證券代碼：600029 證券簡(jiǎn)稱：南航 公告編號(hào)：2023-035

中國(guó)南方航空有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)和2023年第一次H股股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)日期:2023年8月3日

● 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第一次A股股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

● 請(qǐng)參見(jiàn)公司于2023年6月16日在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

中國(guó)南方航空有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、“本公司”)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，2023年第一次A股股東大會(huì)，2023年第一次H股股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(3)投票方式:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第一次A股股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合，2023年第一次H股股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票。

參加網(wǎng)上投票的a股股東在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上投票，視為公司2023年第一次a股股東大會(huì)的相應(yīng)議案。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的a股股東將在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)上投票。

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)日期：2023年8月3日 2023年第一次a股股東大會(huì)和2023年第一次H股股東大會(huì)將于9:00后順序召開(kāi)。

地點(diǎn)：中國(guó)南方航空大廈33樓3301會(huì)議室：廣東省廣州市白云區(qū)齊心路68號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年8月3日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年8月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議案及投票股東類型

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(二)2023年a股股東大會(huì)第一次審議議案及投票股東類型

■

(三)2023年H股股東大會(huì)第一次審議議案及投票股東類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第1-13項(xiàng)議案，2023年第一次A股股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案，2023年第一次H股股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案已經(jīng)公司第9屆董事會(huì)第15次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn)，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布的《南航第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

2、特別決議:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第5-13項(xiàng)，2023年第一次A股股東大會(huì)第1-4項(xiàng)，2023年第一次H股股東大會(huì)第1-4項(xiàng)。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第一次、2、4-11、13項(xiàng)議案，2023年a股類股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案，2023年H股類股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案。

4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第一次、5-11、13項(xiàng)議案，2023年a股類股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案，2023年H股類股東大會(huì)第1-4項(xiàng)議案。

中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司、南龍控股有限公司、航信(香港)有限公司應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。參見(jiàn)公司發(fā)布的H股股東大會(huì)通知。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

（1）登記要求：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)持有身份證和股東賬戶卡。委托

席位應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)本通知附件1）、受托人身份證、受托人股東賬戶卡。

法定股東的代表人還需要持有股東單位證明辦理登記手續(xù)。股東可以在登記時(shí)間辦理會(huì)議

注冊(cè)或以信函、傳真方式注冊(cè)。

(二)登記時(shí)間:2023年7月5日至2023年7月14日

(3)注冊(cè)地址:廣州市白云區(qū)齊心路68號(hào)中國(guó)南方航空大廈

(4)聯(lián)系地址:廣州市白云區(qū)齊心路68號(hào)中國(guó)南方航空大廈郵編510403

(5)聯(lián)系人:吳先生:

聯(lián)系電話:(8620)861248

傳真號(hào)碼:(8620)865904

六、其他事項(xiàng)

（一） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東授權(quán)代理人應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件簽到。

（二） 與會(huì)股東自行承擔(dān)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。

（三） 如果參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東和股東代表應(yīng)服從工作人員的安排和指導(dǎo)，配合會(huì)議登記的實(shí)施。

特此公告。

中國(guó)南方航空有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議提議召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

(2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì))

南方航空有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年8月3日召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

授權(quán)委托書(shū)

(2023年第一次a股類股東大會(huì))

南方航空有限公司：

茲委托 2023年8月3日，先生(女士)代表本單位(或本人)出席

貴公司于2023年召開(kāi)第一次a股股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。