資訊頻道
安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 公告編號：2023-039
安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會地點(diǎn):河南省安陽市殷都區(qū)安鋼大道502號 公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長程官江先生為股東大會主持人主持。股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議召開、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會表決方式、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事張付昌、獨(dú)立董事胡衛(wèi)生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事李福永、王志勇因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書出席了會議；公司經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年年度報告及報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司關(guān)于未彌補(bǔ)損失達(dá)到實收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：2022年獨(dú)立董事報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、提案名稱：公司2022年董事、監(jiān)事和高級管理人員的工資
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：公司日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：2023年公司聘請會計師事務(wù)所及薪金計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、提案名稱：公司2023年獨(dú)立董事津貼計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、提案名稱：公司2023年固定資產(chǎn)投資計劃提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、提案名稱：公司擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
14、提案名稱：公司擔(dān)?？毓勺庸景蹭摷瘓F(tuán)永通球墨鑄鐵管有限公司
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
15、提案名稱：公司關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事宜的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、調(diào)整公司董事會成員的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案已經(jīng)股東大會審議通過。該議案第九項涉及相關(guān)交易。相關(guān)交易股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司有效表決權(quán)1003、824、209股。該議案已被回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天瑞律師事務(wù)所
律師：吳團(tuán)結(jié) 趙沁妍
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會的表決方式、程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2