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許繼電氣有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

股東大會沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開情況

1．召開時間

會議的日期和時間：2023年6月16日15日:00

2023年6月16日9日，交易系統(tǒng)投票時間：:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

2023年6月16日9日，互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時間:15-15:00的任意時間

2．會議地點(diǎn)：公司總部會議室

3．召開方式：現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)上投票方式

4．召集人：公司董事會

5．主持人：申香華女士，公司獨(dú)立董事

6．股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1．出席總體情況

共有111名股東和股東代理人出席了股東大會，代表公司擁有564、709、781股表決權(quán)，占公司總表決權(quán)的56.0046%。

2．出席現(xiàn)場會議

共有8名股東和股東代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議，代表公司擁有389、403、873股表決權(quán)，占公司總表決權(quán)的38.618%。

3．網(wǎng)上投票

共有103名股東和股東代理人參加了股東大會的網(wǎng)上投票，代表公司擁有175、305、908股表決權(quán)，占公司總表決權(quán)1.08、327、309股的17.3858%。

4．公司聘請的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席了會議。

三、提案審議和表決

1．審議并通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》；

同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0898%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2842%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬%。

2．《公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法(修訂稿)》審議通過；

同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0898%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2842%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬%。

3．審議并通過公司《關(guān)于實(shí)施公司2022年限制性股票激勵計劃考核管理辦法(修訂稿)的議案》；

同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0898%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2842%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬%。

4．審議并通過公司《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃的議案》；

同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0898%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2842%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬%。

5．審議并通過公司關(guān)于與徐繼集團(tuán)有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易總體協(xié)議的議案。

同意178、418、227股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.971%；反對5000股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028%；棄權(quán)100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。

其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意178股、418股、227股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.971%。；反對5000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0028%；棄權(quán)100股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。

上述1-4項(xiàng)議案是出席會議的股東持有效表決權(quán)的2/3 上述批準(zhǔn)并對中小投資者單獨(dú)計票。擬作為公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東和與激勵對象有關(guān)的股東，應(yīng)當(dāng)避免對上述提案進(jìn)行表決。提案5為相關(guān)交易提案，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。

出席會議的股東所持有效表決權(quán)的表決通過了股東大會議案。

四、獨(dú)立董事征集投票權(quán)

根據(jù)公司2023年6月1日的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公司披露的《獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)公告》(公告號:2023-36)，公司獨(dú)立董事沈香華女士按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，向公司全體股東征集本次股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)。截至征集結(jié)束時間(2023年6月13日17日):30)本次股東大會委托獨(dú)立董事投票的1名股東代表100股股份，占公司總股本的0.000%。

五、律師出具的法律意見

1.見證股東大會律師事務(wù)所名稱：上海正恒泰律師事務(wù)所

2.律師姓名:程曉明 劉云

3.結(jié)論性意見:本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《證券法》、以及有關(guān)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會召集人和出席股東大會的人員具有法律資格；股東大會的表決程序符合《公司法》、《證券法》及有關(guān)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會通過的決議合法有效。

六、備查文件

1.許繼電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2.上海正恒泰律師事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于2023年許繼電氣股份有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

許繼電氣有限公司董事會

2023年6月17日

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許繼電氣有限公司

關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃的內(nèi)幕信息

買賣公司股票的自查報告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

徐繼電氣有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年12月28日召開八屆四十一次董事會、八屆十七次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》等相關(guān)議案。2022年12月29日、2023年6月1日，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》等相關(guān)議案（http://www.cninfo.com.cn）披露了相關(guān)公告和文件。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第1號等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，公司對2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，并登記了激勵計劃的內(nèi)幕信息。根據(jù)規(guī)定，公司通過查詢中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”），對激勵計劃內(nèi)幕信息進(jìn)行自查，具體情況如下：

1.驗(yàn)證的范圍和程序

1.驗(yàn)證對象為本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。

2.本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人均填寫《內(nèi)幕信息知情人登記備案表》。

3.公司在激勵計劃草案首次公開披露前六個月(即2022年6月28日至2022年12月28日，查詢確認(rèn)了中國結(jié)算深圳分公司買賣公司股票的情況，以下簡稱“自查期”)，中國結(jié)算深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》。

二、核對對象買賣本公司股票的說明

根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，內(nèi)幕信息人在自查期間不買賣公司股份。

三、本次驗(yàn)證結(jié)論

在規(guī)劃激勵計劃的過程中，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定采取保密措施，及時登記相關(guān)公司人員和中介機(jī)構(gòu)接觸內(nèi)幕信息。在公司首次公開披露激勵計劃相關(guān)公告之前，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息泄露。在自查過程中，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息的業(yè)內(nèi)人士按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，使用本激勵計劃中相關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票，無內(nèi)幕交易行為。

四、備查文件

1.《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；

2.《股東股份變更明細(xì)清單》。

特此公告。

許繼電氣有限公司董事會

2023年6月17日