證券代碼：000703 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化 公告編號(hào)：2023-059

恒益石化有限公司

第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

恒一石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恒一石化”）第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2023年6月12日通過(guò)通信、網(wǎng)絡(luò)或其他方式通知公司所有董事，并于2023年6月16日現(xiàn)場(chǎng)通信。本次會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。

會(huì)議由董事長(zhǎng)邱一波先生主持。董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票的形式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬參與浙商銀行股份有限公司配股增資的議案》

截至目前，公司通過(guò)子公司浙江恒益石化有限公司和間接子公司浙江恒益高新材料有限公司共持有748、069、283股，占浙商銀行股份有限公司現(xiàn)有總股本的3.52%(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商銀行”)。公司長(zhǎng)期持有的浙商銀行股權(quán)是“石化+”業(yè)務(wù)板塊的重要組成部分。

浙商銀行計(jì)劃向全體股東公開(kāi)發(fā)行配售股份籌集總額預(yù)計(jì)不超過(guò)180億元（具體規(guī)模取決于發(fā)行市場(chǎng)情況），補(bǔ)充浙商銀行核心一級(jí)資本，提高浙商銀行資本充足率，支持浙商銀行未來(lái)業(yè)務(wù)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)浙商銀行的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)估計(jì)，根據(jù)公司現(xiàn)有持股比例，配股公司可認(rèn)配的最高數(shù)量為224、420、784股，配股價(jià)格為2.02元/股，認(rèn)配資金上限為45、333萬(wàn)元。最終公司的認(rèn)配比例、認(rèn)配數(shù)量和認(rèn)配資金上限以浙商銀行配股前根據(jù)市場(chǎng)情況和股本情況確定為準(zhǔn)。

公司作為浙商銀行的重要長(zhǎng)期股東之一，繼續(xù)通過(guò)配股增資浙商銀行，有利于浙商銀行豐富核心一級(jí)資本，支持浙商銀行實(shí)現(xiàn)“一流商業(yè)銀行”愿景目標(biāo)，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí)，公司參與配股增資，有利于進(jìn)一步鞏固公司長(zhǎng)期股東的地位，鞏固公司在浙江銀行的戰(zhàn)略發(fā)展聲音，是公司“石化+”戰(zhàn)略布局的延伸和優(yōu)化。另一方面，公司以市場(chǎng)價(jià)格折扣價(jià)參與配股增資，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司持有的浙商銀行成本，避免公司權(quán)益稀釋?zhuān)@得穩(wěn)定的浙商銀行效益來(lái)源，從而提高公司利潤(rùn)的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)公司股東價(jià)值的持續(xù)提升。認(rèn)購(gòu)資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 6.3.3 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一條，浙商銀行本質(zhì)上重于形式原則，是公司的關(guān)聯(lián)法人一 6.3.11 第一款規(guī)定，一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票的，可以免除按照有關(guān)交易規(guī)定履行有關(guān)義務(wù)，因此，參與浙商銀行配股增資可免除按照相關(guān)交易規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。

公司獨(dú)立董事就該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月17日發(fā)表的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、恒一石化有限公司第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

恒益石化有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十七日

證券代碼：000703 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化 公告編號(hào)：2023-060

恒益石化有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

恒一石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年6月12日以通信、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，并于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)通信的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李玉剛先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票的形式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬參與浙商銀行股份有限公司配股增資的議案》

截至目前，公司通過(guò)子公司浙江恒益石化有限公司和間接子公司浙江恒益高新材料有限公司共持有748、069、283股，占浙商銀行股份有限公司現(xiàn)有總股本的3.52%(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商銀行”)。公司長(zhǎng)期持有的浙商銀行股權(quán)是“石化+”業(yè)務(wù)板塊的重要組成部分。

浙商銀行計(jì)劃向全體股東公開(kāi)發(fā)行配售股份籌集總額預(yù)計(jì)不超過(guò)180億元（具體規(guī)模取決于發(fā)行市場(chǎng)情況），補(bǔ)充浙商銀行核心一級(jí)資本，提高浙商銀行資本充足率，支持浙商銀行未來(lái)業(yè)務(wù)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)浙商銀行的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)估計(jì)，根據(jù)公司現(xiàn)有持股比例，配股公司可認(rèn)配的最高數(shù)量為224、420、784股，配股價(jià)格為2.02元/股，認(rèn)配資金上限為45、333萬(wàn)元。最終公司的認(rèn)配比例、認(rèn)配數(shù)量和認(rèn)配資金上限以浙商銀行配股前根據(jù)市場(chǎng)情況和股本情況確定為準(zhǔn)。

公司作為浙商銀行的重要長(zhǎng)期股東之一，繼續(xù)通過(guò)配股增資浙商銀行，有利于浙商銀行豐富核心一級(jí)資本，支持浙商銀行實(shí)現(xiàn)“一流商業(yè)銀行”愿景目標(biāo)，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí)，公司參與配股增資，有利于進(jìn)一步鞏固公司長(zhǎng)期股東的地位，鞏固公司在浙江銀行的戰(zhàn)略發(fā)展聲音，是公司“石化+”戰(zhàn)略布局的延伸和優(yōu)化。另一方面，公司以市場(chǎng)價(jià)格折扣價(jià)參與配股增資，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司持有的浙商銀行成本，避免公司權(quán)益稀釋?zhuān)@得穩(wěn)定的浙商銀行效益來(lái)源，從而提高公司利潤(rùn)的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)公司股東價(jià)值的持續(xù)提升。認(rèn)購(gòu)資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一 6.3.3 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第一條，浙商銀行本質(zhì)上重于形式原則，是公司的關(guān)聯(lián)法人一 6.3.11 第一款規(guī)定，一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票的，可以免除按照有關(guān)交易規(guī)定履行有關(guān)義務(wù)，因此，參與浙商銀行配股增資可免除按照相關(guān)交易規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、恒一石化有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

恒益石化有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十七日