公司及其全體董事會(huì)成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

★特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2.股東大會(huì)未變更以往股東大會(huì)通過(guò)的決議；

3.第八項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易，需要逐項(xiàng)表決。投票時(shí)，相關(guān)股東已避免投票，未受其他股東委托投票；

4.第10、11、12、17項(xiàng)議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議時(shí)間

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月16日14日:20

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月16日

其中，2023年6月16日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月16日9月16日，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-15:00期間的任何時(shí)間。

2.會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合

3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):深圳市福田區(qū)金田路2026能源大廈南塔樓公司18樓1號(hào)會(huì)議室

4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)周朝暉先生（董事長(zhǎng)張偉先生因身體原因未能出席會(huì)議）

6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

(一)股東出席情況

共有26名股東和股東授權(quán)代表出席會(huì)議，2、785、665、521股代表有效表決權(quán)，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.0474。％。其中：

1.授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東和股東代表4人，代表264、965、375股有效表決權(quán)，占公司有效表決權(quán)總數(shù)的56.1409。％。

2.授權(quán)委托22名股東和股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表520、700、146股有效表決權(quán)，占公司有效表決權(quán)總數(shù)的12.9064股％。

3.授權(quán)委托23名中小股東和股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表226949股有效表決權(quán)，占公司有效表決權(quán)總數(shù)的0.5509股％。

(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的出席或列席

公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；公司聘請(qǐng)的董事候選人、獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人、部分高級(jí)管理人員和律師出席會(huì)議。

三、審議表決情況

股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，具體表決結(jié)果如下：

(一)本次會(huì)議審議通過(guò)以下議案(表決事項(xiàng))

1.《關(guān)于公司2022年年報(bào)的議案》

同意2、785、134、321股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9809％；反對(duì)347、300股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0125％；棄權(quán)183900股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0066％。

2.《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案》

同意2、785、134、321股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9809％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)126800股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0046％。

3.《關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

同意2、785、134、321股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9809％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)126800股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0046％。

4.《關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事工作報(bào)告的議案》

同意2、785、123、321股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9805％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)137800股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0049％。

5.《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

同意2、785、008、221股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9764％；0.0186反對(duì)519500股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0186％；棄權(quán)137800股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0049％。

6.《公司2022年利潤(rùn)分配方案議案》

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

7.《關(guān)于公司2023年自營(yíng)投資額度的議案》

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

8.《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)股東已回避表決，未受其他股東委托投票。

（1）《中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、華能資本服務(wù)有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的日常關(guān)聯(lián)交易》子議案

同意913、855、216股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9105％；0.0883反對(duì)807、560股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.083％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0012股％。

華能資本服務(wù)有限公司持有的1、870、991、745股關(guān)聯(lián)股東已避免對(duì)該子議案進(jìn)行表決。

(2)《預(yù)計(jì)與長(zhǎng)城基金管理有限公司及其控制公司的日常關(guān)聯(lián)交易》子議案

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

(3)《預(yù)計(jì)與景順長(zhǎng)城基金管理有限公司及其控制公司的日常關(guān)聯(lián)交易》子議案

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

（4）《深圳新江南投資有限公司及其控制公司、深圳新江南投資有限公司派出董事、監(jiān)事會(huì)控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的日常關(guān)聯(lián)交易》子提案

同意2、286、775、624股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9818％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.005股％。

深圳新江南投資有限公司關(guān)聯(lián)股東持有的498、474、497股已回避本子議案表決。

（5）《預(yù)計(jì)與深圳能源集團(tuán)有限公司及其控制公司、深圳能源集團(tuán)有限公司派出董事、監(jiān)事會(huì)控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的日常關(guān)聯(lián)交易》子提案

同意2、390、874、631股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9658％；0.0338反對(duì)807、560股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.038％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.005股％。

深圳能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)股東持有的393、972、330股已避免對(duì)該子議案進(jìn)行表決。

(六)《預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易》子議案

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

9.《公司發(fā)行債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案》

同意2、782、913、039股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9012股％；反對(duì)1、831、185股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0657％；棄權(quán)921、297股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0331％。

10.關(guān)于公司的修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

同日，《股東大會(huì)議事規(guī)則》(2023年6月)（www.cninfo.com.cn）披露。

11.關(guān)于公司的修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

同日，《董事會(huì)議事規(guī)則》(2023年6月)（www.cninfo.com.cn）披露。

12.關(guān)于公司的修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

同日，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》(2023年6月)（www.cninfo.com.cn）披露。

13.關(guān)于公司的修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

同意2、785、250、121股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9851％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

同日，《獨(dú)立董事工作制度》(2023年6月)（www.cninfo.com.cn）披露。

14.變更公司董事的議案

同意2、783、568、698股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9247％；反對(duì)2、085、723股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0749％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.004％。

選舉王張先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)更換之日止。彭磊女士因工作調(diào)整不再擔(dān)任公司董事。王張擔(dān)任董事后，彭磊女士繼續(xù)擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

公司第二屆董事會(huì)不兼任公司由職工代表?yè)?dān)任的高級(jí)管理人員或董事。

15.《公司監(jiān)事變更議案》

同意2、785、250、021股，占99.9851股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.004％。

馬伯寅先生是公司第二屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至監(jiān)事會(huì)更換之日止。由于工作調(diào)整，李曉飛先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

16.《公司獨(dú)立董事變更議案》

同意2、785、250、021股，占99.9851股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.004％。

選舉周鳳飛先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)更換之日止。李建輝先生因任期屆滿不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。周鳳飛先生擔(dān)任獨(dú)立董事后，李建輝先生繼續(xù)擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、第二屆董事會(huì)薪酬評(píng)估和提名委員會(huì)的成員。

公司第二屆董事會(huì)不擔(dān)任公司高級(jí)管理人員或員工代表的董事。

17.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

同意2、785、307、221股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9871％；反對(duì)347、300股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0125％；棄權(quán)11000股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.004股％。

同日，《公司章程》(2023年6月)在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

(二)本次會(huì)議審閱以下議案(非表決事項(xiàng))

1.《關(guān)于公司2022年董事績(jī)效考核及薪酬專項(xiàng)說(shuō)明的議案》；

2.《關(guān)于公司2022年監(jiān)事績(jī)效考核及薪酬專項(xiàng)說(shuō)明的議案》；

3.《關(guān)于公司2022年高級(jí)管理人員履職、績(jī)效考核、薪酬專項(xiàng)說(shuō)明的議案》。

四、中小投資者表決

股東大會(huì)各項(xiàng)議案中小投資者的表決如下：

1.關(guān)于公司2022年年報(bào)的議案

同意21股、695股、749股，占本次會(huì)議中小股東持有的97.6101股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)347、300股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5625％；棄權(quán)183900股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8274％。

2.關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案

同意21股、695股、749股，占本次會(huì)議中小股東持有的97.6101股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)126800股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5705％。

3.關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

同意21股、695股、749股，占本次會(huì)議中小股東持有的97.6101股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)126800股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5705％。

4.關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事工作報(bào)告的議案

同意21、684、749股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5606％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)137800股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.6200股％。

5.關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

同意21、569、649股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.0428％；反對(duì)519500股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3373％；棄權(quán)137800股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.6200股％。

6.關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

7.關(guān)于公司2023年自營(yíng)投資額度的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

8.關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

（1）預(yù)計(jì)與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、華能資本服務(wù)有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易

同意21、408、389股，占本次會(huì)議中小股東持有的96.3173股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)807、560股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.632％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

(2)預(yù)計(jì)與長(zhǎng)城基金管理有限公司及其控制的公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

(3)預(yù)計(jì)與景順長(zhǎng)城基金管理有限公司及其控制公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

（4）預(yù)計(jì)與深圳新江南投資有限公司及其控制公司、深圳新江南投資有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，由董事、監(jiān)事所控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

（5）預(yù)計(jì)與深圳能源集團(tuán)有限公司及其控制公司、深圳能源集團(tuán)有限公司派出董事、監(jiān)事會(huì)控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的日常關(guān)聯(lián)交易

同意21、408、389股，占本次會(huì)議中小股東持有的96.3173股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)807、560股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.632％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

(6)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生。

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

9.關(guān)于公司發(fā)行債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案

同意19、474、467股，占本次會(huì)議中小股東持有的87.6165股份的有效表決權(quán)％；反對(duì)1、831、185股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2386％；棄權(quán)921、297股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1450％。

10.修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

11.修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

12.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

13.關(guān)于修訂公司獨(dú)立董事工作制度的議案

同意21、811、549股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1311％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

14.關(guān)于變更公司董事的議案

同意20.5663股，130股，126股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的90.563股％；反對(duì)2、085、723股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.3838％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0499％。

15.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

同意21、811、449股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1306％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0499％。

16.關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案

同意21、811、449股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1306％；反對(duì)404、400股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8194％；棄權(quán)1100股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0499％。

17.關(guān)于修改公司章程的議案

同意21、868、649股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3880％；反對(duì)347、300股，占本次會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5625％；棄權(quán)1.000股，占本次會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0495％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱:北京國(guó)楓(深圳)律師事務(wù)所

2.見(jiàn)證律師姓名:熊杰、李小康

3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司2022年股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會(huì)的投票結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1.公司2022年股東大會(huì)決議；

2.公司2022年股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

長(zhǎng)城證券有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：002939 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城證券 公告編號(hào)：2023-042

長(zhǎng)城證券有限公司2022年股東大會(huì)決議公告