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歐普照明有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603515 簡稱證券:歐普照明 公告編號：2023-039
歐普照明有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會地點:萬象城V2棟公司會議室，上海市閔行區(qū)吳中路1799號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由歐普照明有限公司(以下簡稱“公司”)董事會召開。會議由公司董事長王耀海先生主持。股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的結合。會議的召集、召開和決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，獨立董事蘇錫嘉先生、劉家雍先生、黃玉昌先生因工作原因無法出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳靜華女士、馬爐光先生因工作原因無法出席會議；
3、公司總經理馬秀輝女士、財務總監(jiān)張雪娟女士、董事會秘書劉斯女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年財務決算報告及2023年預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年年度利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年申請銀行授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023年擔保預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：預計2023年日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：與關聯(lián)方開展保理融資業(yè)務及關聯(lián)方交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于分布式光伏發(fā)電項目及相關交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2023年續(xù)聘審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：修訂《公司章程》及其附件條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：盧生江先生為獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、會議審議的《關于修訂的》〈公司章程〉及其附件條款的議案是由出席會議的股東（包括股東的代理人）持有有效表決權的三分之二以上通過的特別決議議案。
2、本次會議審議的《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的議案》、《關于與關聯(lián)方開展保理融資業(yè)務及關聯(lián)交易的議案》、《關于開展分布式光伏發(fā)電項目及相關交易的議案》涉及相關交易，中山歐普投資有限公司(持有348股、214股、286股)、王耀海(持有136、614、994股)、馬秀慧(持有118股，624,956股）、上海豐岳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(持有22、517、900股)回避表決，經非關聯(lián)股東或股東代理人出席會議審議表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海通力律師事務所
律師：李仲英、朱曉明
2、律師見證結論：
上海通力律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效。股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
歐普照明有限公司董事會
2023年6月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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