網(wǎng)上投票時間：2023年7月3日9日，深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月3日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與在線投票的結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。股東只能在現(xiàn)場投票和在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月27日。

7、出席對象：

(1)股權(quán)登記日2023年6月27日下午收盤時，在中國結(jié)算深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點:浙江尤夫高新纖維有限公司一樓會議室，浙江省湖州市和阜鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。

二、會議審議事項

1、審議事項

股東大會提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述提案經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過。詳見證券時報指定信息披露媒體、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

上述提案應(yīng)單獨計票并披露中小投資者的表決。中小投資者是指下列股東以外的其他股東：1、董事、監(jiān)事、上市公司高級管理人員；2、股東單獨或共持有上市公司5%以上的股份。

三、會議登記等事項

1、法定股東法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法定代表人身份證或者授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記證券賬戶卡。

2、自然人股東親自出席的，憑身份證、證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡登記。

3、出席會議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)在會議召開前提前登記。登記可在登記地點現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記（請注明“2023年第五屆臨時股東大會”），不接受電話登記。

4、注冊時間：2023年6月30日17日:00前送達(dá)或傳真到公司。

5、注冊地點:浙江尤夫高新纖維有限公司證券事務(wù)部，浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)。

6、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：霍獻(xiàn)輝

聯(lián)系電話：0572-3961786

傳真：0572-3961786

電子郵箱：huoxianhui@unifull.com

聯(lián)系地址：浙江尤夫高新纖維有限公司，浙江省湖州市和福工業(yè)園區(qū)

郵政編碼：313017

7、會議期半天，與會股東自理住宿和交通；

8、出席會議的股東應(yīng)當(dāng)出示登記手續(xù)中列出的文件。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、浙江尤夫高新纖維有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼為“362427”，投票稱為“尤夫投票”。

2、填寫表決意見：本次會議審議的所有議案均為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。當(dāng)股東對同一議案進(jìn)行總議案和分議案重復(fù)投票時，以首次有效投票為準(zhǔn)。股東先對分議案表決，再對總議案表決的，以已表決的分議案表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案表決意見為準(zhǔn)；先對總議案表決，再對分議案表決的，以總議案表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月3日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月3日上午9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托（先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高科技纖維有限公司2023年第五次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司的審議事項和內(nèi)容，表決意見如下：

■

注：1、委托書的剪報、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

2、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起生效，直至股東大會結(jié)束。

客戶簽名(蓋章)：委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼)：

委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)：

受托人簽名：受托人身份證號：

委托日期：年月日

附件3：

股東登記表

截至2023年6月27日下午深圳證券交易所收盤后，公司(或個人)持有“*ST尤夫”(股票代碼:002427)股票現(xiàn)登記參加浙江尤夫高新纖維有限公司2023年第五次臨時股東大會。

單位名稱(或姓名)：

聯(lián)系電話：

身份證號：

股東賬戶：

持有股數(shù)：

日期：年月日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份公告編號：2023-067

浙江尤夫高科技纖維有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)金融有限公司

簽署《金融服務(wù)協(xié)議》及關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、浙江尤夫高新纖維有限公司(以下簡稱“公司”)擬與陜西煤業(yè)化工集團(tuán)金融有限公司(以下簡稱“陜煤金融公司”)簽訂為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》，以優(yōu)化財務(wù)管理，提高資金使用效率。其中，陜煤金融公司為公司提供年總額不超過3000萬元或等值外幣的貸款服務(wù)。陜西煤炭金融公司為公司提供存款服務(wù)，單日貨幣基金存款最高限額不超過3000萬元或等值外幣，公司及其所屬公司接受金融公司提供的其他金融服務(wù)年度總金額不超過1000萬元或等值外幣。

2、公司控股股東為共青城盛邦凱米投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“盛邦凱米”），陜西煤炭金融公司控股股東為陜西煤炭化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“陜西煤炭集團(tuán)”），盛邦凱米和陜西煤炭金融公司控股股東均為陜西煤炭集團(tuán)。陜煤金融公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》(以下簡稱《上市規(guī)則》)等相關(guān)規(guī)定，為公司相關(guān)法人，本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。

3、公司于2023年6月16日召開第五屆董事會第22次會議，審議通過相關(guān)交易。相關(guān)董事李立青女士和榮先奎先生履行了回避表決的義務(wù)，參與表決的五名非相關(guān)董事一致通過了該提案。獨立董事提前就相關(guān)交易發(fā)表了認(rèn)可意見和獨立意見。根據(jù)《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易仍需提交股東大會審議，相關(guān)股東將在股東大會上回避表決。

4、本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、基本情況

公司名稱：陜西煤化工集團(tuán)金融有限公司

注冊地:陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路二號陜煤化大樓四層

法定代表人：楊璇

注冊資本：3000萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：9161000598794

L0155H2610001001金融許可證機(jī)構(gòu)編碼

成立時間：2012年7月3日

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：處理財務(wù)融資顧問、信用認(rèn)證及相關(guān)咨詢代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位收付交易款項；擔(dān)保成員單位；委托貸款；承兌貼現(xiàn)；設(shè)計內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)結(jié)算清算方案；吸收成員單位存款；貸款融資租賃；銀行間借貸；證券投資（固定收益證券投資、股票投資以外的證券投資）；委托投資（固定收益證券投資、股票投資以外的證券投資）；成員單位產(chǎn)品的買方信貸和融資租賃。

主要股東:陜西煤化工集團(tuán)有限公司(55.6%)、陜西煤業(yè)有限公司(33.33%)、交通銀行國際信托有限公司(6.07%)、三峽財務(wù)有限公司(5%)。

2、陜煤金融公司的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

■

3、與公司的關(guān)系

公司控股股東為盛邦凱米，盛邦凱米控股股東為陜煤集團(tuán)，陜煤金融公司控股股東為陜煤集團(tuán)，盛邦凱米和陜煤金融公司控股股東均為陜煤集團(tuán)。根據(jù)《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，陜煤金融公司與公司有關(guān)。

4、經(jīng)公司查詢，陜煤金融公司不是不誠實的執(zhí)行人。自成立以來，依法存在，經(jīng)營正常，財務(wù)狀況較好好，具有較強(qiáng)的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議簽署方

甲方：浙江尤夫高科技纖維有限公司

乙方：陜西煤化工集團(tuán)金融有限公司

2、交易限額

■

3、協(xié)議的生效和期限

本協(xié)議應(yīng)在滿足下列條件后生效：法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；乙方應(yīng)完成《上市規(guī)則》和公司章程規(guī)定的內(nèi)部批準(zhǔn)程序。本協(xié)議有效期為三年。

4、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

1、陜煤金融公司向公司提供金融服務(wù)的條件不亞于為陜煤集團(tuán)其他成員單位提供同類金融服務(wù)的條件，也不亞于當(dāng)時其他金融機(jī)構(gòu)為公司提供同類金融服務(wù)的條件；

2、陜煤金融公司的存款利率不低于中國人民銀行的存款規(guī)定

確定的利率下限應(yīng)等于或高于陜西煤炭金融公司吸收陜西煤炭集團(tuán)其他成員單位同類存款確定的利率，并等于或高于一般商業(yè)銀行向公司提供同類存款服務(wù)

固定利率(以較高者為準(zhǔn))；

3、陜煤金融公司向公司發(fā)放貸款的利率不得高于中國人民銀行對這類貸款規(guī)定的利率上限，并應(yīng)等于或低于陜煤金融公司向其他陜煤集團(tuán)成員單位發(fā)放同類貸款確定的利率，等于或低于一般商業(yè)銀行向公司提供同類貸款服務(wù)確定的利率（以較低者為準(zhǔn)）；

4、除存款和貸款以外的其他金融服務(wù)，收費標(biāo)準(zhǔn)不得高于（或等于）

其他國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費用水平相同。

5、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

公司在陜西煤炭金融公司辦理公司存貸款等金融業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金的使用效率和效率，拓寬融資渠道，為公司發(fā)展提供長期穩(wěn)定的財政支持。陜煤金融公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)是國家金融體系的一部分，受到國家監(jiān)管部門的持續(xù)和嚴(yán)格監(jiān)管。作為陜煤集團(tuán)的子公司，陜煤金融公司擁有合法有效的金融許可證、《營業(yè)執(zhí)照》嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營，監(jiān)管指標(biāo)符合《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定，資產(chǎn)狀況良好。同時，公司建立了風(fēng)險評估機(jī)制，制定了相應(yīng)的風(fēng)險處置計劃，進(jìn)一步保障了金融公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)的資金安全，能夠有效防范、及時控制和化解金融服務(wù)風(fēng)險。因此，公司與陜煤金融公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，不會損害公司及其股東特別是中小股東的利益，公司的利益得到合理保障。關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立經(jīng)營、財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

六、與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易

2023年1月18日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂煤炭購銷合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》，向關(guān)聯(lián)方盛邦(杭州)能源供應(yīng)鏈有限公司采購金額不超過6500萬元。

公司于2023年3月22日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司簽訂聚氯乙烯樹脂購銷合同及相關(guān)交易的議案》

2023年4月18日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金及相關(guān)交易的議案》。

公司于2023年4月25日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于接受財政資助和關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司接受了2萬元的財政資助。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易不得提交股東大會審議。

公司股東大會除關(guān)聯(lián)交易外，自2023年初至本公告披露日起，已審議與陜煤集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方的累計關(guān)聯(lián)交易額度為1.3萬元。

七、獨立董事提前認(rèn)可和獨立意見

1、提前認(rèn)可意見

陜煤金融公司作為經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及其所屬公司提供金融服務(wù)，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司與陜西煤炭金融公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議，公司及其子公司與陜西煤炭金融公司達(dá)成存款貸款等金融服務(wù)協(xié)議和預(yù)期，相關(guān)金融服務(wù)金額和服務(wù)價格，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本使用需要，遵循開放、公平、公正的原則，按照自愿、平等、互利、公平定價的原則，實施相關(guān)交易有利于公司的可持續(xù)、良性發(fā)展，不影響公司的獨立性。我們同意公司的相關(guān)交易，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十二次會議審議。相關(guān)董事在審議該議案時應(yīng)履行回避表決程序。

2、獨立意見

陜西煤炭金融公司簽署金融服務(wù)協(xié)議，公司及其子公司和陜西煤炭金融公司貸款等金融服務(wù)協(xié)議和預(yù)期，相關(guān)金融服務(wù)金額和服務(wù)價格符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本使用需要，遵循開放、公平、公正的原則，按照自愿、平等、互利、公平定價的原則，實施相關(guān)交易有利于公司的可持續(xù)、良性發(fā)展，不影響公司的獨立性。同時，公司董事會審議本議案時，相關(guān)董事已避免表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同時，公司董事會審議本議案時，相關(guān)董事已避免表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意與陜西煤炭金融公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議，并同意提交股東大會審議。

八、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十二次會議的事先認(rèn)可意見和意見獨立意見；

3、《金融服務(wù)協(xié)議》(起草稿)。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份公告編號：2023-066

浙江尤夫高科技纖維有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江尤夫高科技纖維有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分行使權(quán)利，履行職責(zé)，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司計劃為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任保險（以下簡稱“董事、監(jiān)事、高級責(zé)任保險”）。具體事項現(xiàn)公告如下：

一、投保方案概述

1、投保人：浙江尤夫高科技纖維有限公司

2、被保險人：公司及公司的所有董事、監(jiān)事、高級管理人員

3、保險責(zé)任限額:不超過8000萬元(以保險合同為準(zhǔn))

4、保費總額:不超過45萬元/年(以保險合同為準(zhǔn))

5、保險期限:12個月(每年可續(xù)保或重新投保)

為提高決策效率，公司董事會要求股東大會授權(quán)公司管理層在上述權(quán)限內(nèi)辦理董事、監(jiān)事、高級責(zé)任保險業(yè)務(wù)（包括但不限于被保險人確定其他相關(guān)責(zé)任主體；確定保險公司、保險金額、保險費等保險條款；選擇和聘用保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件，處理與保險有關(guān)的其他事項等），以及在未來保險合同到期或之前辦理續(xù)?；蛑匦峦侗５南嚓P(guān)事宜。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)避免表決購買董事、監(jiān)事高責(zé)任保險的事項，并直接提交股東大會審議。

二、獨立董事意見

經(jīng)核實，獨立董事認(rèn)為，公司購買高責(zé)任保險有利于保護(hù)董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)責(zé)任人員的權(quán)益，促進(jìn)其更好地履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。本事項的決策和審查程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。因此，一致同意將該事項提交股東大會審議。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份公告編號：2023-065

浙江尤夫高科技纖維有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，浙江尤夫高新纖維有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知公司全體監(jiān)事，會議于2023年6月16日在公司一樓會議室以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張素平女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，作出以下決議：

一、審議并通過了《董監(jiān)高責(zé)任險購買議案》。

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體監(jiān)事應(yīng)當(dāng)避免表決購買董事、監(jiān)事高責(zé)任保險的事項，并直接提交股東大會審議。

注：詳見《上海證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)(網(wǎng)站:www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份公告編號：2023-064

浙江尤夫高科技纖維有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江尤夫高新纖維有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2023年6月14日通知公司全體董事，會議于2023年6月16日在公司會議室舉行。董事7人，董事7人。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長李立青女士主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票的形式逐項表決，作出以下決議：

1、審議并通過了《董監(jiān)高責(zé)任險購買議案》。

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)避免表決購買董事、監(jiān)事高責(zé)任保險的事項。公司董事會要求股東大會授權(quán)公司管理層在上述權(quán)限內(nèi)辦理董事、監(jiān)事、高責(zé)任保險業(yè)務(wù)（包括但不限于被保險人確定其他相關(guān)責(zé)任主體；確定保險公司、保險金額、保險費等保險條款；選擇和聘用保險經(jīng)紀(jì)人或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件，處理與保險有關(guān)的其他事項等），以及在未來保險合同到期或之前辦理續(xù)保或重新投保的相關(guān)事宜。

該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。