變動(dòng)無法繼續(xù)履行持續(xù)監(jiān)督職責(zé)。為確保持續(xù)監(jiān)管工作的有序進(jìn)行，華英證券安排發(fā)起人代表袁川春先生繼續(xù)履行公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。變更后，公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的發(fā)起人代表為余輝先生和袁川春先生，直至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的持續(xù)監(jiān)督義務(wù)結(jié)束。

公司董事會(huì)衷心感謝劉亞利先生在公司首次公開發(fā)行股票和持續(xù)監(jiān)管期間的貢獻(xiàn)！

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件：袁川春先生簡(jiǎn)歷：

袁川春先生，保薦人代表，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任華英證券有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。曾主持或參與海南礦業(yè)(601969).SH) 非公開發(fā)行股份、景谷林業(yè)重大資產(chǎn)重組、通冠機(jī)械新三板上市等項(xiàng)目；主持或參與鹽城清能等多家企業(yè)的上市指導(dǎo)和申報(bào)。袁川春先生在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-034

北京富吉瑞光電科技有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月16日，北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。公司于2023年6月13日通過電子郵件召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席周成先生主持，會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。本次會(huì)議召開并召開了《北京富吉瑞光電科技有限公司章程》，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件、根據(jù)《北京富吉瑞光電科技有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)選舉和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》

公司第一監(jiān)事會(huì)任期即將到期。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)同意，陳德志先生和陳德光先生被提名為公司第二監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《北

京富吉瑞光電科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告(公告號(hào):2023-035)。

該提案需要逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1.1 《關(guān)于提名陳德智先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

投票：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

1.2 提名陳德光先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案

投票：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-035

北京富吉瑞光電科技有限公司

關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)選舉的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

北京富吉瑞光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富吉瑞”或“公司”)第一屆董事會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)將董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告如下:

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年6月16日召開了第一屆董事會(huì)第36次會(huì)議，審議通過了《董事會(huì)選舉和第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名議案》和《董事會(huì)選舉和第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名議案》。 經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)第二董事會(huì)候選人資格考試后，公司董事會(huì)同意提名黃富源先生、趙尹先生、季云松先生、李宜斌先生、周靜女士、華石先生為公司第二董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名凌永平先生、廖寧放先生、王輝女士為公司第二董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

獨(dú)立董事候選人凌永平先生、廖寧放先生、王輝女士均按照有關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書，符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的工作條件，其中凌永平先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人員。

公司將于2023年召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)的變更。非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉將以累計(jì)投票制度進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人必須經(jīng)上海證券交易所審查后方可提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

二、 監(jiān)事會(huì)換屆選舉

公司于2023年6月16日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第24次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)選舉和提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)同意，陳德志先生和陳德光先生提名為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷見附件），并提交公司股東大會(huì)以累計(jì)投票制度審議。任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事的資格要求?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事、監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，也不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事、監(jiān)事情況未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)可以滿足獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》 以及公司獨(dú)立董事資格和獨(dú)立性的相關(guān)要求，如《獨(dú)立董事工作制度》。

公司第一屆董事會(huì)和第一屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、黃富元先生，1976年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。1999年3月至2011年9月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所工作；2003年3月至2005年3月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所下屬公司北京艾芳科技有限公司工作；2006年3月至2011年3月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所下屬北京波譜華光科技有限公司工作；2010年10月至2011年3月在北京奧依特科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月?lián)胃患鹩邢薰径麻L(zhǎng)、總經(jīng)理；2020年7月至2022年11月?lián)伪竟径麻L(zhǎng)、總經(jīng)理；2016年11月至今擔(dān)任寧波瑞吉富科技中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞吉富科技”)執(zhí)行合伙人；2020年7月至今擔(dān)任寧波瑞吉富持一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞吉富持一”)執(zhí)行合伙人；、寧波瑞吉富持二企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞吉富持二”)執(zhí)行合伙人；自2022年11月起擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

截至本公告披露日，黃富源先生直接間接持有公司股份9、297、518股，其中直接持有公司股份4、525、230股，通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺(tái)間接持有公司股份4、772、288股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

2、趙寅先生，1981 出生于4月，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年8月至2004年5月在信息產(chǎn)業(yè)部電子科技情報(bào)研究所工作；2004年 2011年6月至2011年7月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所工作；2011年8月至2017年8月?lián)胃患鹧邪l(fā)工程師；2017年9月至2020年7月?lián)胃患鹧邪l(fā)經(jīng)理；2020年7月至2022年5月?lián)喂颈O(jiān)事；2022年5月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，趙寅先生直接間接持有公司股份3.082、207股，其中直接持有公司股份2.349、980股，通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺(tái)間接持有公司股份732、227股。《公司法》不得擔(dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

3、季云松先生，1976年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。2002年7月至2006年4月?lián)沃袊?guó)工程物理研究院工程師；2006年5月至2011年9月?lián)伪本┎ㄗV華光科技有限公司副總經(jīng)理；2011年10月至2020年7月?lián)胃患鹩邢薰径?、副總?jīng)理；2020年7月至2022年4月?lián)味?、副總?jīng)理；2020年7月至今擔(dān)任董事。

截至本公告披露日，季云松先生直接間接持有公司股份3、953、660股，其中直接持有公司股份3、162、928股，通過瑞吉富科技間接持有公司股份790、732股，即員工持股平臺(tái)?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

4、李宜斌先生，1978年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2005年7月至2006年6月在北京艾芳科技有限公司工作；2006年7月 2011年9月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月?lián)胃患鹩邢薰靖笨偨?jīng)理；2020年4月至今擔(dān)任子公司北京海博瑞恩光電科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2020年7月至今擔(dān)任子公司北京瑞迪菲爾科技有限公司監(jiān)事；2020年8月至今擔(dān)任子公司洛陽(yáng)熱感科技有限公司董事；2022年9月至2023年3月?lián)巫庸疚靼灿㈡谌鹂萍加邢薰颈O(jiān)事；2022年10月至今擔(dān)任子公司北京虹程光電子有限公司董事；2020年7月至今擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

截至本公告披露日，李宜斌先生直接間接持有公司股份3、932、561股，其中直接持有公司股份2、906、208股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

5、1974年5月出生的周靜女士，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1993年8月至2005年1月在中國(guó)工商銀行北京分行工作；2005年2月至2016年 2016年5月至2020年7月?lián)胃患鹩邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)；自2020年7月起擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，周靜女士通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺(tái)間接持有公司551013股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

6、華石先生，1976年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年10月至2006年10月?lián)紊虾６κ康禺a(chǎn)咨詢有限公司策劃總監(jiān)；2006年11月至2008年1月?lián)紊虾＜钨Y投資管理有限公司總經(jīng)理；2008年2月至今擔(dān)任江蘇新泉風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司副總裁；2010年12月至2010年12月 2021年10月在蘇州盛泉百濤風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司擔(dān)任副總裁，2014年12月至今在上海兆韌投資管理合伙(有限合伙)擔(dān)任執(zhí)行合伙人(任命代表)；自2020年7月起擔(dān)任公司董事。

截至本公告披露日，華石先生通過蘇州空氣風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州兆榮空天風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和上海兆韌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份188、911股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件2：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、凌永平先生，1970 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，國(guó)際注冊(cè)高級(jí)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)籌劃師，曾任贛州銀行、贛州華盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所、深圳美智電力實(shí)業(yè)有限公司、深圳時(shí)代高科技設(shè)備有限公司、深圳宏業(yè)基巖土科技有限公司、亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所、鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。2016 年 11 深圳明微電子有限公司獨(dú)立董事于2022年10月?lián)巍?016 年 11 深圳明威電子有限公司獨(dú)立董事于2022年10月?lián)巍?019年6月至2022年12月?lián)尉S豐電子(廣東)有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，凌永平先生未直接或間接持有公司股份。《公司法》不得擔(dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人；直系親屬不在公司或其附屬企業(yè)工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位、公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)；符合《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

2、廖寧放先生，1960年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位。1989年5月至1992年12月?lián)卫ッ魑锢硌芯克こ處煟?993年1月至1999年8月?lián)卧颇蠋煼洞髮W(xué)物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月?lián)吻迦A大學(xué)精儀系博士后；2001年9月至今擔(dān)任北京理工大學(xué)光電學(xué)院教授；2020年8月至今，擔(dān)任艾瑞邁迪醫(yī)療科技(北京)有限公司顧問；自2020年9月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

廖寧放先生截至本公告披露日，未直接或間接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人；直系親屬不在公司或其附屬企業(yè)工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位、公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)；符合《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

3、王慧女士，1958年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，法學(xué)博士。自1992年7月以來，他一直在北京大學(xué)法學(xué)院任教；2014年9月至2020年9月?lián)伪本╋w利信科技有限公司獨(dú)立董事；2014年12月至2019年5月?lián)稳A北制藥有限公司獨(dú)立董事；自2019年1月起，任虹軟科技有限公司獨(dú)立董事；自2020年9月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，王慧女士未直接或間接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁止，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人；直系親屬不在公司或其附屬企業(yè)工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位、公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)；符合《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件3：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、陳德智先生，1981年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年7月至2004年7月在中國(guó)電子科技集團(tuán)第十一研究所工作；2004年8月至2006年1月在北京艾芳光電科技有限公司工作；2006年2月至2011年6月在北京波譜華光科技有限公司工作；自2011年7月以來，他一直是我們公司的研發(fā)工程師。

截至本公告披露日，陳德智先生直接間接持有公司股份3、435、704股，其中直接持有公司股份2、682、400股，間接持有公司股份753、304股?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

2、陳德光先生，1979年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2007年9月至2011年2月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年 2022年3月至2022年5月?lián)伪竟狙邪l(fā)工程師；2022年5月至今擔(dān)任本公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，陳德光先生直接間接持有公司股份2、472、580股，其中直接持有公司股份1、978、064股，通過瑞吉富科技間接持有公司股份494、516股，即員工持股平臺(tái)。《公司法》不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688272 證券簡(jiǎn)稱：*ST富吉 公告編號(hào)：2023-037

北京富吉瑞光電科技有限公司

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月4日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年7月4日召開日期 14點(diǎn)00分

地點(diǎn)：北京市順義區(qū)機(jī)場(chǎng)工業(yè)園區(qū) B 區(qū)融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月4日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第36次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第24次會(huì)議審議通過。詳見公司于 2023 6月17日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告和文件。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記時(shí)間:

2023 年 6 月 29 日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

(二)登記地點(diǎn):

北京市順義區(qū)空港工業(yè)園園 B 區(qū)融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司證券法務(wù)部

(三)登記方式:

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、委托書原件、受托人身份證原件。

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（公章）。

3、股東可以按照上述要求以信函、傳真或電子郵件的形式登記。如果以上方式登記，登記材料應(yīng)不遲于 2023 年 6 月 29 日 17:00、信函封面、傳真材料主頁(yè)頂部空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話號(hào)碼和“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。以上方式登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

4、公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式:

1、聯(lián)系人：李宜斌、張小麗

2、聯(lián)系電話：010-80474952

3、傳真：010-64477601

4、郵箱：fujirui@fjroe.com

5、聯(lián)系地址：北京市順義區(qū)機(jī)場(chǎng)工業(yè)園區(qū) B 區(qū)融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司證券法務(wù)部

6、郵政編碼：101318

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京富吉瑞光電科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個(gè)提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■