證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告號：2023-031

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司

關(guān)于召開2022年年度業(yè)績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議時(shí)間:2023年6月30日(星期五) 上午 9:00-10:00

● 會議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 2023年6月21日(星期三) 6月29日(星期四)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目，或通過公司郵箱wyqy@600641.com.cn提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

2023年4月29日，上海萬業(yè)企業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了公司2022年年度報(bào)告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月30日上午9日:00-10:00召開2022年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會的類型

業(yè)績簡報(bào)將以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式舉行。公司將根據(jù)2022年業(yè)務(wù)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、說明會的時(shí)間和地點(diǎn)

(1)會議時(shí)間:2023年6月30日上午9:00:00-10:00

(2)會議地點(diǎn):上海證券交易所路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與者

董事、總經(jīng)理王曉波先生

董事：劉榮明先生

獨(dú)立董事：萬華林先生

副總經(jīng)理：江加如先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)邵偉宏先生：

副總經(jīng)理、董事會秘書：周偉芳女士

(如有特殊情況，參與者可調(diào)整)

四、投資者參與的方式

(一)投資者可于2023年6月30日上午9:00-10:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年6月21日(周三) 6月29日(星期四)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選擇本次活動(dòng)或通過公司郵箱wyqy@6006411.com.cn向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：資本市場中心：資本市場中心

電話：021-50367718

郵箱：wyqy@600641.com.cn

六、其他事項(xiàng)

業(yè)績簡報(bào)會議召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告號：臨2023-029

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司

關(guān)于補(bǔ)選公司董事和監(jiān)事的變更

總經(jīng)理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、公司董事、監(jiān)事的補(bǔ)選情況

2023年6月16日，上海萬業(yè)企業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第十一屆董事會臨時(shí)會議和第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，分別審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》、第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人補(bǔ)選公司的議案。

為保證公司董事會的正常運(yùn)行和有效工作，經(jīng)上海浦東科技投資有限公司控股股東提名推薦，第十一屆董事會提名委員會批準(zhǔn)，公司董事會同意提名王曉波為第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），擔(dān)任第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。此事仍需提交股東大會審議。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海浦東科技投資有限公司控股股東提名推薦，公司監(jiān)事會同意提名陳孟趙為公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件），自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至第十一屆監(jiān)事會屆滿之日。此事仍需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于總經(jīng)理變更的情況

公司董事會最近收到了總經(jīng)理劉榮明先生提交的書面辭職報(bào)告。劉榮明先生因個(gè)人原因辭去了公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事。劉榮明先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。

在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，劉榮明先生嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司和董事會衷心感謝劉榮明先生對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

為保證公司管理的正常發(fā)展，經(jīng)董事會提名委員會提名，公司于2023年6月16日召開了第十一屆董事會臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司董事會

2023年6月17日

附件：相關(guān)人員簡歷

王曉波先生的簡歷

王曉波先生，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。曾擔(dān)任北京亦莊國際數(shù)字顯示產(chǎn)業(yè)管理有限公司總經(jīng)理；北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金管理合伙人；長鑫集電（北京）存儲技術(shù)有限公司總經(jīng)理；長鑫存儲技術(shù)有限公司執(zhí)行副總裁。

截至本公告披露之日，王曉波先生未持有公司股份；王曉波先生與公司控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)系；王曉波先生未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰；經(jīng)最高人民法院網(wǎng)站查詢，王曉波先生不屬于不誠實(shí)的執(zhí)行人；王曉波先生沒有公司法、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的《公司章程》不適合擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員。

陳孟釗先生簡歷

陳孟釗先生，1977年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在上海錦天城律師事務(wù)所和上海華永泰律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。2011年加入上海浦東科技投資有限公司，擔(dān)任上海浦東科技投資有限公司法律部高級法律經(jīng)理、法律部副總經(jīng)理、法律總監(jiān)、上海新梅房地產(chǎn)有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海浦東科技投資有限公司合伙人、上海半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事、上海申貝（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事。

截至本公告披露之日，陳孟釗先生未持有公司股份；陳孟釗先生是公司控股股東的合伙人，與公司控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)；陳孟釗先生未受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；經(jīng)最高人民法院網(wǎng)站查詢，陳孟釗先生不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人；陳孟釗先生沒有《公司法》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的《公司章程》不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事。

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告號：臨2023-028

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司

第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月9日，上海萬業(yè)企業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議通知。會議于2023年6月16日召開。會議應(yīng)由4名監(jiān)事和4名監(jiān)事出席并參加表決。會議由監(jiān)事會主席段雪俠女士主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議一致通過的決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

鑒于公司監(jiān)事鄒飛女士辭去了公司第十一屆監(jiān)事會的職務(wù)，為了保持公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作和有效工作，根據(jù)《公司法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海浦東科技投資有限公司控股股東一一提名推薦，陳孟釗先生提名為公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至公司第十一屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

本議案仍需經(jīng)公司股東大會審議。

投票結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

特此公告。

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告號：臨2023-027

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司

第十一屆董事會臨時(shí)會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月9日，上海萬業(yè)企業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以郵件形式向全體董事發(fā)出第十一屆董事會臨時(shí)會議通知，會議于2023年6月16日通訊召開。會議由董事長朱旭東先生主持，董事8人，董事8人出席表決，公司監(jiān)事和高管出席會議。本次會議的通知和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。審議通過會議的決議如下：

一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》；

鑒于公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司向公司董事會出具撤銷提名函，因工作調(diào)整原因撤銷公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人楊柳先生的提名推薦，為保證公司董事會的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、上海浦東科技投資有限公司提名推薦《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第十一屆董事會提名委員會批準(zhǔn)，提名王曉波先生為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。經(jīng)公司股東大會選舉通過擔(dān)任董事后，王曉波先生將同時(shí)擔(dān)任范曉寧先生原公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與董事任期一致。經(jīng)公司股東大會選舉通過擔(dān)任董事后，王曉波先生將同時(shí)擔(dān)任范曉寧先生原董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與董事任期一致。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案仍需經(jīng)公司股東大會審議。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

由于公司總經(jīng)理劉榮明先生要求辭去總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)全體董事討論，為確保公司管理的正常發(fā)展，根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司同意聘請王曉波先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會任期屆滿。公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

特此公告。

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號：2023-030

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司

2022年年度股東大會臨時(shí)增加

提案的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會的相關(guān)情況

1. 股東大會的類型和次數(shù)：

2022年年度股東大會

2. 2023年6月28日，股東大會召開日期

3. 股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說明

1. 提案人：上海浦東科技投資有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2023年4月29日公布上海浦東科技投資有限公司股東大會召開通知，單獨(dú)或共持有29.27%股份，于2023年6月16日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2023年6月16日，公司董事會收到控股股東上海浦東科技投資有限公司關(guān)于增加上海萬業(yè)企業(yè)有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的信，提名王曉波為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名陳孟趙為公司第十一屆監(jiān)事候選人，并提交董事會提交公司2022年年度股東大會審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》作為臨時(shí)提案。

上述臨時(shí)提案符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》規(guī)定，屬于股東大會職權(quán)范圍，公司董事會同意將其提交2022年年度股東大會審議。

除上述臨時(shí)提案外，2023年4月29日公布的原股東大會通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月28日召開日期 14點(diǎn)00分

地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)張楊路1587號八方酒店4樓第一會議室

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會議案及投票股東類型

■

1. 說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會審議的議案11議案9已經(jīng)公司2023年4月27日召開的第十一屆董事會第五次會議審議通過，第十一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過；2023年6月16日召開的第十一屆董事會臨時(shí)會議和第十一屆監(jiān)事會臨時(shí)會議審議通過，詳見2023年4月29日和2023年6月17日上海證券交易所官網(wǎng)披露（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。

2. 特別決議：沒有

3. 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：除提案11外的所有提案

4. 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5. 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司董事會

2023年6月17日

● 報(bào)備文件

《關(guān)于增加上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的函》

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海萬業(yè)企業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計(jì)投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■