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2022年上海三毛企業(yè)(集團(tuán))年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600689 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海三毛 公告編號(hào)：2023-019
900922 三毛B股
上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月16日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市黃浦區(qū)斜土路791號(hào)B樓6樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)胡宇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員和董事候選人出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《2022年利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于計(jì)提2022年信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《2022年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年全資子公司擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂〈股東大會(huì)規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年薪酬執(zhí)行情況及2023年薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于增加第十一屆董事會(huì)董事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于增加第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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會(huì)議聽(tīng)取了2022年獨(dú)立董事報(bào)告。
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京華泰（上海）律師事務(wù)所
律師:許、步豐川
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范性文件和公司章程，出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
證券代碼： A 600689 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 上海三毛 編號(hào)：臨2023-020
B 900922 三毛B股
上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司
第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月9日，上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司向全體董事發(fā)出電子郵件通知，召開(kāi)公司第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，并于2023年6月16日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)以下議案：
第一，《關(guān)于增加第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)屆滿(mǎn)，同意增加何貴云董事為第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司
二〇二三年六月十七日
證券代碼： A 600689 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 上海三毛 編號(hào)：臨2023-021
B 900922 三毛B股
上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司
2023年第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月16日，上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，應(yīng)出席5名監(jiān)事， 實(shí)際出席5人。會(huì)議由臨時(shí)召集人易玉先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)：
一、《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的提案》
選舉李雄波同志為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，任期至今年屆滿(mǎn)。
李雄波，男，1976年8月出生，本科學(xué)歷，政治工程師職稱(chēng)，中共黨員。曾任重慶輕紡控股(集團(tuán))公司紀(jì)檢監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任重慶輕紡控股(集團(tuán))公司黨群工作部副部長(zhǎng)(主持工作)、重慶港榮供應(yīng)鏈管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席、上海三毛國(guó)際網(wǎng)購(gòu)生活廣場(chǎng)貿(mào)易有限公司監(jiān)事會(huì)主席、人力資源部部長(zhǎng)、紀(jì)檢監(jiān)察辦主任、離管辦主任、團(tuán)委書(shū)記。
投票結(jié)果：同意 5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海三毛企業(yè)(集團(tuán))有限公司
二〇二三年六月十七日
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