證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-019

安徽古井貢酒有限公司關(guān)于變更2022年股東大會地點(diǎn)的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，安徽古井貢酒有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的通知》，公司定于2023年6月29日召開2022年度股東大會。

公司決定將2022年股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)改為安徽省合肥市瑤海區(qū)長江東路1104號合肥古井假日酒店。

除現(xiàn)場會議地點(diǎn)變更外，公司2022年股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、會議登記時(shí)間、會議議案等事項(xiàng)均未變更。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):本次股東大會為安徽古井貢酒有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度股東大會。

(二)會議召集人:公司董事會。

（3）會議的合法性和合規(guī)性：公司第九屆董事會第十六次會議審議通過了召開公司2022年股東大會的議案；股東大會的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(4)會議的日期和時(shí)間

1.2023年6月29日上午，現(xiàn)場會議的日期和時(shí)間:30；

2.網(wǎng)上投票日期及時(shí)間:2023年6月29日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。

（5）會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選擇一種現(xiàn)場或在線投票方式。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月19日。

B股股東應(yīng)在2023年6月19日(即B股股東可以參加會議的最后一個(gè)交易日)或更早購買公司股票后參加會議。

(七)出席會議的對象

1.截至2023年6月19日下午收盤時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；

2.董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師；

4.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

(八)會議地點(diǎn):合肥古井假日酒店，安徽省合肥市瑤海區(qū)長江東路1104號。

二、會議審議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng)

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(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十五次會議、第十六次會議、第九屆監(jiān)事會第十一次會議和第十二次會議審議通過。具體內(nèi)容見《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》、香港大公報(bào)和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

(三)其他說明

1.公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上報(bào)告工作；

2.本次會議審議的議案應(yīng)當(dāng)對中小投資者(指持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東)進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票和披露。

三、會議登記方式

(一)登記方式:現(xiàn)場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真登記。公司不接受電話登記。

擬出席會議的股東也可以通過股東大會注冊系統(tǒng)在線注冊，在微信上搜索“古井貢酒投資者關(guān)系”微信小程序或掃描以下二維碼，進(jìn)入“股東大會”欄，并根據(jù)提示進(jìn)行注冊。

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(二)登記時(shí)間:2023年6月26日上午9日：00-下午5：00。

(三)登記地點(diǎn):公司董事會秘書處。

（4）現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.法定股東登記。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明和法人身份證登記手續(xù)； 委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、法人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、代理人身份證登記手續(xù)；

2.個(gè)人股東登記。個(gè)人股東需持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證辦理登記手續(xù)；

3.異地股東可以通過信函或電子郵件登記上述相關(guān)證件。信函或電子郵件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。請?jiān)陔娮余]件登記后通過電話確認(rèn)。

(五)出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)證件原件出席會議。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式

地 地址：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)

郵政編碼：236820

聯(lián)系電話：0558-5358615

傳真號碼：0558-5710099

電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn

(二)會議費(fèi)用:現(xiàn)場參會股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

六、備查文件

1.第九屆董事會第十五次會議決議；

二、第九屆董事會第十六次會議決議；

三、第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

四、第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

5.獨(dú)立董事的相關(guān)獨(dú)立意見。

特此通知。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：2022年股東大會授權(quán)委托書

安徽古井貢酒有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：360596

2.投票簡稱:古井投票

3.填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)非累積投票議案。

對于采用累計(jì)投票制度的提案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填寫候選人的選舉票數(shù)，股東應(yīng)限制選舉票數(shù)，可以集中選舉一人，也可以分散選舉人數(shù)，但股東累計(jì)投票不得超過總投票數(shù)，每個(gè)投票股東的候選人數(shù)不得超過候選人數(shù)。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，不視為對該議案投票的有效投票。

在累積投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)于“委托數(shù)量”清單

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各議案股東擁有的選舉投票數(shù)如下：

①選舉非獨(dú)立董事(如議案9，有6名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以將票數(shù)平均分配給6名非獨(dú)立董事候選人或6名非獨(dú)立董事候選人，但總數(shù)不得超過其選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事(如議案10，有3名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給三名獨(dú)立董事候選人或三名獨(dú)立董事候選人，但總數(shù)不得超過他們的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事(如議案11，有3名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給三名監(jiān)事候選人，也可以任意分配給三名監(jiān)事候選人，但總數(shù)不得超過他們所擁有的選舉票數(shù)。

4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣意見。

股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月29日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月29日下午15日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天):00；

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄；

3.股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可登 錄（http://wltp.cninfo.com.cn）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

安徽古井貢酒有限公司

2022年股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井貢酒有限公司2022年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。

委托人持股數(shù)量(股票)： 委托人股東賬戶：

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客戶簽名(蓋章)：

受托人簽名(蓋章)：

客戶身份證號：

受托人身份證號：

客戶聯(lián)系方式：

受托人聯(lián)系方式：

委托人持股類型：□A 股 □B 股

委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

委托日期：2023年 月 日