1.出席總體情況:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東共授權(quán)代表3人，代表67、493、459股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的16.2354%；共有3名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表108、504、622股股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的26.1005%。

股東大會(huì)出席會(huì)議的中小投資者共2名(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)，代表股份12、889、766股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的3.106%。

2.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，北京德恒律師事務(wù)所律師見(jiàn)證股東大會(huì)。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)以下議案進(jìn)行審議表決：

1.2022年董事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)投票:同意12、889、766股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)的100%。

2.監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

3.2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

4.《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

5.2022年年度報(bào)告全文及摘要

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

6.《2023年續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

7.《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年薪酬的議案》

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。該提案獲得批準(zhǔn)。

8.股東分紅回報(bào)計(jì)劃(草案)未來(lái)三年(2023年至2025年)

表決結(jié)果:175、998、081股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。本提案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。

2023年6月17日發(fā)布的《未來(lái)三年(2023年12025年)股東分紅回報(bào)計(jì)劃》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

2.律師姓名:李哲、侯陽(yáng)

3.結(jié)論意見(jiàn)：公司會(huì)議召集、召開程序、會(huì)議召集人、會(huì)議提案、投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1.2022年股東大會(huì)決議；

二、法律意見(jiàn)書；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

董事會(huì)

2023年6月17日

北京德恒律師事務(wù)所

中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

2022年股東大會(huì)

法律意見(jiàn)

致:中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

2022年6月16日(星期五)，中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。受公司委托，北京德恒律師事務(wù)所指派李哲律師、侯陽(yáng)律師(以下簡(jiǎn)稱“德恒律師”)出席會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)規(guī)則”)、《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)，德恒律師見(jiàn)證了召開會(huì)議、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、投票程序等相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表了法律意見(jiàn)。

德恒律師出席了會(huì)議，并審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

(一)《公司章程》；

(二)董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議及有關(guān)股東大會(huì)審議的議案；

(3)公司于2023年5月24日和2023年6月12日分別在巨潮信息網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）《中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》和《中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司關(guān)于取消2022年股東大會(huì)部分議案和股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》(以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)通知》)；

(四)本次會(huì)議股東出席會(huì)議的登記記錄和憑證資料；

(五)本次會(huì)議股東表決的憑證資料；

(六)本次會(huì)議其他會(huì)議文件。

德恒律師得到以下保證：即公司提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)所需的材料，提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料和口頭證詞符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，相關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。

在本法律意見(jiàn)中，德恒律師根據(jù)股東大會(huì)規(guī)則和公司要求，只對(duì)公司召開、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)規(guī)則、會(huì)議人員資格、召集人資格和會(huì)議投票程序、投票結(jié)果是否合法有效，對(duì)本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容及其所述事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性不發(fā)表意見(jiàn)。

德恒和德恒律師嚴(yán)格履行法律職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，按照《證券法》、《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定和本法律意見(jiàn)出具日前發(fā)生或存在的事實(shí)進(jìn)行充分核實(shí)驗(yàn)證，確保本法律意見(jiàn)認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本法律意見(jiàn)僅用于見(jiàn)證本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的合法性，不得用于任何其他目的。

德恒律師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次會(huì)議召開的相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表以下法律意見(jiàn)：

1、股東大會(huì)召開和召開程序

(一)召集股東大會(huì)

1.根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司董事會(huì)于2023年3月28日召開。

2. 2023年5月24日，公司在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布了《股東大會(huì)通知》。本次會(huì)議召開通知的公告日期距本次會(huì)議召開日期已超過(guò)20天，股權(quán)登記日與會(huì)議召開日期之間的間隔不超過(guò)7個(gè)工作日。根據(jù)上述通知，公司已向公司全體股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。

3.上述公告列出了召集人、召開方式、召開時(shí)間、出席對(duì)象、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議登記辦法、會(huì)議聯(lián)系人和聯(lián)系方式，并充分、完整地披露了股東大會(huì)的具體內(nèi)容。

德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（2）本次會(huì)議的召開

1.本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

2023年6月16日(星期五)14日，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：公司9樓會(huì)議室如期在遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街86號(hào)召開。本次會(huì)議的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和方式與股東大會(huì)通知中通知的時(shí)間、地點(diǎn)和方式一致。

本次會(huì)議的在線投票時(shí)間為2023年6月16日。2023年6月16日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；2023年6月16日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：15至下午15：00期間的任何時(shí)間。

2.會(huì)議由公司董事長(zhǎng)屈大勇先生主持，會(huì)議審議了會(huì)議通知中列出的議案。董事會(huì)工作人員當(dāng)場(chǎng)記錄了會(huì)議。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的主持人、董事、監(jiān)事簽字。

3.本次會(huì)議不表決召開本次會(huì)議通知中未列出的事項(xiàng)。

德恒律師認(rèn)為，股東大會(huì)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議內(nèi)容與通知內(nèi)容一致，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

二、出席股東大會(huì)的人員和會(huì)議召集人的資格

（1）共有6名股東和股東代理人參加了公司的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表公司有表決權(quán)的股份為175、998、081股，占公司總股本的42.358%，其中：

1.共有3名股東和股東代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表公司67、493、459股表決權(quán)，占公司總股本的16.2354%。

德恒律師檢查了股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等相關(guān)文件。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東是記錄在會(huì)議股權(quán)登記日股東名單上的股東。股東代理人的授權(quán)委托書真實(shí)有效。

2.根據(jù)本次會(huì)議的網(wǎng)上投票結(jié)果，共有3名股東參與本次會(huì)議的網(wǎng)上投票，代表公司108、504、622股表決權(quán)，占公司總股本的26.1005%。

3.出席本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議共有2名中小投資者股東和參加網(wǎng)上投票的股東代理人，代表12、889、766股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的3.106%。

（2）公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和德恒律師出席會(huì)議，具有出席會(huì)議的合法資格。

(三)本次會(huì)議由公司董事會(huì)召開，其作為本次會(huì)議召集人的資格合法有效。

德恒律師認(rèn)為，出席和參加會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

三、股東資格及提案程序提出臨時(shí)提案

經(jīng)德恒律師見(jiàn)證，本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。

四、本次會(huì)議的表決程序

（1）會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。經(jīng)德恒律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次會(huì)議審議的議案與股東大會(huì)通知中列出的審議事項(xiàng)一致，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)未修改通知的議案。

（2）本次會(huì)議由股東代表、監(jiān)事代表和德恒律師按照《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)督。

（3）本次會(huì)議投票后，公司合并總結(jié)了本次會(huì)議的投票結(jié)果，會(huì)議主持人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)公布了投票結(jié)果。其中，公司對(duì)有關(guān)提案的中小投資者進(jìn)行投票，并單獨(dú)披露投票結(jié)果。

德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序合法有效。

五、本次會(huì)議的表決結(jié)果

結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的投票結(jié)果和本次會(huì)議的網(wǎng)上投票結(jié)果，本次會(huì)議的投票結(jié)果如下：

1.審議通過(guò)《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果:同意175、998、081股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)的股東和股東代理人持有的有效表決股份總數(shù)的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占該等股東有效表決權(quán)股份的0.000%。

其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決為：同意12、889、766股，占股東有效表決權(quán)股份的1萬(wàn)%；反對(duì)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占該等股東有效表決權(quán)股份的0.000%。