證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)方發(fā)展 公告編號(hào)：2023-018

萬(wàn)方城市投資發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)。

2、召集人：萬(wàn)方城市投資發(fā)展有限公司第九屆董事會(huì)。

3、主持人：董事長(zhǎng)張輝先生。

4、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司第九屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

股東出席的總體情況：

7名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表37、902、900股，占公司總股份的12.2261％。

其中：2名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票，代表36、983、700股，占公司總股份的11.9296％。

5名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表919、200股，占公司總股份的0.2965％。

中小股東出席的總體情況：

4名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表92300股，占公司總股份的0.0298％。

其中，0名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表0股，占公司總股份的0.0萬(wàn)％。

4名通過(guò)網(wǎng)上投票的中小股東代表92300股，占公司總股份的0.0298％。

5、會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間

(1)2023年6月16日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：45時(shí)

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月16日

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2023年6月16日上午9日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月16日下午3日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)：00。

6、 會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)上投票。

7、會(huì)議對(duì)象：

（1）2023年6月9日（星期五）下午收盤(pán)時(shí)，所有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人書(shū)面出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東；

(2)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議；

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn):中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A萬(wàn)平方米發(fā)展會(huì)議室，北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路12號(hào)。

二、二。審議和表決案件

與會(huì)股東及其授權(quán)代表結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)上投票表決，審議并通過(guò)以下決議：

提案1.00 關(guān)于2022年董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案2.00 關(guān)于2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案3.00 關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案4.00 2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案5.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案6.00 公司未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案7.00 關(guān)于預(yù)計(jì)2023年對(duì)外擔(dān)保額度的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

提案8.00 關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案

總表決：

同意37、899、400股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9908％；反對(duì)3.500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0092%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有88800股96.2080股％；反對(duì)3.7920股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

出席本次股東大會(huì)的股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上已經(jīng)審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京秦宏律師事務(wù)所

2、律師姓名:魏碩、徐一輝

3、律師見(jiàn)證意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議的人員、召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1、萬(wàn)方城市投資發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、北京秦宏律師事務(wù)所關(guān)于萬(wàn)方城市投資發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告。

萬(wàn)方城市投資發(fā)展有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十六日