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江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：688386證券簡稱：泛亞微透公示序號：2023-034
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：江蘇常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長張云先生組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王少華老先生參加了此次會議,別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
注：關(guān)系公司股東張云先生及其一致行動人鄒東偉老先生、劉君革老先生回避表決。
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次決議的議案對中小股東展開了獨立記票。
2、此次會議審議的議案為特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東及公司股東代表者持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
3、此次股東會提案關(guān)系公司股東張云先生及其一致行動人鄒東偉老先生、劉君革老師在該項提案中回避表決，回避表決股權(quán)值為22,638,512股。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
侓師：赫敏侓師、程珊侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會議人員和召集人資質(zhì)真實有效，此次股東會具體決議的議案與大會公告信息中常標(biāo)明的提案相符合，此次股東會的決議程序合法，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江蘇省泛亞微透科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月17日
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