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深圳市德明利科技有限公司董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德明利 公告編號(hào)：2023-041
深圳德明利科技有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月13日，深圳德明利科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知以專(zhuān)人和電子郵件的形式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2023年6月16日在公司24樓會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事(其中董事CHEN) LEE HUA、獨(dú)立董事周建國(guó)、獨(dú)立董事曾獻(xiàn)君、獨(dú)立董事楊汝岱以通訊方式出席并表決)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李虎先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下表決：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
由于采購(gòu)原材料/支付貨款等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的支出需要，公司擬向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度，如下：
（1）公司計(jì)劃向東莞銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)3萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（2）公司計(jì)劃向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳福田分行申請(qǐng)1萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（3）公司計(jì)劃向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)1萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（4）公司計(jì)劃向中國(guó)銀行深圳龍華分行申請(qǐng)1.6萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)16個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（5）公司計(jì)劃向光大銀行深圳分行申請(qǐng)2萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事提前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。
投票結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
李虎、田華董事回避表決。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
董事會(huì)
2023年6月16日
證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德明利 公告編號(hào)：2023-042
深圳德明利科技有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月13日，深圳市德明利科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知書(shū)以專(zhuān)人和電子郵件的形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年6月16日在公司24樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司監(jiān)事長(zhǎng)李國(guó)強(qiáng)先生主持，應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。董事會(huì)秘書(shū)田華女士出席了會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
由于采購(gòu)原材料/支付貨款等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的支出需要，公司擬向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度，如下：
（1）公司計(jì)劃向東莞銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)3萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（2）公司計(jì)劃向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳福田分行申請(qǐng)1萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（3）公司計(jì)劃向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)1萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（4）公司計(jì)劃向中國(guó)銀行深圳龍華分行申請(qǐng)1.6萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)16個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（5）公司計(jì)劃向光大銀行深圳分行申請(qǐng)2萬(wàn)元的綜合信用額度，期限不超過(guò)12個(gè)月。綜合信用額度的申請(qǐng)由關(guān)聯(lián)方李虎和田華免費(fèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳德明利科技有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月16日
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