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奧特佳新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司 有關(guān)2022年年度股東大會(huì)決定的通知
證券簡(jiǎn)稱：奧特佳證券代碼：002239公示序號(hào)：2023-043
我們公司及股東會(huì)全體人員確保此次信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。
2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
我們公司于6月16日舉辦了2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就交流會(huì)舉辦情況和決定具體內(nèi)容公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的相關(guān)情況
（一）舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日14點(diǎn)。
（二）舉辦地址：江蘇南京市江寧區(qū)秣周東路8號(hào)寫(xiě)字樓五樓9號(hào)會(huì)議廳
（三）舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（四）召集人：本董事會(huì)。
（五）會(huì)議主持：老總張永明。
此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、公司股東列席會(huì)議的現(xiàn)象
出席本次股東會(huì)股東以及授權(quán)代理人總共47人，意味著奧特佳公司股權(quán)1,111,157,181股，占奧特佳公司總股權(quán)數(shù)字的34.2605%。
在其中：出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東授權(quán)代理人總共5人，意味著奧特佳公司股權(quán)352,808,264股，占奧特佳公司總股份的10.8782%；
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開(kāi)展投票選舉股東總共42人，意味著奧特佳公司股權(quán)758,348,917股，占奧特佳公司總股份的23.3823%。
列席會(huì)議的中小股東公司股東總共39人，持有股權(quán)數(shù)量為21,617,786股，占奧特佳公司總股份的0.6665%。
我們公司一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加了此次會(huì)議。獨(dú)董在會(huì)上展開(kāi)了年度述職。
我們公司聘用國(guó)浩律師（南京市）公司方湘子侓師、楊欣宇侓師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、會(huì)議提案決議和表決狀況
此次會(huì)議提案選用非累積投票制方法網(wǎng)絡(luò)投票，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票的形式進(jìn)行決議。當(dāng)場(chǎng)決議依照企業(yè)章程和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定展開(kāi)了記票、監(jiān)票。深圳證券信息有限責(zé)任公司向我們公司帶來(lái)了此次股東會(huì)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。提案實(shí)際決議情況如下：
（一）審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
總決議狀況：允許1,109,385,288股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8405%；抵制1,542,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1388%；放棄229,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許19,845,893股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的91.8035%；抵制1,542,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的7.1339%；放棄229,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.0625%。
（二）審議通過(guò)了《董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
總決議狀況：允許1,109,365,288股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1171%；放棄490,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,893股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的91.7110%；抵制1,301,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.0191%；放棄490,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（三）審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
總決議狀況：允許1,109,365,288股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1171%；放棄490,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,893股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的91.7110%；抵制1,301,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.0191%；放棄490,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（四）審議通過(guò)了《2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》
總決議狀況：允許1,109,155,288股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8198%；抵制1,511,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1360%；放棄490,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,615,893股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的90.7396%；抵制1,511,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.9905%；放棄490,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（五）審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算方案》
總決議狀況：允許1,109,364,688股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1172%；放棄490,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,293股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的91.7082%；抵制1,301,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.0219%；放棄490,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并注銷股票期權(quán)的議案》
該提案為特別決議事宜，已獲得出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過(guò)。
總決議狀況：允許1,109,665,688股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8658%；抵制1,261,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1136%；放棄229,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許20,126,293股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.1006%；抵制1,261,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.8369%；放棄229,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.0625%。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供合計(jì)33.52億元新增債務(wù)擔(dān)保額度的議案》
總決議狀況：允許1,109,154,688股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8198%；抵制1,772,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1595%；放棄229,693股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許19,615,293股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的90.7368%；抵制1,772,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的8.2007%；放棄229,693股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.0625%。
四、法律意見(jiàn)書(shū)具體內(nèi)容
國(guó)浩律師（南京市）公司方湘子侓師、楊欣宇律師見(jiàn)證了本次董事會(huì)決議，并且為本次股東會(huì)出示法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)布總結(jié)性建議如下所示：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)印證，本所侓師確定，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議工作的人員及此次股東會(huì)的召集人具備合理合法、合理資格，決議流程和結(jié)論真正、合理合法、合理。
特此公告。
備查簿文檔：1.我們公司2022年年度股東大會(huì)決定；
2.國(guó)浩律師（南京市）公司《關(guān)于奧特佳新能源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》
奧特佳新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月17日
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