股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工股票號(hào)：600470公示序號(hào)：2023-034

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

企業(yè)第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)及其2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了有關(guān)《公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第6號(hào)》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案所涉及到的的股東會(huì)議決議有效期限進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)根據(jù)該等調(diào)節(jié)以及公司具體情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》展開(kāi)了修定，實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案的其他事宜都無(wú)轉(zhuǎn)變。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

特此公告

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工股票號(hào)：600470公示序號(hào)：2023-032

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年6月16日以通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事7人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人。大會(huì)合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)根據(jù)如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

（決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事何進(jìn)前老先生、徐均生老先生、劉華老先生回避表決。）

企業(yè)第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)及其2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第6號(hào)》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）計(jì)劃方案作出調(diào)整。詳細(xì)如下：

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

（決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事何進(jìn)前老先生、徐均生老先生、劉華老先生回避表決。）

企業(yè)第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)及其2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了有關(guān)《公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第6號(hào)》等有關(guān)規(guī)定以及公司具體情況，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案所涉及到的的股東會(huì)議決議有效期限進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)根據(jù)該等調(diào)節(jié)以及公司具體情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》展開(kāi)了修定，具體的修定具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案二次修訂情況說(shuō)明的公告》、《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工股票號(hào)：600470公示序號(hào)：2023-033

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)于2023年6月16日早上以通信方式舉辦，應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)審議通過(guò)了下列決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

（決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。）

企業(yè)第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)及其2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第6號(hào)》等有關(guān)規(guī)定以企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）計(jì)劃方案作出調(diào)整。詳細(xì)如下：

結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

（決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。）

企業(yè)第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)及其2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了有關(guān)《公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案，企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)、2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第6號(hào)》等有關(guān)規(guī)定以及公司具體情況，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案所涉及到的的股東會(huì)議決議有效期限進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)根據(jù)該等調(diào)節(jié)以及公司具體情況對(duì)《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》展開(kāi)了修定，具體的修定具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案二次修訂情況說(shuō)明的公告》、《安徽六國(guó)化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

結(jié)合公司2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南六國(guó)化工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月17日