采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司于2023年6月15日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年6月17日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《金融時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告和文件。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記時(shí)間

2023年6月30日上午8日：30-11：30，下午13：00-16：00。

(二)登記地點(diǎn):江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)鋪崗街398號(hào) 南京茂萊光學(xué)科技有限公司證券部

(三)登記方式

1、法人股東應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證書(shū)或法定代表人委托書(shū)（詳見(jiàn)附件） 1)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東應(yīng)持有身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人應(yīng)持有身份證、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以通過(guò)信件和電子郵件登記。信件到達(dá)郵戳和電子郵件送達(dá)日期不得遲于 2023 年 6 月 30 日17:00.股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話號(hào)碼和“股東大會(huì)”字樣應(yīng)在信函和電子郵件中注明。通過(guò)信函和電子郵件登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶本條前款所述相應(yīng)文件的原件。公司不接受電話和傳真登記。

六、其他事項(xiàng)

(1)公司聯(lián)系人:顧月

聯(lián)系電話：025-52728150

電子郵箱：investors@mloptic.com

(二)會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)。

（3）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到。

特此公告。

南京茂萊光學(xué)科技有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

南京茂萊光學(xué)科技有限公司：

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月3日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)：受托人簽名：

客戶身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688502 簡(jiǎn)稱(chēng)：茂萊光學(xué) 公告編號(hào)：2023-023

南京茂萊光學(xué)科技有限公司

第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

一、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議

南京茂萊光學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月12日通知所有董事，并于2023年6月15日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)由7名董事和7名董事組成，會(huì)議由董事長(zhǎng)范浩先生主持。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和南京茂萊光學(xué)科技有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于增加籌資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司審議增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式是基于實(shí)際需要，是使實(shí)施更符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略布局，有效提高募集資金使用效果和實(shí)施質(zhì)量，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，優(yōu)化資源配置，提高資源綜合利用效率，不改變募集資金的投資方向，符合募集資金使用安排。沒(méi)有變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號(hào)的規(guī)定。上市公司募集資金的管理和使用。

詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于增加籌資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告》(公告號(hào)2023-021)。

該公司的獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。