證券代碼：601369 簡稱：陜鼓動力 公告號：臨2023-026

西安陜西鼓動力有限公司

第八屆董事會第二十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月15日，Xi安陜鼓動力有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議在Xi安高新區(qū)楓惠南路8號陜鼓動力810會議室舉行。會議通知和會議資料于2023年6月13日以電子郵件和書面形式發(fā)送給董事。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由公司董事長李宏安先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

經與會董事審議，形成下列決議：

1、審議通過了陜西秦風氣體有限公司投資經營哈密秦風氣體有限公司6萬Nm3/h空分項目的議案

詳見《西安陜鼓動力有限公司關于控股子公司陜西秦風氣體有限公司對外投資的臨時公告》(臨2023-027)

投票結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄權0票占公司全體董事的0%。

2、《陜西秦風氣體有限公司子公司捐贈議案》審議通過

為積極響應第33屆全國殘疾人日主題，幫助困難群體，發(fā)揚傳統(tǒng)美德，建立新的政府與企業(yè)關系，樹立良好的社會形象，開封陜西鼓氣體有限公司向開封祥福區(qū)慈善協(xié)會捐贈1萬元，揚州秦豐氣體有限公司向廣陵區(qū)慈善協(xié)會捐贈1萬元，共2萬元，上述資金用于開封、揚州當?shù)卮壬剖聵I(yè)，兩家氣體公司分別支付費用，資金來源為自有資金。沒有損害中小股東利益的情況。

投票結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄權0票占公司全體董事的0%。

3、公司全資子公司EKOL審批通過 TURBO, a.s.公司清算報告的議案

投票結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄權0票占公司全體董事的0%。

特此公告。

西安陜西鼓動力有限公司董事會

二○二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡稱：陜鼓動力 公告號：臨2023-027

西安陜西鼓動力有限公司

陜西秦風氣體有限公司控股子公司

對外投資公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱:陜西秦風氣體有限公司擬投資成立哈密秦風氣體有限公司，新建6萬Nm3/h空分裝置。

● 投資金額:預計總投資30081萬元(估計不確定)

● 相關風險提示：

1、項目建設風險：在行業(yè)政策調整、市場環(huán)境變化、客戶需求重大變化等不可預測或不可抗力因素的影響下，項目可能無法按時完成或全部完成。

2、交易對手自身的經營風險：交易對手項目仍在建設過程中，存在市場變化、行業(yè)變化、法律、政策等不確定因素造成的項目無法順利建設的風險。

3、運營收款風險：在未來項目的實際運營中，存在行業(yè)波動和交易對手運營造成的收款風險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

陜西秦風氣體有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司擬投資成立哈密秦風氣體有限公司(以下簡稱“秦風氣體”)，并負責新建 1 套60000Nm3/h 空分項目(以下簡稱“6萬空分項目”)，為新疆中和合眾新材料有限公司(以下簡稱“中和合眾”)年產100萬噸醋酸及其下游產品提供所需的氣體產品。

(二)上述投資事項已經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

(三)上述投資不屬于關聯(lián)交易和重大資產重組。

二、投資合作伙伴介紹

1、名稱：新疆中和合眾新材料有限公司

2、91650502MA78WTHX99統(tǒng)一社會信用代碼

3、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

4、成立時間：2020年9月23日

5、注冊資本：人民幣1000萬元

6、法定代表人：霍慧生

7、股權結構：長治霍家工業(yè)有限公司持有中和合眾100%股權

8、住所:新疆哈密市伊州區(qū)高新區(qū)南部循環(huán)經濟產業(yè)園金光大道5號

9、經營范圍:日用化學品制造；消毒劑銷售(不含危險化學品)；日?；瘜W品銷售；基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可化學品制造)；合成材料制造(不含危險化學品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；生產化工產品(不含許可化工產品)；銷售化工產品(不含許可化工產品)(依法須經批準的項目，經有關部門批準后，方可開展經營活動。

10、中和合眾的經營狀況:中和合眾正在建設100萬噸醋酸項目，尚未投產，無其他經營業(yè)務。2022年底，中和合眾總資產3.16億元，總負債0.52億元，凈資產2.64億元。2023年3月底，中和合眾總資產3.72億元，總負債0.08億元，凈資產3.64億元。

11、在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面，中和合眾與公司之間沒有其他關系。

三、投資標的基本情況

1、設立公司

公司名稱:哈密秦風氣體有限公司(以工商核準結果為準)

公司性質：有限責任公司

注冊資本：6017萬元

股權結構：陜西秦風氣體有限公司持有哈密秦風氣體100%股權

注冊地址：新疆哈密市伊州區(qū)高新區(qū)南部循環(huán)經濟產業(yè)園（以當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局登記批準為準）

業(yè)務范圍：工業(yè)氣體應用技術開發(fā)及相關咨詢服務（籌建期間）；各種審批程序完成后，經營范圍正式變更為與安全生產許可證一致的氣體生產、銷售及氣體應用技術開發(fā)及相關服務。

2、投資項目

項目名稱：新疆中和合眾新材料有限公司年產1000 600000Nm3/h空分項目配套萬噸醋酸及其下游產品一體化

投資主體：哈密秦風氣體有限公司

合作模式：BOO(建設一有一經營)

合作期限：20年

投資金額及來源：項目總投資30081萬元（估計不確定），主要用于基礎設施建設和設備采購。項目資金由秦豐氣體以自有資金和融資方式解決。

4、合作協(xié)議的主要內容

哈密秦風氣體負責新建 1 套60000Nm3/h 空分項目為中和合眾年產100萬噸醋酸及其下游產品的集成項目提供所需的氣體產品。預計合同生效后的供氣啟動日期為 14個月以項目最終實際投產時間為準。

違約條款：1、雙方同意，供氣正常后，供氣合同因中和合眾原因不能繼續(xù)履行，給哈密秦風氣體造成損失的，由中和合眾承擔賠償責任。2、由于哈密秦風氣體的原因，供應的氣體產品不符合規(guī)定的標準，哈密秦風氣體需要賠償中和合眾。

五、外商投資對上市公司的影響

本項目增加了秦風氣體運營規(guī)模6000Nm3/h，同時，它將為秦風氣體在新疆和西北地區(qū)開拓市場奠定良好的基礎。項目運營后，可獲得良好的投資回報。

六、外商投資風險分析

1、項目建設風險：在行業(yè)政策調整、市場環(huán)境變化、客戶需求重大變化等不可預測或不可抗力因素的影響下，項目可能無法按時完成或全部完成。

2、交易對手自身的經營風險：交易對手項目仍在建設過程中，存在市場變化、行業(yè)變化、法律、政策等不確定因素造成的項目無法順利建設的風險。

3、運營收款風險:在未來項目的實際運營中，存在行業(yè)波動、中和合眾運營造成的收款風險。

特此公告。

西安陜西鼓動力有限公司董事會

二○二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡稱：陜鼓動力 公告號：臨2023-028

西安陜西鼓動力有限公司

關于為EKOL公司提供擔保的進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：西安陜鼓動力有限公司全資子公司EKOL，spol.sr.o.

● 擔保金額及實際提供的擔保金額：2023年5月，公司為EKOL提供的信用擔保金額為0.845億元，截至公告披露日，公司為EKOL提供的擔保金額為0.845億元。

● 本擔保存在反擔保

● 逾期對外擔保累計數(shù)量：截至公告日，公司無逾期對外擔保。

一、擔保概述

Xi安陜鼓動力有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月25日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于EKOL公司申請銀行貸款、為EKOL公司提供擔保的議案》，同意該公司是EKOL的全資子公司。spol.sr.o.(以下簡稱EKOL公司)申請銀行貸款和信用額度總額不得超過人民幣 EKOL為公司提供資產質押反擔保，擔保1.83億元。詳見2023年4月27日公司披露的《西安陜鼓動力有限公司》。 EKOL 公司申請銀行貸款和公司 EKOL 公司提供擔保的公告(公告號:臨 2023-022）。

2023 年 5 本月，由于EKOL公司申請銀行綜合信貸，公司為EKOL公司提供的擔保總額約為0.845億元。公司為EKOL公司提供擔保的詳細信息（包括擔保人、被擔保人、擔保金額、擔保期限、債權人）見下表：

■

二是被擔保人的基本情況

1、名稱：EKOL,spol.sr.o.

2、注冊地點：Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno

3、注冊資本：500萬捷克蘭

4、成立日期：1991年7月31日

5、經營范圍：電力工程設備的制造和供應。

6、主要財務數(shù)據(jù)

EKOL最近一年(經審計)、最近一期(未經審計)的財務狀況:

單位:萬元人民幣

■

注：2023年3月31日的數(shù)據(jù)未經審計

7、控股股東

EKOL是公司的三級全資子公司。其中：陜鼓動力（香港）有限公司是一級子公司，陜鼓動力（盧森堡）有限公司是二級子公司。

三、擔保事項的主要內容

(一)融資保函提供的擔保

1、擔保金額：60萬歐元（約0.045億元）

2、擔保方式：融資保函：融資保函

3、擔保期限：24個月

4、反擔保:EKOL公司以專利、應收賬款、存貨、持有下屬公司股權等資產向公司提供質押反擔保

5、反擔保期限：24個月

(二)跨境擔保函提供的擔保

1、擔保金額:2.5億捷克朗(約0.8億元人民幣)

2、擔保方式：跨境擔保（連帶責任擔保）

3、擔保險期限：24個月

4、反擔保:EKOL公司以專利、應收賬款、存貨、持有下屬公司股權等資產向公司提供質押反擔保

5、反擔保期限：24個月

四、擔保的原因和必要性

EKOL是公司的全資子公司。鑒于EKOL目前的業(yè)務發(fā)展，其獨立信用額度不能滿足業(yè)務執(zhí)行要求，公司還需要為其部分銀行貸款和信用額度提供擔保。EKOL公司在獲得銀行貸款額度和信用額度后，可以滿足其日常經營的需要。公司可以控制EKOL公司的生產經營，本擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。

五、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量

截至公告披露之日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為8.57億元，占公司最近一期經審計凈資產的10.51%；控股子公司提供的擔?？傤~為6.71億元，占公司最近一期經審計凈資產的8.23%，逾期擔保總額為0元。

特此公告。

西安陜西鼓動力有限公司董事會

二〇二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡稱：陜鼓動力 公告號：臨2023-029

西安陜西鼓動力有限公司

重大合同進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、合同事項概述

Xi安陜鼓動力有限公司(以下簡稱“公司”)與黑龍江安能熱電有限公司(以下簡稱“安能熱電”)簽訂了安達石化園區(qū)綜合動力項目EPC總承包合同，總價4.18億元。2017年10月10日，公司披露了《Xi安陜鼓動力有限公司重大合同公告》(公告號:臨2017-040)。

二、合同履行進展情況

公司于2017年9月30日與安能熱電簽訂了《安達石化園綜合動力工程EPC工程總承包合同》。2018年6月23日，由于安能熱電內部調整，項目停工。2019年8月5日，公司向黑龍江省綏化市中級人民法院提交了項目進度款、利息及停工造成的損失民事訴狀。詳見公司于2019年8月22日披露的《西安陜西鼓動力有限公司重大合同進展公告》(公告號:臨2019-034)。

2020年11月30日，公司收到黑龍江省綏化市中級人民法院(2019)民初137號民事判決，判決如下:1、本判決發(fā)生法律效力后15日內，被告安能熱電向原告Xi安陜鼓動力有限公司支付工程進度款和利息；2、被告黑龍江安瑞佳石化有限公司(安能熱電母公司)以下簡稱“安瑞佳”)對上述工程進度款及利息承擔連帶責任。詳見公司于2020年12月4日披露的《西安陜鼓動力有限公司重大合同進展公告》(公告號:臨2020-056)。

上述判決生效后，公司積極聯(lián)系安能熱電、安瑞佳，要求其立即履行支付義務，以維護公司利益。安達市人民法院受理安瑞佳破產重組案后，公司在債權申報期內依法向經理申報債權，經理確認公司普通債權額為108、006、895.69元。經理未確認債權的，公司依法向法院提起訴訟。近日，公司收到黑龍江省綏化市中級人民法院發(fā)送的《民事判決書》(2023)黑12民終564號，未確認債權額65、66、496.10元。法院認為，未確認債權是公司與安能熱電在簽訂《安達石化園區(qū)綜合動力工程EPC工程總承包合同》后的履行過程中產生的，公司應向安能熱電主張權利。

三、對公司利潤的影響

鑒于被告安瑞佳破產程序尚未結束，公司已確認的債權清償金額將根據(jù)后期安瑞佳破產債權清償比例確定。同時，公司和安能熱電仍在繼續(xù)追償還款。公司將根據(jù)相關會計準則的要求和判決進行相應的會計處理，最終影響以年度審計結果為準。同時，公司正在積極追償安能熱電。公司將根據(jù)實施進度及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

西安陜西鼓動力有限公司董事會

二〇二三年六月十七日