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2022年太平洋證券有限公司年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告號(hào)：臨2023-18
2022年太平洋證券有限公司年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)辦公樓31樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司董事長(zhǎng)鄭亞南先生主持會(huì)議，符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
公司在任董事7人，出席2人；公司在任監(jiān)事3人，出席1人；董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他一些高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1. 議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2. 議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3. 議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4. 議案名稱：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5. 議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6. 議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.00 公司發(fā)行國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案
7.01 議案名稱：債務(wù)融資主體：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.02 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.03 議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.04 議案名稱：國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具品種
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.05 議案名稱：國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具的期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.06 議案名稱：國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具的利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.07 提案名稱：擔(dān)保等信用增級(jí)安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.08 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.09 議案名稱：發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.10 提案名稱：向公司股東配售的發(fā)行對(duì)象和安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.11 議案名稱：國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具上市
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.12 議案名稱：國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具的償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.13 議案名稱：發(fā)行公司國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具的授權(quán)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.14 議案名稱：決議有效期：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8. 議案名稱：預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9. 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：楊繼紅、王華坤
2.律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)召集人資格、召集程序、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序、投票結(jié)果和會(huì)議決議符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則，合法有效。
特此公告。
太平洋證券有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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