證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-033

天津久日新材料有限公司

第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

天津九日新材料有限公司(以下簡稱公司)第四屆監(jiān)事會任期即將到期。根據《中華人民共和國公司法》、《天津九日新材料有限公司章程》等相關規(guī)定和公司實際情況，公司于2023年6月15日在公司會議室召開2023年第一次員工代表大會。呂振波先生(簡歷見附件)是公司第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

呂振波先生將與公司2023年第三次臨時股東大會選舉產生的非職工監(jiān)事組成第五屆監(jiān)事會，任期與公司2023年第三次臨時股東大會選舉產生的非職工監(jiān)事任期一致。

特此公告。

天津久日新材料有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

附件：

第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事簡歷

呂振波先生，1973年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，天津大學化學工程碩士學位。先后擔任天津天海精細化工有限公司生產副廠長、天津網日化工科技有限公司生產經理、北京紫晶城化工研究院有限公司生產副廠長；自2009年以來，他一直在公司工作，現任員工監(jiān)事、內蒙古九日新材料有限公司執(zhí)行副總經理。

截至員工代表大會召開日，呂振波先生持有公司162、951股，呂振波先生與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

呂振波先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司監(jiān)事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司監(jiān)事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-029

天津久日新材料有限公司

使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托人：信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經營效率好、資金經營能力強的金融機構。

● 現金管理金額：公司及其子公司在不影響正常經營、保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過2萬元（含2萬元）的臨時閑置自有資金進行現金管理。

● 現金管理產品類型：安全性高、流動性好的保本產品（股權憑證、結構性存款、協(xié)議存款、通知存款等）。

● 審議程序：2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第30次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議于同日召開，《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。

一、現金管理概況

(一)現金管理目的

為提高資金使用效率，公司及其子公司計劃暫時閑置自有資金進行現金管理，以增加收入。

(二)資金來源

公司及其子公司暫時閑置自有資金。

(三)現金管理產品的基本情況

為提高資金使用效率，增加公司收入，公司及其子公司計劃在不影響正常運營、保證日常運營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過2萬元（含2萬元）的臨時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的資本保全產品（股權憑證、結構性存款、協(xié)議存款、通知存款等）。上述限額自公司董事會批準之日起12個月內有效，可在上述限額和期限內回收滾動。同時，公司董事會授權公司董事長行使決策權，簽署相關法律文件，具體事項由公司財務中心組織實施。

(四)公司內部控制現金管理相關風險

1.公司將根據經濟形勢和金融市場變化進行現金管理，嚴格篩選合作伙伴，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經營效率好、資金經營能力強的金融機構發(fā)行的資本保全投資產品，控制投資風險。

2.公司董事會授權公司董事長行使決策權，簽訂相關合同、協(xié)議等文件，具體事項由公司財務中心組織實施，及時分析跟蹤金融機構現金管理產品、項目進度，一旦發(fā)現或判斷不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.公司審計部負責審查現金管理的審批、實際操作、資金使用和收入，督促財務中心及時進行會計處理，核實會計處理。每季度末對所有金融機構的現金管理產品投資項目進行全面檢查，按照謹慎原則合理預測投資可能的收入，并向審計委員會報告。

二、現金管理受托人的情況

公司現金管理受托人擬成為信譽良好、規(guī)模大、能保證資金安全、經營效率好、資金經營能力強的金融機構。受托人與公司、控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權、債務、人員等關系。

三、對公司的影響

公司及其子公司使用部分暫時閑置資金購買安全性高、流動性好的資本保護產品（股權憑證、結構性存款、協(xié)議存款、通知存款等），不影響正常經營，確保日常經營資金需求和資金安全，不影響日常資金周轉需求，不影響主營業(yè)務的正常發(fā)展。公司及其子公司對部分暫時閑置的自有資金進行現金管理，可以獲得一定的收入，有利于進一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。

四、風險提示

雖然擬購買的安全性高、流動性好的資本保護產品（股權憑證、結構性存款、協(xié)議存款、通知存款等）是低風險產品，但金融市場將受到宏觀經濟的影響，不排除投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響。請注意投資風險。

5.監(jiān)事會和獨立董事的決策程序和意見的履行

(一)審議程序

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，結果為9票同意、0票反對、0票棄權。；同日，第四屆監(jiān)事會第二十七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

(二)監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：在不影響正常經營的前提下，確保日常經營資金需求和資金安全，公司及其子公司暫時閑置現金管理，可獲得一定收入，有利于進一步提高公司整體業(yè)績水平，為公司和股東尋求更好的投資回報。公司監(jiān)事會同意使用部分暫時閑置的自有資金進行現金管理。

(三)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司及其子公司在保證正常運營和資金安全的情況下，可以獲得一定的收入，有利于進一步提高公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。

因此，我們同意《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

特此公告。

天津久日新材料有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-031

天津久日新材料有限公司

關于為控股孫公司提供擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯(lián)方：被擔保人為湖南宏潤化工科技有限公司（以下簡稱宏潤化工），天津九日新材料有限公司（以下簡稱公司）控股孫公司。

● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：公司計劃繼續(xù)向中國光大銀行有限公司岳陽分行申請5萬元綜合信用額度，向交通銀行有限公司岳陽分行申請1萬元綜合信用額度，共提供6萬元，自擔保實際發(fā)生之日起12個月內，000.00萬元的擔保期限。截至本公告披露之日，公司實際為宏潤化工提供的擔保余額為6萬元。

● 本擔保是否有反擔保：否。

● 本擔保仍需提交股東大會審議。

一、擔保概述

(一)保證基本情況

2022年6月10日，公司召開了第四屆董事會第21次會議和第四屆監(jiān)事會第18次會議，分別審議通過了《關于為控股孫公司提供擔保的議案》，同意公司向中國光大銀行岳陽分行申請5萬元綜合信用額度和交通銀行岳陽分行1萬元。綜合信用額度為000.00萬元時，提供最高連帶責任擔保，共6萬元，擔保期限自實際擔保發(fā)生之日起12個月。具體內容見公司于2022年6月11日在上海證券交易所網站上披露。（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司關于為控股孫公司提供擔保的公告》(公告號:2022-027)。

鑒于相關擔保期即將到期，為了滿足公司控股孫宏潤化工日常運營和業(yè)務發(fā)展資金的需要，確保其業(yè)務的順利發(fā)展，公司計劃繼續(xù)向中國光大銀行有限公司岳陽分行和交通銀行有限公司岳陽分行申請5萬元，綜合信用額度為000.00萬元時，提供最高連帶責任擔保，共6萬元，擔保期限自實際擔保發(fā)生之日起12個月。

（2）本擔保事項履行的內部決策程序和仍需履行的程序

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第30次會議，審議通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》，結果為9票同意、0票反對、0票棄權。；同日，第四屆監(jiān)事會第二十七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。本擔保仍需經公司股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

(一)被擔保人的基本情況

公司名稱：湖南宏潤化工科技有限公司

成立日期：2012年8月31日

法定代表人：沈馬林

注冊資本：人民幣15000萬元，75000萬元

住所:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪工業(yè)園園長煉分園

經營范圍：化工產品（不含危險化學品）的研發(fā)、化工產品（危險化學品按照危險化學品登記證批準的范圍經營，上述品種不得自行運輸、儲存，有效期至2024年5月28日），從事貨物和技術的進出口業(yè)務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

與上市公司的關系：控股上市公司孫公司

股權結構：

■

是否存在影響被擔保人償債能力的重大或重大事項：無

是否為不誠實被執(zhí)行人：是否

(二)被擔保人最近一年又一期的主要財務指標

■

注：2022年主要財務數據經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2023年第一季度主要財務數據未經審計。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本項目尚未簽訂相關融資和擔保協(xié)議。上述計劃融資和擔保金額僅為擬繼續(xù)申請的融資金額和擬提供的擔保金額。具體融資和擔保金額仍需相關銀行審批，以實際簽訂的合同為準。

在本擔保事項中，洪潤化工其他少數股東因資產有限、無明顯必要性而未按比例提供擔保，被擔保人未提供反擔保措施。

四、擔保的原因和必要性

公司計劃向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請5萬元綜合信用額度，向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請1萬元綜合信用額度，共提供6萬元，有利于提高公司整體融資效率，滿足宏潤化工日常經營資金需求。公司對被擔保對象宏潤化工擁有充分的控制權，宏潤化工生產經營穩(wěn)定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。

本擔保由公司控股孫公司紅潤化工提供超過持股比例擔保，紅潤化工其他少數股東資產有限，難以提供同比擔保，基于實際業(yè)務方便和其他少數股東沒有明顯的擔保必要性，紅潤化工其他少數股東未按比例提供擔保。

五、董事會意見

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次會議，與會董事一致同意《關于擔保控股孫公司的議案》。

公司獨立董事認為，公司為控股孫公司湖南宏潤化工科技有限公司（以下簡稱宏潤化工）提供擔保，以滿足宏潤化工日常經營和業(yè)務發(fā)展資金的需要，確保其業(yè)務順利發(fā)展，有利于宏潤化工的長期發(fā)展，風險可控，符合公司的整體利益，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。決策程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意為控股孫公司提供擔保的提案。

六、累計對外擔保金額和逾期擔保金額

截至本公告披露之日，公司和公司在合并報表范圍內不存在為第三方提供擔保的事項，也不存在逾期擔保和訴訟擔保。公司近12個月提供的擔?？傤~為231000.00萬元(包括公司控股孫宏潤化工提供的6000.00萬元擔保)，占公司最近一期經審計凈資產和總資產的84.85%。、56.26%。

七、網上公告附件

(一)《天津久日新材料有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議的獨立意見》

(二)被擔保人最近一期的財務報表

特此公告。

天津久日新材料有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-034

天津久日新材料有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年7月10日召開日期 14點30分

召開地點:天津華苑新技術產業(yè)園工華道1號智慧山C座二門五層公司會議室

(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、滬股通投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不適用。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1.說明每個議案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案分別經公司第四屆董事會第30次會議和第四屆監(jiān)事會第27次會議審議批準，涉及的公告已于2023年6月17日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）并披露了《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。在2023年第三次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）發(fā)布公司《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2.特別決議議案：議案1

3.中小投資者單獨計票的議案:議案1、2、3

4.涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:無

回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

5.涉及優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記方式

1.自然人股東親自出席股東大會的，應當憑身份證原件、證券賬戶卡或者有效股權證明原件登記；委托代理人出席的，應當出示委托人證券賬戶卡或者有效股權證明原件、身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。

2.企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，應當辦理證券賬戶卡或者有效股權證明登記手續(xù)；憑代理人身份證、授權委托書(格式見附件)、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以通過信件或傳真登記。信件或傳真以到達公司的時間為準。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯和聯(lián)系電話必須在信件或傳真上注明，并附上述1、兩份所列證明材料復印件，請在信中注明“股東大會”字樣，出席會議時應攜帶原件，公司不接受電話登記。

(二)登記時間

2023年7月6日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00。

(三)登記地點

公司董事會辦公室。

六、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：郝蕾

地 地址：天津華苑新技術產業(yè)園工華道1號智慧山C座二門五層

郵 編：300384

電 話：022-58330799

傳 真：022-58330748

郵 箱：jiuri@jiuri.com.cn

(二)參加現場會議時，請出示相關證件原件。會議免費，與會股東自行承擔交通、住宿等費用。

特此公告。

天津久日新材料有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

天津久日新材料有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告號碼：2023-028P>

天津久日新材料有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月16日，天津久日新材料有限公司(以下簡稱公司)第四屆監(jiān)事會第二十七次會議(以下簡稱本次會議)以通訊方式召開。會議通知已于2023年6月10日以專人送達全體監(jiān)事。會議應由監(jiān)事會主席陳波先生召集并主持，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津九日新材料有限公司章程》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事認真討論，審議通過以下事項：

(一)審議通過《關于暫時閑置自有資金用于現金管理的議案》

經監(jiān)事會審議，公司監(jiān)事會認為：在不影響正常經營的前提下，確保日常經營資金需求和資金安全，公司及其子公司暫時閑置現金管理，可獲得一定收入，有利于進一步提高公司整體業(yè)績水平，為公司和股東尋求更好的投資回報。公司監(jiān)事會同意使用部分暫時閑置的自有資金進行現金管理。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票

詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-029)。

(二)審議通過《關于金融衍生品套期保值業(yè)務的議案》

經與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為，公司及其全資子公司天津九源新材料技術有限公司開展金融衍生品套期保值業(yè)務，旨在規(guī)避風險，有效減少匯率波動對公司的影響。公司監(jiān)事會同意開展金融衍生品套期保值業(yè)務。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票

詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司關于金融衍生品套期保值業(yè)務的公告》(公告號:2023-030)。

(三)審議通過《關于擔保控股孫公司的議案》

經與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為，公司為控股孫公司湖南宏潤化工科技有限公司（以下簡稱宏潤化工）提供6萬元擔保，以滿足宏潤化工日常運營和業(yè)務發(fā)展資金的需要，確保其業(yè)務順利發(fā)展，提高公司整體融資效率，滿足宏潤化工日常運營資金的需求。公司對被擔保對象宏潤化工擁有充分的控制權，宏潤化工生產經營穩(wěn)定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。公司監(jiān)事會同意為宏潤化工提供擔保。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案仍需經公司股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司關于為控股孫公司提供擔保的公告》(公告號:2023-031)。

(四)審議通過《關于提名公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

經與會監(jiān)事審議，鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期屆滿，公司監(jiān)事會決定提名羅翔先生、王靜欣女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。

表決結果：

4.01《關于提名羅想先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人》

同意3票；反對0票；棄權0票。

4.02《關于提名王靜昕女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人》

同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案仍需經公司股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-032)。

特此公告。

天津久日新材料有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-030

天津久日新材料有限公司

關于金融衍生品套期保值業(yè)務的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 天津九日新材料有限公司(以下簡稱公司)和全資子公司天津九源新材料科技有限公司(以下簡稱九源科技)擬開展金融衍生品套期保值業(yè)務，以降低匯率波動帶來的風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率交換等業(yè)務。主要外幣貨幣為美元，資金來源為公司自有資金。預計不超過5000.00萬美元(含5000.00萬美元)。有效期自董事會批準之日起12個月內有效。

● 公司于2023年6月16日召開了第四屆董事會第30次會議和第四屆監(jiān)事會第27次會議，分別審議通過了《關于金融衍生品套期保值業(yè)務的議案》，同意公司和全資子公司九源科技開展金融衍生品套期保值業(yè)務。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

● 特殊風險提示：公司的金融衍生品套期保值業(yè)務遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，但仍存在一定的價格波動風險、內部控制風險、流動性風險、績效風險和法律風險。請注意投資風險。

一、交易情況概述

(一)交易目的

由于出口業(yè)務占公司業(yè)務的很大比例，主要采用美元等外幣結算，外幣匯率波動對公司業(yè)務結果的影響越來越大。為了降低匯率波動帶來的風險，提高外匯資金的使用效率，合理降低財務成本，公司及其全資子公司九源技術計劃開展金融衍生品套期保值業(yè)務，實現資產保值，以規(guī)避風險，減少匯率波動對公司的影響。

(二)交易金額

九源科技計劃開展的金融衍生品套期保值業(yè)務的主要外幣貨幣為美元，預計不超過5000.00萬美元(含5000.00萬美元)。

(三)資金來源

資金來源是公司自有資金。

(四)交易方式

公司及全資子公司九源科技擬開展的金融衍生品套期保值業(yè)務，結合資金管理要求和日常經營需要，包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率交換等業(yè)務。

(五)交易期限

有效期自董事會批準之日起12個月內有效。

二、審議程序

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，分別審議通過了《關于金融衍生品套期保值業(yè)務的議案》公司及全資子公司九源科技擬開展的金融衍生品套期保值業(yè)務包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率交換等業(yè)務。主要外幣為美元，資金來源為公司自有資金，預計不超過5000.00萬美元(含5000.00萬美元)。有效期自董事會批準之日起12個月內有效。同時，為了提高工作效率，確保后續(xù)工作的順利發(fā)展，授權公司董事長行使金融衍生品套期保值業(yè)務的審批權限，并在余額不超過5000萬美元（含5000.00萬美元）的范圍內簽署相關文件。資金可在限額內滾動使用，公司財務中心負責具體實施相關事宜。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

三、交易風險分析及風險控制措施

(一)金融衍生品套期保值業(yè)務風險分析

1.價格波動風險：金融衍生品價格變化可能導致目標利率、匯率等市場價格波動造成的市場損失風險；

2.內部控制風險:金融衍生品套期保值業(yè)務專業(yè)性強，復雜性高，可能是內部控制機制不完善造成的風險；

3.流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險；

4.履約風險：金融衍生品套期保值業(yè)務存在合同到期違約造成的風險；

5.法律風險：因相關法律變更或交易對手違反相關法律制度，可能導致合同無法正常執(zhí)行，給公司造成損失。

(二)公司擬采取的風險控制措施

1.公司制定了金融衍生品套期保值業(yè)務管理制度，可有效規(guī)范金融衍生品投資行為，控制金融衍生品投資風險；

2.選擇流動性強、風險可控的金融衍生品，開展套期保值等業(yè)務；

3.金融衍生品套期保值業(yè)務以獲得無風險收益、提高股東回報為原則，最大限度地規(guī)避匯率波動帶來的風險，并根據市場情況及時調整經營和風險控制策略；

4.仔細選擇從事金融衍生品套期保值業(yè)務的交易對手；

5.設專人繼續(xù)監(jiān)控持有的金融衍生品套期保值業(yè)務合同，在市場劇烈波動或風險增加的情況下及時向公司決策層報告，或造成重大浮動盈虧，并積極應對；

6.公司只與經國家外匯管理局和中國人民銀行批準的具有金融衍生品套期保值業(yè)務資格的金融機構進行交易，以避免可能的法律風險。

四、交易對公司及相關會計處理的影響

通過開展金融衍生品套期保值業(yè)務，可以充分利用套期保值功能，降低匯率波動帶來的風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務成本。

根據財政部《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號一套期會計》、《企業(yè)會計準則第39號公允價值計量》的相關規(guī)定和指南，對擬開展的金融衍生品套期保值業(yè)務進行相應的會計處理，反映資產負債表和損益表。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為，天津九源新材料技術有限公司及其全資子公司開展金融衍生品套期保值業(yè)務，有利于實現資產保值，避免風險，減少匯率波動對公司的影響，不損害公司和投資者的利益。

因此，我們同意《關于金融衍生品套期保值的議案》。

特此公告。

天津久日新材料有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688199 證券簡稱:久日新材料 公告編號：2023-032

天津久日新材料有限公司

關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

天津久日新材料有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會任期即將到期。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《天津九日新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會選舉?，F將董事會、監(jiān)事會選舉公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司第五屆董事會將由9名董事組成，包括6名非獨立董事和3名獨立董事，任期三年。公司董事會提名委員會審查了第五屆董事會候選人的資格。公司于2023年6月16日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》等議案。林先生、寇福平先生、張琪先生是公司第五屆董事會非獨立董事候選人；提名周曉蘇女士、張馳先生、馬連福先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，其中周曉蘇女士為會計專業(yè)人士（上述候選人簡歷附后）。在上述獨立董事候選人中，周曉蘇女士和張志先生取得了獨立董事資格證書；馬連福先生尚未取得獨立董事資格證書，承諾參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。詳見上海證券交易所網站同日披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津久日新材料有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議的獨立意見》。

根據有關規(guī)定，獨立董事候選人仍需經上海證券交易所審查，上述非獨立董事候選人和獨立董事候選人應提交公司股東大會審議，并采用累計投票制度。第五屆董事會董事自股東大會批準之日起任期三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

公司第五屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，包括兩名非職工監(jiān)事和一名職工監(jiān)事，任期三年。2023年6月16日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關于提名公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》等議案。公司監(jiān)事會同意提名羅翔先生和王靜欣女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人(簡歷附后)。

根據有關規(guī)定，上述非職工監(jiān)事候選人應當提交公司股東大會審議，并采用累計投票制度。經公司股東大會選舉通過后，上述非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。第五屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會批準之日起任職三年。

三、其他說明

公司第五屆董事會、監(jiān)事會自2023年第三屆臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，公司第四屆董事會、監(jiān)事會應當按照《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定履行職責。

公司第四屆董事會和監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經營和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間對公司發(fā)展的貢獻！

特此公告。

天津久日新材料有限公司董事會

2023年6月17日

附件：

候選人簡歷

1.非獨立董事候選人簡歷

趙國峰先生，1967年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學有機化學博士學位，教授高級工程師職稱，南開大學化學學院教授，天津第十八屆人民代表大會常務委員會委員，天津工商聯(lián)合會第十五屆執(zhí)行委員會副主席。先后擔任南開大學生物化學技術開發(fā)公司總經理、天津南開生物化學有限公司董事、總經理、山東中氟化學技術有限公司董事、總經理；2007年至今在公司工作，現任董事長。

截至董事會召開日，趙國鋒先生持有公司19、771、609股。趙國鋒先生和王立新女士是配偶。除上述情況外，趙國鋒先生與持有公司5%以上股份的其他股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員無關。

趙國峰先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

謝敏宇先生，1963年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學有機化學碩士學位。歷任石家莊利達化工有限公司總經理；2000年至今在公司工作，現任董事、總裁。

截至董事會召開日，解敏雨先生持有公司6、368、033股份，解敏雨先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

解敏宇先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

王立新女士，1968年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學有機化學碩士學位，高級工程師職稱。先后擔任天津河北制藥廠質量檢驗科副科長、天津太河制藥有限公司營銷經理、質量保證部長；自1998年以來，他一直在南開大學化學學院擔任高級工程師。

截至董事會會議召開日，王立新女士持有公司1、486、437股。王立新女士和趙國鋒先生是配偶。除上述情況外，王立新女士與其他持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關。

王立新女士沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

何出生于1972年2月，中國國籍，無海外永久居留權。他擁有南開大學化學碩士學位，并獲得新澤西理工學院計算機科學碩士學位。自2004年以來，他一直在公司工作，現任公司董事、副總裁。

截至董事會召開日，何先生持有公司231、934股，何先生與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

何西林先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

寇福平先生，1964年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學物理化學博士學位，浙江大學物理化學博士后，副教授職稱。曾任山西忻州師范大學助教、講師、北京巨能實業(yè)有限公司研發(fā)中心副主任、美國分公司副總經理；自2016年以來，他一直在公司工作，現任公司董事、副總裁。

截至董事會召開日，寇福平先生持有公司1萬股，寇福平先生與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

寇福平先生不得擔任《中華人民共和國公司法》規(guī)定的公司董事，不得被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

張琦先生，1979年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學有機化學博士學位。先后擔任天津藥明康德新藥開發(fā)有限公司高級研究員、研究組長；自2010年以來，他一直在公司工作，現任公司董事、副總裁。

截至董事會召開日，張齊先生持有公司108、306股，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

張齊先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

二、獨立董事候選人簡歷

周曉蘇女士，1952年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，天津財經大學會計博士學位，南開大學商學院教授。歷任河北省阜城縣丁莊村知識青年，河北省阜城縣政府婦聯(lián)副主任，河北省阜城縣王海鄉(xiāng)公社副書記，河北省衡水市干部學校職員，天津市經濟管理干部學院教學主任、講師，南開大學會計系講師、副教授、教授、博士生導師、副主任，南開大學會計碩士中心主任；自2018年以來，他已退休。

截至董事會召開日，周曉蘇女士未持有公司股份，周曉蘇女士與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

周曉蘇女士沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司獨立董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司獨立董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

張志先生，1968年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，香港大學有機化學博士學位，斯坦福大學化學博士后，中國化學協(xié)會高級會員。自2003年以來，他一直在南開大學化學學院工作，擔任教授和博士導師。

截至董事會召開日，張馳先生未持有公司股份，張馳先生與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

張馳先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司獨立董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司獨立董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

馬連福先生，1963年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學博士學位。先后擔任天津財經大學講師、副教授、教授；自2003年以來，他一直在南開大學商學院工作，擔任教授和博士導師。

截至董事會召開日，馬連福先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

馬連福先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司獨立董事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司獨立董事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

三、非職工監(jiān)事候選人簡歷

羅翔先生，1981年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南開大學有機化學碩士學位。曾任天津藥明康德新藥研發(fā)有限公司研究員；自2010年以來，他一直在公司工作，現任公司監(jiān)事、湖南九日新材料有限公司執(zhí)行副總經理。

截至監(jiān)事會會議召開日，羅翔先生持有公司4.1萬股，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

羅翔先生沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司監(jiān)事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司監(jiān)事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)范性文件要求的資格。

王靜欣女士，1970年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。曾任天津復興門百貨公司、童樓商場銷售人員、出納、出納等職務；自2000年以來，他一直在公司工作，現任公司財務中心副主任。

截至監(jiān)事會會議召開日，王靜欣女士未持有公司股份，王靜欣女士與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。

王靜欣女士沒有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任公司監(jiān)事，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司監(jiān)事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。