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安徽耐科裝備科技有限公司

部分募投項目內(nèi)部投資調(diào)整

結(jié)構(gòu)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月16日，安徽耐科設(shè)備科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，安徽耐科裝備科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2022〕2207號)經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司向公眾公開發(fā)行250.00萬人民幣普通股（A 股票)并在科技創(chuàng)新板上市，發(fā)行價為每股37.85元，募集資金總額為77元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，592.50萬元實際募集資金凈額為70萬元，133.73萬元。

上述資金由榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并于2022年 2022年11月3日，榮誠驗字[2022]第一號發(fā)布 230Z0300 《驗資報告》。公司已開立募集資金專項賬戶，存儲募集資金專項賬戶，并與開戶銀行和發(fā)起人簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

扣除發(fā)行費用后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金計劃用于以下項目：

單位：人民幣萬元

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3、部分募集資金投資建設(shè)項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因及說明

結(jié)合半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展前景和公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，計劃調(diào)整和優(yōu)化半導(dǎo)體封裝設(shè)備新項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

本項目總投資不變。擬調(diào)整項目建設(shè)面積，計劃充分利用新廠房用地，擴(kuò)大廠房占地面積，將局部二層調(diào)整為全二層結(jié)構(gòu)，整體建設(shè)面積從1.2萬平方米調(diào)整為2.6萬平方米，最大限度地利用項目建設(shè)用地資源。同時，增加的工廠將結(jié)合公司的戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展，改善項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)改進(jìn)試驗室，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品的核心競爭力，最大限度地發(fā)揮公司和全體股東的利益。

鑒于項目建筑面積的增加，建筑工程費用(含安裝工程費用)的投資金額由2638萬元調(diào)整為5715萬元，增加3077萬元，增加116.64%。同時，結(jié)合行業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的變化，設(shè)備配置的適當(dāng)調(diào)整和優(yōu)化，設(shè)備采購?fù)顿Y金額由13580萬元調(diào)整為10503萬元，減少3077萬元，減少22.66%。

四、擬調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況

(一)半導(dǎo)體封裝設(shè)備新建項目投資金額調(diào)整如下:

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5.調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的影響

募集項目是對半導(dǎo)體封裝設(shè)備新項目的調(diào)整和優(yōu)化，最大限度地利用土地資源。調(diào)整不影響募集項目的正常實施，也不取消原募集項目和新項目的實施；募集項目的實施主體和實施方法沒有改變。因此，本次調(diào)整不構(gòu)成公司募集資金用途的變更。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為，部分募集項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整是公司根據(jù)募集項目實施情況做出的審慎決定，不會對公司的正常運營產(chǎn)生不利影響，也不會變相改變募集資金的使用。本事項的內(nèi)容和審查程序符合《上市公司監(jiān)管指南》 《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第二號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 1 公司《募集資金管理制度》規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和其他規(guī)定，不損害公司和股東的利益。同意調(diào)整部分募集項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，部分募集投資項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整符合項目建設(shè)的實際情況和公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃，不存在變相改變募集資金的使用，損害股東特別是中小股東的利益。符合《上市公司監(jiān)管指引》第一條的規(guī)定，履行了必要的審查程序 2 《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 1 公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。同意調(diào)整部分募集項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為，部分募集項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整符合項目建設(shè)的實際情況和公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)董事會、監(jiān)事會批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表明確同意，相關(guān)決策和審批程序符合上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南 1 公司《募集資金管理與使用辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，沒有變相改變募集資金的投資方向，損害公司股東的利益，特別是中小股東的利益。

綜上所述，發(fā)起人對公司調(diào)整部分募集項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)沒有異議。

七、網(wǎng)上公告附件

(一)《安徽耐科裝備科技有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議的獨立意見》

（2）《國元證券有限公司關(guān)于安徽耐科裝備科技有限公司調(diào)整部分投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的驗證意見》

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年6月17日

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安徽耐科裝備科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽耐科裝備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”) 現(xiàn)場會議于2023年6月16日舉行。2023年第一次臨時股東大會結(jié)束后，會議通知公司第五屆監(jiān)事會全體當(dāng)選監(jiān)事出席會議。經(jīng)全體監(jiān)事同意，本次會議提前通知的期限要求免除。監(jiān)事傅曉先生主持了全體監(jiān)事的會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。本次會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致選舉傅曉先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，自第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

審查結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分籌資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，部分募集投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整符合項目建設(shè)的實際情況和公司的經(jīng)營計劃，募集資金的使用沒有變相變化，也沒有損害股東特別是中小股東的利益。符合《上市公司監(jiān)管指引》第一條的規(guī)定，履行了必要的審查程序 2 《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 1 公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。同意調(diào)整部分募集項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

審查結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

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安徽耐科裝備科技有限公司

完成董事會和監(jiān)事會的變更并選舉

董事長、監(jiān)事會主席、董事會

委員會委員和聘任

公告高級管理人員

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月16日，安徽耐科設(shè)備科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2023年第一次臨時股東大會，選舉了公司第五屆董事會六名非獨立董事和三名獨立董事，共同組成了公司第五屆董事會；選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會兩名非職工代表監(jiān)事，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第五屆監(jiān)事會。2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議選舉公司董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘請新公司高級管理人員和董事會秘書。董事會、監(jiān)事會的換屆選舉已經(jīng)完成，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

1.第五屆董事會換屆選舉

(一)董事選舉

2023年6月16日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會。黃明九先生、鄭天勤先生、阮云松先生、傅祥龍先生、吳成勝先生、胡火根先生以累計投票制度選舉為第五屆董事會非獨立董事，毛臘梅先生、吳慈生先生、胡獻(xiàn)國先生選舉為第五屆董事會獨立董事。股東大會選舉的董事任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司第五屆董事會由六名非獨立董事和三名獨立董事組成。董事會的結(jié)構(gòu)和人數(shù)比例符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

2023年5月23日，第五屆董事會董事簡歷詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-016)披露。

（2）董事長和董事會各專門委員會的選舉

公司于2023年6月16日召開了第五屆董事會第一次會議，審議通過了《黃明九先生為公司第五屆董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會提名委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員的議案》，全體董事同意選舉黃明九先生為公司第五屆董事會董事長，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、工資考核委員會委員。董事會專門委員會的具體成員如下：

1．黃明九先生、鄭天勤先生、吳慈生先生是公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中黃明九先生是戰(zhàn)略委員會主席。

2．吳慈生先生、胡獻(xiàn)國先生、黃明九先生是公司第五屆董事會提名委員，其中吳慈生是提名委員會主席。

3．毛臘梅女士、吳慈生先生、阮云松先生是公司第五屆董事會審計委員會委員，其中毛臘梅女士是審計委員會主席。

4．胡獻(xiàn)國先生、毛臘梅女士、鄭天勤先生是公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，其中胡獻(xiàn)國先生是薪酬考核委員會主席。

其中，提名委員會、審計委員會、薪酬考核委員會獨立董事占一半以上，審計委員會主席毛臘梅女士為會計專業(yè)人士。公司董事長和第五屆董事會專門委員會委員自第五屆董事會第一次會議審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會屆滿之日止任期。

二、第五屆監(jiān)事會換屆選舉

(一)監(jiān)事選舉

2023年6月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會。江洪先生和崔瑩寶先生是第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。江洪先生、崔瑩寶先生與公司員工代表大會選舉產(chǎn)生的員工代表監(jiān)事傅曉先生共同組成了公司第五屆監(jiān)事會。任期自2023年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

2023年5月23日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見第五屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監(jiān)事會選舉公告》(公告號:2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科裝備科技有限公司員工公告》代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告(公告號:2023-018)。

(二)監(jiān)事會主席選舉

2023年6月16日，公司召開第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。全體監(jiān)事一致選舉傅曉先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自公司第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘請鄭天勤先生為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請黃榮先生為公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘請公司高級管理人員的議案》，同意聘請鄭天勤先生為公司總經(jīng)理；聘請黃榮先生為董事會秘書；聘請吳成勝先生、胡火根先生、徐金峰先生為公司副總經(jīng)理，王傳偉女士是公司財務(wù)總監(jiān)；上述高級管理人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。2023年5月23日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見鄭天勤先生、吳成勝先生、胡火根先生的簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-016)披露。2023年5月23日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見鄭天勤先生、吳成勝先生、胡火根先生的簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監(jiān)事會選舉公告》（公告號：2023-016）。黃榮先生、徐金峰先生、王傳偉女士的簡歷見附件。

上述高級管理人員具備適合其行使職權(quán)的條件，其資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，不受中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰。其中，董事會秘書黃榮先生已取得上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會董事會秘書資格證書，其資格已通過上海證券交易所備案。

公司獨立董事對董事會聘任總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

四、董事會秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：天門山北路2888號，安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

聯(lián)系電話：0562-2108768

電子郵箱：ir@nextooling.com

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司

董 事 會

2023年6月17日

附件：黃蓉先生、徐勁風(fēng)先生、王傳偉女士的簡歷。

黃榮先生，1980年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位。自2007年以來，他一直擔(dān)任科技項目專員、人事專員、辦公室工作人員、辦公室主任、財務(wù)經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。自2018年1月以來，他一直擔(dān)任公司董事會秘書?，F(xiàn)任董事會秘書、人力資源部經(jīng)理

徐金鳳先生，1969年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)大專學(xué)歷，1998年獲銅陵市十大銷售人才稱號。1992年至1996年，先后擔(dān)任國有西工具廠銷售經(jīng)理、宏光異型材模具廠銷售經(jīng)理；1996年至2001年，擔(dān)任銅陵三佳模具有限公司(含前身銅陵宏光模具有限公司)營銷部經(jīng)理；2001年至2005年，擔(dān)任銅陵三佳科技有限公司模具廠副廠長；2006年至今，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

王傳偉女士，1983年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，財務(wù)管理專業(yè)本科學(xué)歷，2005年至2016年擔(dān)任公司主辦會計；2016年至2020年擔(dān)任公司財務(wù)部副經(jīng)理；2020年11月至今擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科裝備 公告編號：2023-019

安徽耐科裝備科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月16日

（2）股東大會地點：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天門山北路 2888 號 安徽耐科裝備科技有限公司辦公區(qū)二樓會議室

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，公司董事長黃明九先生主持。會議現(xiàn)在采用

按照《公司法》和《安徽耐科裝備科技有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合網(wǎng)上投票進(jìn)行表決

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事傅祥龍因出差未能出席；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書黃榮出席會議，公司高管出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

3、選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

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4、選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

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5、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

議案 1、2、3、4、5 屬于普通決議，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權(quán)的二分之一以上批準(zhǔn)；其中提案1、3、4 對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所

律師：謝發(fā)友、王志強

2、律師見證結(jié)論：

公司股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年6月17日