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中國航發(fā)動力有限公司關(guān)于任命董事會秘書的公告
股票代碼：600893 股票簡稱:航發(fā)動力 公告編號：2023-35
中國航發(fā)動力有限公司
董事會秘書聘任公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月16日，中國航空發(fā)展動力有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。為確保董事會的日常運作和相關(guān)工作，董事會同意聘請寧輝先生為董事會秘書，自董事會批準之日起至第十屆董事會屆滿（詳見附件）。
寧輝先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓證書（原董事會秘書資格證書），已完成上海證券交易所董事會董事會秘書培訓，取得上海證券交易所董事會秘書培訓證書，經(jīng)上海證券交易所資格備案無異議，正式履行董事會秘書職責。
公司獨立董事就董事會秘書的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。公司董事會秘書候選人寧輝先生的資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
中國航發(fā)動力有限公司
董事會
2023年6月17日
附件
寧輝先生簡歷
寧輝，男，1980年6月出生。北京航空航天大學經(jīng)濟學專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟學學士；北京航空航天大學項目管理專業(yè)，工程碩士；中國人民大學工商管理專業(yè)，工商管理碩士。高級工程師。
工作經(jīng)驗(近五年)
2017.12--2019.03 中國航空發(fā)展生產(chǎn)部生產(chǎn)供應(yīng)鏈部長
2019.03--2020.04 中國航發(fā)生產(chǎn)部生產(chǎn)綜合司司長
2020.04--2022.07 航發(fā)動力副總經(jīng)理
2022.07 至今 西安西羅航空部件有限公司副總經(jīng)理董事長
股票代碼：600893 股票簡稱:航發(fā)動力 公告編號：2023-34
中國航發(fā)動力有限公司
第十屆董事會第二十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月9日，中國航空發(fā)展動力有限公司(以下簡稱公司)第十屆董事會第二十三次會議(以下簡稱本次會議)通知公司全體董事傳真郵件。會議于2023年6月16日舉行。本次會議應(yīng)出席11名董事和11名親自出席。本次會議可履行11名董事的權(quán)利和義務(wù)。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國航空發(fā)展動力有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。
會議由董事長楊森先生主持。經(jīng)與會董事認真審議，表決并通過以下議案：
審議通過了《關(guān)于公司任命董事會秘書的議案》
為確保公司董事會的日常運作及相關(guān)工作，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審核后，公司董事會同意聘請寧輝先生為董事會秘書，自董事會批準之日起至第十屆董事會屆滿，寧輝先生簡歷見附件。
寧輝先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職培訓證書（原董事會秘書資格證書），已完成上海證券交易所董事會董事會秘書任職培訓，取得相應(yīng)資格后正式履行職責。
獨立董事發(fā)表獨立意見：經(jīng)認真審查相關(guān)信息后，我們認為公司董事會秘書候選人寧輝先生資格、提名程序符合公司法、公司章程，不得擔任董事會秘書，未被中國證券監(jiān)督管理委員會市場禁止，未解除。我們同意公司董事會聘請寧輝先生擔任公司董事會秘書。
投票結(jié)果：贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中國航發(fā)動力有限公司
董事會
2023年6月17日
附件
寧輝先生簡歷
寧輝，男，1980年6月出生。北京航空航天大學經(jīng)濟學專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟學學士；北京航空航天大學項目管理專業(yè)，工程碩士；中國人民大學工商管理專業(yè)，工商管理碩士。高級工程師。
工作經(jīng)驗(近五年)
2017.12--2019.03 中國航空發(fā)展生產(chǎn)部生產(chǎn)供應(yīng)鏈部長
2019.03--2020.04 中國航發(fā)生產(chǎn)部生產(chǎn)綜合司司長
2020.04--2022.07 航發(fā)動力副總經(jīng)理
2022.07 至今 西安西羅航空部件有限公司副總經(jīng)理董事長
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