證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-027

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒有否決議案。

2.股東大會(huì)不涉及股東大會(huì)以前通過的變更決議。

1.會(huì)議的召開和出席

1、會(huì)議召開

(1)會(huì)議召開時(shí)間

2023年6月16日15日召開現(xiàn)場會(huì)議:00

2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時(shí)間為：:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00。

(2)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):浙江振遠(yuǎn)股份有限公司三樓會(huì)議室(紹興延安東路558號)

（3）會(huì)議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(4)召集人:公司董事會(huì)

(5)主持人:董事長吳海明先生

會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況

共有26名股東和股東代表參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表85、719、157股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的25.6549%；其中，參加股東大會(huì)現(xiàn)場投票的股東和股東代表14人，代表85、462、157股，占公司總投票權(quán)的25.5780%，參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的股東12人，代表股份257,000 股份占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0769%。

3、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了股東大會(huì)，公司高級管理人員、律師出席了股東大會(huì)。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)上投票表決相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：

1、審議《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

2、審議《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

3、審議《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

4、審議《2022年利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意85、513、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.7606%；反對205、200股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2394%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2063383股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的90.9547%；反對205、200股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0453%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

5、審議《2022年年度報(bào)告》

表決結(jié)果：同意85、531、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.7816%；0.2184%反對187和200股，占出席會(huì)議股東持有的有效表決權(quán)股份的0.2184%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2081、383股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的91.7482%；反對187、200股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2518%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

6、審議《聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》

表決結(jié)果：同意85、567、457股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8230%；反對151700股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.1770%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2、116、883股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的93.3130%；反對151700股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.6870%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

7、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、567、457股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8230%；反對151700股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.1770%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。本議案需特別決議通過，有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2、116、883股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的93.3130%；反對151700股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.6870%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

8、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

9、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

10、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

11、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

12、關(guān)于修訂的審議〈浙江振遠(yuǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意85、485、757股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.727%；反對233400股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2723%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。本議案通過。

其中，中小投資者股東表決為：同意2035、183股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有效表決權(quán)總數(shù)的89.716%；反對233400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.284%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

三、律師出具的法律意見

上海金天城律師事務(wù)所李波、張靈芝律師發(fā)表以下結(jié)論意見：綜上所述，律師認(rèn)為2022年股東大會(huì)召開程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、投票程序等，符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．股東大會(huì)決議經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

2．浙江振遠(yuǎn)股份有限公司2022年上海金天城律師事務(wù)所股東大會(huì)法律意見書；

3．深圳證券交易所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日