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2022年海通證券有限公司股東大會決議公告
證券代碼：600837 證券簡稱：海通證券 公告號：2023-020
2022年海通證券有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(2)股東大會地點:C棟616會議室(上海市黃浦區(qū)中山南路888號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長周杰先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，全體董事出席會議；
2、公司在職監(jiān)事9人，出席9人，全體監(jiān)事出席會議；
3、公司董事會秘書姜成軍先生出席了會議。香港中央證券登記有限公司的一些高級管理人員、監(jiān)票人員和國浩律師（上海）事務所的見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年年報
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于預計公司2023年自營投資業(yè)務配置規(guī)模的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:預計公司2023年日常關(guān)聯(lián)/連交易的議案
9.01議案名稱:與上海國盛(集團)有限公司及其聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)/關(guān)聯(lián)交易預計
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、高級管理人員、控股子公司以外的企業(yè)等關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)交易預計
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：一般授權(quán)提交股東大會認可、分配或發(fā)行a股和/或H股的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：提名肖荷華女士為公司董事的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東大會選舉小荷花女士為公司董事，小荷花女士簡歷見2023年6月1日公司披露的《海通證券有限公司》 2022 年度股東大會會議資料。
肖荷華女士自股東大會決議生效之日起履行董事職責，任期至第七屆董事會履行職責之日止。公司將嚴格按照有關(guān)監(jiān)督規(guī)定完成董事備案工作。
(二)持有5%以下a股股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的議案1至議案9和議案11為普通決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過；議案10為特別決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
2、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：上海國盛（集團）有限公司及其聯(lián)系人在表決議案9.01時回避表決；股東大會在表決議案9.02時，董事、監(jiān)事和高級管理人員擔任董事（不包括雙方的獨立董事）、除公司、控股子公司和其他控制主體外，高級管理人員的企業(yè)和其他相關(guān)法人應當避免本提案的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：崔少梅律師，周邯律師
2、律師見證結(jié)論：
上述兩名律師見證了股東大會，并依法出具了法律意見。結(jié)論如下：股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年海通證券股份有限公司股東大會決議；
2、國浩律師(上海)事務所出具的法律意見書。
特此公告。
海通證券有限公司董事會
2023年6月16日
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