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上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司 2023年第四次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公示序號(hào)：2023-068
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號(hào)上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司一樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由老總梁豐老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海璞泰來新能源科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，在其中，執(zhí)行董事陳衛(wèi)老先生、執(zhí)行董事韓鐘偉老先生、獨(dú)董袁彬老先生、獨(dú)董龐金偉老先生以通信方式參加了此次會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中，方祺老先生、劉劍光老先生以通信方式參加了此次會(huì)議。
3、企業(yè)總經(jīng)理陳衛(wèi)先生、公司副總經(jīng)理、董事長助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理韓鐘偉老先生、副總陳燕女性、副總王曉明老先生以通信方式參加了此次會(huì)議，副總馮蘇寧易購老先生參加了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于四川生產(chǎn)基地負(fù)極材料項(xiàng)目新增產(chǎn)能及投資的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海市分所
侓師：楊振華、范馨中
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月17日
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