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廣東天元實業(yè)集團有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-035
廣東天元實業(yè)集團有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，廣東天源實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）第三董事會第十六次會議通過電話、電子郵件、短信通知公司全體董事。會議于2023年6月16日在公司會議室舉行。會議應由9名董事召開，9名董事實際出席會議并表決。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。公司董事長周孝偉先生主持了會議。出席會議的人數(shù)、召集、召開程序和議事內容符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。
具體內容見《證券時報》同日刊登的公司。、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于財務總監(jiān)辭職聘任財務總監(jiān)的公告》。
投票結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
2、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。
具體內容見《證券時報》同日刊登的公司。、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于聘任證券事務代表的公告》。
投票結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。
三、備查文件
1.公司第三屆董事會第十六次會議決議經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章；
2.獨立董事《關于第三屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見》。
廣東天元實業(yè)集團有限公司
董事會
2023年6月17日
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-036
廣東天元實業(yè)集團有限公司
財務總監(jiān)辭職聘任財務總監(jiān)的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了財務總監(jiān)羅耀東先生的書面辭職報告。由于工作調整，羅耀東先生申請辭去公司第三屆董事會財務總監(jiān)職務。羅耀東先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。羅耀東先生辭去財務總監(jiān)職務后，繼續(xù)擔任公司董事、董事會薪酬委員會委員、副總經(jīng)理。在擔任公司財務總監(jiān)期間，羅耀東先生恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝羅耀東先生在擔任財務總監(jiān)期間為公司發(fā)展做出的貢獻！
截至本公告日，羅耀東先生直接持有公司股份7561700股(其中股權激勵限售股61700股)，持股比例為4.27%。羅耀東先生將繼續(xù)嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》，并遵守其承諾。
經(jīng)公司總經(jīng)理周曉偉先生提名，董事會提名委員會審查，公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過公司財務總監(jiān)提案，同意聘請陳曉華女士（簡歷見附件）為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議之日起至第三屆董事會屆滿，獨立董事就財務總監(jiān)的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告。
廣東天元實業(yè)集團有限公司
董事會
2023年6月17日
附件：
陳曉華女士:1983年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，中級會計師。2011年5月至2022年4月在公司工作，曾任財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務副總監(jiān)；2022年5月至2023年5月在廣東德瑞源新材料科技有限公司工作，擔任財務總監(jiān)。
截至本公告日，陳小華女士直接持有公司股份1萬股，持股比例為0.01%。與公司其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；陳曉華女士未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查而得出明確結論；不是不誠實的執(zhí)行人，不得提名為高級管理人員，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-037
廣東天元實業(yè)集團有限公司
聘請證券事務代表的公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過證券事務代表，同意聘請劉江女士為證券事務代表，協(xié)助董事會秘書，任期自董事會審議之日起至董事會任期屆滿。
劉江來女士的資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。劉江來女士的簡歷見附件。
證券事務代表的聯(lián)系方式如下：
電話：0769-89152877
傳真：0769-89151002
郵箱：zqb@gdtengen.com
聯(lián)系地址：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)青濱東路128號
特此公告。
廣東天元實業(yè)集團有限公司
董事會
2023年6月17日
附件：
劉江來女士:1996年5月出生，本科，中國國籍，無海外永久居留權。2018年1月至2019年6月，在大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計專員，2020年1月至2020年9月在深圳太和商務服務有限公司擔任會計；2020年11月至今在公司擔任證券專員。
截至本公告之日，劉江來女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。經(jīng)核實不屬于不誠實被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，也未受到中國證監(jiān)會等有關部門的處罰或者證券交易所的處罰，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司章程等有關法律法規(guī)要求的工作條件。
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